Redacción/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- El negocio de la cría de caballos de carreras que dirigía José Treviño
Morales desde Estados Unidos, era una fachada para lavar dinero proveniente del
narcotráfico, según se desprende del juicio que se le sigue en ese país al
hermano del actual líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.
El fiscal Douglas
Gardner dijo a los jurados que José Treviño fue puesto al frente del negocio
por sus hermanos, quienes presuntamente encabezan la organización delictiva
que, añadió, es una de las más grandes, versátiles y violentas del mundo.
En el negocio se
gastaron 16 millones de dólares en caballos en 30 meses, subrayó Gardner.
No obstante, el
abogado de Treviño Morales, David Finn, afirmó que su cliente es un “jinete
legítimo” sobre el que se enfocaron los fiscales debido a las presuntas
actividades delictivas de sus hermanos.
“Este no es un
negocio fachada”, dijo Finn. “Se trata de un negocio legítimo, verdadero…
erigido con el esfuerzo de mi cliente y su esposa”.
La fiscalía, por su
parte, afirmó que Treviño Morales dirigía el negocio ecuestre desde una extensa
hacienda cerca de Lexington, Oklahoma, y había gastado millones de dólares en
diversas compras de caballos en California, Nuevo México y Texas.
Señaló que los
trabajadores en la pista de carreras y casino Ruidoso Downs en Nuevo México
dijeron que las cuadras de Treviño Morales eran conocidas como las “cuadras de
Los Zetas”, y algunos de sus caballos llevaban el nombre de Number One Cartel y
Mr. Ease Cartel.
Miguel Ángel Treviño
Morales y otro hermano, Óscar Omar, también están acusados de participar en la
operación de lavado de dinero, pero continúan prófugos.
Según documentos del
caso en la corte de distrito este de Texas, el fiscal Robert Pitman busca
confiscar 60 millones de dólares en activos de Treviño Morales y sus dos
hermanos, quienes presuntamente lideraban una organización de lavado de dinero
que operaba de Chicago a Venezuela.
“Su testimonio
podría llevarnos a entender a una organización que ha sido muy exitosa
administrando sus operaciones”, subrayó Guadalupe Correa-Cabrera, una experta
en bandas criminales mexicanas de la Universidad de Texas en Brownsville.
“No sabemos nada
sobre las operaciones de Los Zetas y esto nos permitirá aprender más sobre
ellas”, agregó.
Para el juicio en
cuestión se esperan los testimonios de varias y poderosas instituciones
financieras, como el Bank of America, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo, aunque
los abogados advirtieron que los bancos actuaban como colaboradores y no
estaban bajo sospecha de malos manejos.
Mike DeGeurin,
abogado del coacusado Francisco Antonio Colorado Cessa, mencionó que su cliente
dirige una compañía de limpieza ambiental en México que no tiene vínculos con
Los Zetas.
DeGeurin señaló que
Cessa invirtió parte de su dinero en la compra y cría de caballos.
La esposa de Treviño
Morales y su hija se declararon culpables en el esquema.
(PROCESO/ Redacción/ 16 de abril de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario