Una investigación de las
autoridades de Colombia contra la operadora financiera Interbolsa –que llegó a
manejar la tercera parte de las transacciones de la Bolsa de Valores de ese
país– arroja “serios indicios” de que lavaba dinero de cárteles
internacionales. Entre esas organizaciones delictivas figuran las que encabezan
Daniel El Loco Barrera y Joaquín El Chapo Guzmán, en complicidad con la élite
empresarial colombiana.
Rafael Croda/ Proceso
BOGOTÁ (Proceso).- Las autoridades de Colombia investigan las actividades
delictivas de Joaquín El Chapo Guzmán en este país y se enfocan en dos rubros:
el narcotráfico y el lavado de dinero.
De acuerdo con una investigación en curso de la Fiscalía General de la
Nación y de autoridades estadunidenses, hay elementos para presumir que El
Chapo está involucrado en una operación de lavado de dinero que señala hacia
Interbolsa, grupo financiero que hasta hace pocos meses era el mayor operador
bursátil de Colombia.
Actualmente esta compañía se halla intervenida por el gobierno y en proceso
de liquidación por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos
manipulación de acciones, abuso de confianza, evasión fiscal, estafa agravada y
lavado de dinero.
“Nosotros creemos que hay serios indicios para pensar que a través de
Interbolsa se lavaba dinero”, dice a Proceso el vicefiscal general Jorge
Fernando Perdomo. Más específicamente, explica, la fiscalía busca determinar si
los cárteles de la droga lavaron activos por medio de dicha empresa y si en
esas transacciones estuvieron involucrados capos del narcotráfico como El Chapo
y Daniel El Loco Barrera. Este último, colombiano, está detenido con fines de
extradición a Estados Unidos y en el pasado fue socio de Guzmán.
El caso de Interbolsa constituye el mayor escándalo bursátil en la historia
de Colombia y existe la posibilidad de que en su cartera de 21 mil 546 clientes
–quienes sufrieron pérdidas de entre 200 y 500 millones de dólares– figuren
testaferros de varios narcotraficantes, además de Barrera y Guzmán.
Un personaje clave para establecer los vínculos de Interbolsa con los
cárteles de la droga es Carlos Leyton Sinisterra, ex corredor bursátil
colombiano que fue directivo de Intervalores y Proyectar Valores, propiedad de
accionistas de Interbolsa.
Leyton fue capturado por petición de Estados Unidos el pasado 9 de
noviembre en esta capital, bajo los cargos de lavado de activos de cárteles del
narcotráfico mexicanos y colombianos.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó el pasado 13 de marzo la
extradición de Leyton Sinisterra a Estados Unidos al considerarlo responsable
de “un plan de lavado de dinero” mediante el cual transfirió a Colombia
“cientos de miles de dólares estadunidenses derivados de ingresos de narcóticos
desde Estados Unidos o México”, establece la resolución del máximo tribunal del
país.
El representante (diputado) Simón Gaviria, quien conduce una investigación
del Congreso sobre el descalabro de Interbolsa, dice en entrevista que Leyton Sinisterra
“era fundamental en el lavado de activos de las operaciones del Chapo Guzmán,
pero posiblemente también de otros grupos al margen de la ley”, por lo que el
27 de marzo solicitó por escrito al Ministerio de Justicia y a la fiscalía que
detuvieran su extradición –que para concretarse debe ser autorizada por el
presidente Juan Manuel Santos– en tanto no se esclarezca si en Interbolsa se
lavaron activos de dichos cárteles.
“A Leyton se le detiene por sus vínculos con El Chapo Guzmán y su
estructura en México, y teniendo en cuenta que él trabajó en una firma
vinculada a Interbolsa y a sus dueños, nos parece sano y fundamental indagar
sobre estos hechos”, recalca Gaviria, quien preside el cogobernante Partido
Liberal.
Leyton Sinisterra es señalado por las autoridades estadunidenses como
articulador de una red de lavado de activos que operaba con varios
comisionistas de bolsa, entre ellos Fanny Esperanza Gil Vivas –ejecutiva de
cuenta en Intervalores y Proyectar Valores–, Juliana Rubio Isaza, Margarita Salinas
Forero, Juan Alberto Charria Martínez, Héctor Álvaro Martínez Rujana, Hugo
Sighinolfi Encinales, Daniel Bernal Colmenares, Manuel Alfonso Madero Luzardo y
Luis Glicerio Figueroa Jaramillo.
Según el pliego de cargos emitido por un tribunal federal del Distrito Sur
de la Florida, Estados Unidos, en el que se basa la solicitud de extradición de
Leyton Sinisterra, tanto éste como Gil Vivas y sus cómplices “utilizaron
cuentas bancarias estadunidenses, un negocio en el estado de la Florida
(Logistical Engineering) y expedientes comerciales falsos a fin de obtener
permiso del gobierno colombiano para recibir dólares estadunidenses en una
cuenta en Intervalores, S.A., una empresa comisionista de bolsa colombiana”.
Los directivos del grupo encabezado por Leyton Sinisterra ignoraban que
Logistical Engineering, Inc., era una empresa de fachada creada por el Servicio
de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y
controlada por el agente especial Kurt Evan Hartwell, quien entre 2004 y 2011
documentó las actividades criminales de la red delictiva.
Los involucrados en la operación de lavado de dinero, la mayoría de ellos
ya extraditados a Estados Unidos y que en algunos casos colaboran con las
autoridades judiciales de ese país, realizaban transferencias desde casas de
cambio de México a Estados Unidos. Leyton Sinisterra y su asistente Gil Vivas
giraban las órdenes de pago bancarias para trasladar esos recursos a Colombia y
“lavarlos” en el sistema bursátil local. Las transacciones eran justificadas
como pagos de asesorías en ingeniería a la empresa Logistical Engineering,
controlada en Florida por el agente del IRS.
El expediente entregado por las autoridades estadunidenses al gobierno de
Colombia para fundamentar las solicitudes de extradición de 11 de los
involucrados le formula a cada uno de ellos cargos por “concierto para
delinquir agravado” y “lavado de activos”, ya que “fue el propósito y el objeto
de este concierto trasladar a Colombia moneda estadunidense que constituía el
producto de ventas de estupefacientes ilícitos de Estados Unidos y México, sin
que las detectaran ni confiscaran las entidades del orden público”.
GLICERIO, “EL PATO” Y “EL
LOCO”
Según la investigación encubierta de Hartwell, el agente del IRS, el
principal operador de la red en México fue el ciudadano colombiano Luis
Glicerio Figueroa Jaramillo, conocido con los alias de Gonzalo Figueroa o
Gonzalo Jaramillo.
Tan sólo entre noviembre de 2007 y junio de 2008 este sujeto realizó nueve
transferencias por un total de 699 mil 705 dólares desde casas de cambio
mexicanas a la cuenta bancaria de Logistical Engineering en Florida.
El 6 de junio de 2012, en un documento que valida la extradición de
Figueroa Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia señaló que el
acusado “dirigió una serie de transferencias cablegráficas desde México y otros
lugares (incluyendo Suiza) y la consignación de las utilidades provenientes de
la venta ilegal de narcóticos realizada en Nueva York y Puerto Rico a la cuenta
de un negocio encubierto (Logistical Engineering), que fue utilizado para
disfrazar la transferencia de más de 4 millones de dólares estadunidenses de
utilidades provenientes de la venta de narcóticos, desde Florida a Colombia”.
Madero Luzardo, otro de los implicados en esas operaciones y a quien se le
conoce en el mundo bursátil colombiano como El Pato, es señalado en el
expediente 09-20941 CR-LENARD del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida
como el principal cómplice de Leyton Sinisterra en el envío de recursos desde
Estados Unidos a Colombia.
Madero Luzardo y Figueroa Jaramillo fueron extraditados a Estados Unidos en
agosto pasado y ambos están en espera del juicio en la Corte Federal del
Distrito Sur de Florida junto con otros siete colombianos que presuntamente
participaron en la red de lavado de dinero.
El presidente Santos aún no ha firmado la extradición de Leyton Sinisterra.
El vicefiscal Perdomo explicó que la acusación contra el ex comisionista
bursátil “obedece a unos nexos que Estados Unidos identificó con el lavado de
dinero de cárteles mexicanos, pero si éstos tienen que ver o han influido en el
tema de Interbolsa, es algo que todavía estamos valorando”.
De acuerdo con el pliego de cargos en su contra, Leyton participó en el
lavado de unos 6.7 millones de dólares de narcotraficantes colombianos y
mexicanos cuando fue gerente de mercadeo de Proyectar Valores, entre 2007 y
2008. Después de que el gobierno intervino esa firma en 2011 por violar la
regulación financiera, hasta el momento de su detención fue gerente de carteras
colectivas de Ultrabursátiles, otra corredora de acciones cuyos socios están
vinculados a Interbolsa.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1901 de la revista
Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/Rafael Croda/ 9
de abril de 2013)
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