El Universal
Distrito Federal– El
Gobierno de Estados Unidos colabora con la Procuraduría General de la República
(PGR) en la investigación contra Elba Esther Gordillo y la presunta red de
“lavado” de dinero que se urdió para desviar millonarias sumas del sindicato
magisterial.
Como parte de esta
cooperación se alista el trámite para pedir que autoridades de ese país
realicen el aseguramiento de las dos residencias detectadas en San Diego.
Autoridades de la
dependencia indicaron que para la integración del expediente se requirió
información a EU, que confirmó la existencia de las propiedades, y datos de las
operaciones financieras efectuadas por esta red, entre las que se incluyen los
pagos realizados a hospitales como el UCSD Medical Center de San Diego.
Esta cooperación
continuará, ya que la dependencia solicitará el aseguramiento de las
propiedades ubicadas en Isla Coronado, puesto que 2 millones de dólares que se
invirtieron en los inmuebles (cuyo costo conjunto supera los 8 mdd), forman
parte de los recursos desviados de dos cuentas del SNTE.
Las fuentes
consultadas detallaron que elementos de la investigación que sigue abierta en
contra de la ex lideresa del magisterio, así como de sus presuntos operadores
financieros Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel
Díaz Flores, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
“lavado” de dinero.
Para lograr la
consignación y orden de aprehensión de estos inculpados, se solicitó la
asistencia jurídica de Estados Unidos, ya que durante los dos meses que la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigó las
operaciones de esta red, se rastrearon las transferencias realizadas en el
extranjero.
La información
obtenida permitió ubicar operaciones en Estados Unidos, España, Bélgica, Suiza
y Liechtenstein. En el caso de las transacciones realizadas en territorio
estadounidense, vía asistencia jurídica el Ministerio Público de la Federación
obtuvo confirmación oficial de la existencia de las dos residencias ubicadas en
Islas Coronado, aunque registradas a nombre de la empresa TTS de México, de la
que el 99% de las acciones están a nombre de Estela Morales Ochoa, finada madre
de la ex dirigente.
Ya que las
residencias ubicadas en los números 1 y 23 de Green Turtle fueron registradas
como domicilio fiscal de la compañía TTS de México una compañía “fachada” que
presuntamente se utilizó para desviar los recursos del SNTE, la PGR prepara la
petición formal vía diplomática, para que el Departamento de Justicia colabore
en las nuevas fases de la investigación, que incluyen el cateo a las
propiedades de Gordillo Morales, en busca de más evidencias de los delitos que
se le imputan.
Las diligencias de
cateo a sus inmuebles ya iniciaron en México, pero las autoridades consideran
claves las residencias de San Diego, como evidencias del uso ilegal de los
recursos de los maestros, por lo que incluso se busca establecer de dónde
provinieron los recursos para el mantenimiento de estas viviendas enclavadas en
zonas exclusivas.
Las autoridades
indicaron que también se alista la petición para el aseguramiento de estas
propiedades, aunque el trámite llevará incluso meses pues existen diversos
requerimientos en la ley estadounidense que deben cubrirse.
En tanto, el
embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, dijo en Guadalajara,
Jalisco, que la investigación que se sigue en contra de Elba Esther Gordillo es
un asunto de la justicia mexicana.
(EL DIARIO DE JUAREZ/ El Universal/ 2013-03-01 | 23:45)
No hay comentarios:
Publicar un comentario