El Universal
México.- Un gran
jurado federal en El Paso, Texas, emitió una acusación en contra del abogado
estadounidense Marco Antonio Delgado, como responsable de un fraude por 32
millones de dólares contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta es la segunda
acusación en contra de Delgado, detenido en una cárcel federal en El Paso,
luego de ser aprehendido en noviembre pasado por cargos de lavado de dinero por
unos 600 millones de dólares a favor del cártel del Milenio en México.
En mayo del año
pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que la CFE había pagado por adelantado 32
millones de dólares a una empresa estadounidense que solamente tenía siete
meses de creada, y que ganó la licitación internacional para proveer tres
turbogeneradores para la Central Agua Prieta II en Sonora, pero el equipo no se
entregó.
Ante estos hechos,
la CFE rescindió en marzo de 2012 el contrato que se firmó el 6 enero de 2010 y
requirió a la compañía implicada, FGG Enterprises LCC, radicada en El Paso,
Texas, una indemnización por más de 44 millones de dólares. Se identificó a
Fernando J. Gireud como socio gerente de la compañía que obtuvo el contrato
equivalente a 500 millones de pesos.
En la nueva
acusación contra Delgado, emitida el pasado miércoles, se indicó que participó
en octubre de 2009 como abogado de FGG Enterprise LLC en la subasta pública de
la CFE.
Además, que Delgado
instruyó a funcionarios del Banco de Comercio Exterior, que actuaban como
fiduciarios de la CFE, para que comenzaran a hacer los pagos a FGG Enterprise
con transferencias a una cuenta bancaria en las Islas Turcas y Caicos.
El primer depósito
por 20 millones de dólares se hizo el 8 de marzo de 2010 y el 6 de julio de ese
mismo año se realiza un segundo depósito por 12 millones de dólares más.
La acusación, por un
total de 17 cargos, señaló que Delgado utilizó en forma fraudulenta el dinero,
depositado a su cuenta en las Islas Turcas y Caicos, para su enriquecimiento
personal.
Los documentos
también dieron a conocer nueve transferencias realizadas por Delgado, entre
junio de 2010 y septiembre de 2012, de su cuenta en las islas a otra en El
Paso, Texas. Cada una de estas transferencias fue por cifras que oscilaban
entre 75 mil y 200 mil dólares.
De ser encontrado
culpable, Delgado podría recibir 20 años de prisión. Las autoridades pidieron
al juez el decomiso de 2.5 millones de dólares en efectivo y de una casa, muebles
y dos autos.
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