MÉXICO, D.F.,
(apro).- La investigación de dos mil 642 mexicanos cuyos nombres aparecen en
las listas de contribuyentes con cuentas en la filial del Banco HSBC en Suiza,
quienes presuntamente evadieron el pago de impuestos, tardará dos años, afirmó
Aristóteles Nuñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria.
El funcionario
informó que ya se inició el cruce de información para determinar la situación
fiscal, caso por caso, de las cuentas del llamado caso SwissLeaks a fin de
verificar si de 2006 a la fecha siguen en condición de evasores o ya se
pusieron al corriente.
“Al tener una
inversión en el extranjero se tiene que declarar la ganancia, el dividendo y el
interés obtenido en Suiza y la declaración se tiene que realizar en México como
un ingreso acumulable”, explicó.
Lo que se espera,
dijo, “es que (los involucrados) hayan declarado que tuvieron ingresos en el
extranjero principalmente por el concepto de rendimiento, ganancia, intereses o
dividendos por inversiones en Suiza, y con ello poder desarticular el primer
argumento” de la presunta evasión.
Primero, detalló, se
pedirá al gobierno suizo la información de esas cuentas y en caso de que se
detecte evasión de impuestos, se interpongan los procedimientos jurídicos.
Por ahora, dijo,
sólo se trata de un “proceso natural” de investigación, dijo en entrevista con
Radio Fórmula.
Núñez comentó que no
es un delito tener una cuenta en el extranjero y que sólo “puede ser
infracción” cuando no se declaren las ganancias y por ende se haya omitido el
pago de los impuestos correspondientes.
En el caso de que
los enlistados hayan omitido información, explicó, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) iniciaría un procedimiento legal de acuerdo con
el código fiscal de la federación, a fin de que el contribuyente presente la
declaración o realice el pago de los impuestos.
El pasado 8 de
febrero, el diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), informaron sobre la
existencia de una lista de más de 106 mil clientes, así como de más de 20 mil
sociedades offshore, a través de las cuales se transfirieron más de 180 mil 600
millones de euros –el equivalente a 2 billones 970 mil millones de pesos–, a
Ginebra.
La lista fue
entregada por el especialista en informática italo-francés, Hervé Falciani,
extrabajador de HSBC, quien es requerido por la justicia suiza.
Falciani, siendo
empleado HSBC, sustrajo de su filial en Ginebra, los nombres y números de
cuenta de más de 106 mil clientes, muchos de ellos evasores fiscales, y entre
los que hay políticos, monarcas, empresarios, deportistas y artistas afamados y
presuntos financieros del terrorismo, del narcotráfico y del tráfico de armas.
Este trabajo de
investigación arrojó los nombres de los primeros mexicanos, entre ellos el
empresario Carlos Hank Rohn, Jaime Camil, el polémico intermediario de Siemens,
que es investigado por Estados Unidos por un presunto caso de corrupción en
México; el expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez Kuenzler;
su antecesor Guillermo Prieto Treviño; y el extitular de la Comisión Federal de
Electricidad, Alfredo Elías Ayub.
A estos nombres se
suman los del exdirector de Walmart para México, Eugenio Ebrard, y el magnate
de la construcción Moisés El Mann Arazi, muy identificado en la comunidad judía
mexicana, y quien en una sola operación en España en 2013 gastó 300 millones de
euros para comprar toda la red de oficinas del Banco Sabadell.
(PROCESO/ LA
REDACCIÓN/ 16 DE FEBRERO DE 2015)
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