MADRID (apro).—
Luego de que Estados Unidos acusó a ejecutivos de la Banca Privada d´Andorra
(BPA) de colaborar en el blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos y
venezolanos, se conoció que varias organizaciones mafiosas estaban entre sus
clientes, incluido el cartel de Sinaloa.
El diario español El
Mundo difundió hoy los nombres de algunos de los clientes “peligrosos” de BPA,
banca referida cotidianamente en España, por ser la entidad financiera en la
que ocultaba su fortuna la familia de Jordi Pujol, el presidente de la
Generalitat de Cataluña, entre 1983 a 2006.
La investigación
judicial encabezada por la Audiencia Nacional ha solicitado frecuentemente
información de dichas cuentas a las autoridades de Andorra para conocer los
fondos de los Pujol en BPA.
Después de conocerse
la acusación de las autoridades estadounidenses, las autoridades de Andorra
intervinieron el BPA y destituyeron a sus principales directivos.
Asimismo, el Banco
de España intervino al Banco de Madrid, propiedad en su totalidad de BPA, tras
las investigaciones iniciadas por el Departamento del Tesoro estadunidense.
Según Estados
Unidos, la entidad andorrana actúa como vehículo para el blanqueo de capitales
y de “proveer servicios para personas y organizaciones vinculadas al crimen
organizado, la corrupción y el contrabando”.
Es el cuarto banco
más grande de los cinco de Andorra, territorio con una opaca fiscalidad que es
aprovechada como un paraíso fiscal.
Otros clientes
peligrosos citados por el matutino español son el ciudadano chino avecindado en
Madrid, Gao Ping, implicado en una trama criminal y de corrupción policial;
Andrei Petrov, cabeza de la mafia rusa detenido en Girona, y el cártel de
Sinaloa. También tiene como cliente a la petrolera venezolana PDVSA.
Miembros del cartel
de Sinaloa establecieron contacto con la Banca Privada d´Andorra para que
actuara de intermediario y atrajera potenciales clientes interesados en el
blanqueo de capitales.
Esto se hacía
mediante el envío de pequeñas transferencias de dinero desde las cuentas de
otras instituciones bancarias para cuentas de uso exclusivo de BPA.
La organización
criminal utilizaba sus empresas “pantalla” asentadas en Panamá, España y Suiza
para atraer clientes.
(RIODOCE/
REDACCION/ 12 MARZO, 2015)
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