Foto: "El Rey Midas"
Departamento del Tesoro de EU sanciona a
socios de “alto rango” de “El Mayo” y de “El Chapo” La Oficina de Control de
Activos (OFAC, por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Oficina
de Terrorismo e Inteligencia Financiera, del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, anunció hoy la inclusión en su lista de narcotraficantes
internacionales, a dos “socios claves” en el tráfico de drogas y lavado de
dinero de los líderes del Cartel de Sinaloa: Ismael Zambada García, alias “El
Mayo”, y de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Los designados son Juan Manuel
Álvarez Inzunza, encargado del lavado del dinero, y José Olivas Chaidez,
coordinador de la distribución de cocaína al sur de California, quienes
trabajan directamente para los capos, explicó el Departamento del Tesoro a
través de un comunicado publicado en su página web.
Álvarez Inzunza, conocido
como “El rey Midas”, fue detenido en marzo de este año, cuando se desplazaba
para vacacionar en la ciudad de Oaxaca.
Este sujeto, de 34 años de
edad, colocaba recursos obtenidos por actividades ilegales como el narcotráfico
y extorsiones, a través de un esquema de empresas, centros cambiarios y
prestanombres, establecidos en Sinaloa y Jalisco, en las cuales pudo haber
blanqueado entre 300 y 400 millones de dólares anuales.
“La inclusión de Juan Manuel
Álvarez Inzunza y Jose Olivas Chaidez representa un golpe estratégico para la
capacidad del cartel de Sinaloa de mover estupefacientes y lavar los beneficios
del narcotráfico en México, Centroamérica y Suramérica”, afirmó, John E. Smith,
director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro,
en el comunicado.
Además, en conformidad con la
Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin), el Gobierno
estadounidense también designó a dos empresas con sede en los estados de
Culiacán y Sinaloa, Nueva Atunera Triton, S.A. de C.V. y la Operadora Eficaz
Pegaso, que son propiedad y están controladas por Álvarez Inzunza.
Según el Departamento del
Tesoro de EU, Álvarez Inzunza asistió a Olivas Chaidez en el envío de millones
de dólares para su blanqueo fruto de la venta de droga desde el territorio
estadounidense a Centroamérica y Sudamérica.
Desde el momento en que el
gobierno estadounidense los incluyó en su lista, queda prohibido a los
ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con
estas entidades y personas, y bloquea cualquier activo que puedan tener bajo la
jurisdicción de los Estados Unidos.
“Esta acción es parte de
nuestro esfuerzo continuo para interrumpir a los cárteles de droga mexicanos
teniendo como objetivos a los blanqueadores de dinero que proveen apoyo a
organizaciones como el cártel de Sinaloa y a capos como El Mayo Zambada y El
Chapo Guzmán”, dijo la OFAC en el comunicado.
Álvarez Inzunza es un
narcotraficante ubicado en México que ofrece servicios clave de lavado de
dinero a miembros de alto rango del cártel de Sinaloa.
Estos miembros incluyen a los
lugartenientes principales del cártel José Guadalupe Tapia Quintero y Alfonso
Limon Sánchez, quienes operan a nombre de “El Mayo” y de “El Chapo”, aseguró la
OFAC.
Por su parte, Olivas Chaidez,
arrestado en México en marzo de 2016, es un asociado del cártel de Sinaloa
radicado en Chiapas, indicó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“Él supervisa una célula
narcotraficante multinacional que distribuye grandes cantidades de cocaína al
sur de California. Álvarez Inzunza apoyó a Olivas Cháidez a enviar millones de
dólares en ganancias de narcotráfico de los Estados Unidos a México y a través
de Centroamérica y Sudamérica”, indicó la OFAC.
Esta acción por parte de la
OFAC se llevó a cabo en coordinación con Investigaciones de Seguridad Interna
(HSI, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE,
por sus siglas en inglés), la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos
(DEA, por sus siglas en inglés), y el gobierno de México.
“Esta designación es parte de
un esfuerzo global para usar sanciones financieras para desmantelar
agresivamente las organizaciones narcotraficantes mexicanas”, dijo la OFAC en
el comunicado.
Desde junio de 2000, más de
mil 900 entidades e individuos han sido nombrados en conformidad con la Ley
Kingpin por su participación en el narcotráfico internacional.
Las sanciones monetarias por
infracciones de la Ley Kingpin tienen un rango que va desde un millón 414 mil
20 millones de dólares por cada infracción, hasta sanciones penales más
severas.
Las sanciones penales para
directores corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de
hasta 5 millones de dólares. Las multas penales para corporaciones pueden
llegar hasta los 10 millones de dólares.
Otros individuos podrían
recibir una sentencia de hasta 10 años en prisión y multas en conformidad con
el Título 18 del Código de Estados Unidos por infracciones penales de la Ley
Kingpin.
(SEMANARIO ZETA/ CARLOS ÁLVAREZ/ MARTES,
16 AGOSTO, 2016 08:58 AM)
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