CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El
director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez,
afirmó que ya se investigan los 33 expedientes de empresarios y ex funcionarios
vinculados con la investigación #PanamaPapers.
Entre los mencionados en la
investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (IJIC por su siglas en inglés), se encuentra el exdirector de
Pemex, Emilio Lozoya, quien negó tener relación alguna con el despacho panameño
Mossack Fonseca, aunque su pasaporte fue encontrado en la documentación
filtrada.
En entrevista con Radio
Fórmula, el titular del SAT evitó referirse a algún caso en particular pero
confirmó que se investiga a Lozoya y al exgobernador de Veracruz Miguel Alemán.
Además refirió que de los 33
investigados, 18 ya tienen una auditoría en proceso y dos se investigan a
petición de otros países.
En caso de que los recursos
sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan
durante tres años el país, reiteró, los involucrados tendrán derecho de a que
se les condenen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de
procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante
tres años el país.
“Son 33 casos, algunos de
ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver
con actividades empresariales y estamos en el proceso. Incluso muchos de los
que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar
o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información.
“Tenemos que identificar si
hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de
auditoria, si los hay iniciamos la auditoría, si no los hay se terminó el
tema”, apuntó.
Núñez aclaró que las 33
personas investigadas no han sido notificadas porque se trata de procedimientos
internos de una primera fase. Una vez que se concluya y de encontrarse
elementos que acrediten que realizaron operaciones y no pagaron impuestos,
serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.
“Son las 33 personas que se
refieren en la primera parte de lo que se conoce de la investigación y es
público, es una revisión interna que nos permita dar iniciar o no a un
procedimiento”, señaló.
El titular del SAT también
fue entrevistado por Carmen Aristegui en su espacio en CNN donde le preguntó
sobre los casos que involucran a mexicanos, como Juan Armando Hinojosa Cantú,
de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, entre otros, y sin
hacer alusión a un caso en particular, el funcionario afirmó:
“Tenemos una tarea y es una
obligación, caso por caso vamos a iniciar una investigación, sin distinción
alguna, y en la medida que se vayan publicando más nombres, porque entiendo que
son muchísimos documentos que tiene en su poder el Consorcio (ICIJ), los vamos
a ir revisando”.
Ahí detalló que las
auditorías que ya se llevan a cabo pueden tardar 12 o hasta 24 meses “para
efecto de poder tener un procedimiento apegado a la ley que nos permita poder
llegar a sancionar a quien no haya pagado impuestos”, explicó.
Y aclaró que para que alguno
de los implicados sea encarcelado tendría que haber cometido “omisión, evasión
fiscal; no haber presentado la declaración, o no haber pagado los impuestos.
“Dependiendo el monto pueden
ser tres meses o nueve años de cárcel”, comentó.
Núñez afirmó que en México
esas prácticas se han combatido en el pasado, “por algo existen esos paraísos
fiscales”.
En el caso de los
involucrados en #PanamaPapers, dijo, hay mecanismos que les permiten
regularizarse como el retorno de capitales que estará vigente hasta junio
próximo.
“Si los contribuyentes
llevaron capitales al extranjero, no los declararon, no pagaron impuestos,
tienen hasta el mes de junio para hacerlo, y evitarse la causa penal”,
advirtió.
De lo que “se recaude con una
noticia como ésta (#PanamaPapers), que yo creo que debe haber muchos
preocupados, podremos ver qué tanto abonó o no una noticia como esta.
“Deben estar algunos
mexicanos preocupados, algunos que ya fueron publicados y otros que seguramente
están por publicarse, gracias a esta investigación periodística.
“Es muy oportuna una
publicación como esta, tenemos que reconocer lo valioso de la información que
da, y que también manda una señal muy clara a quien se ha atrevido a utilizar
paraísos fiscales con fines de evasión”, apuntó.
El funcionario recordó que
todas las instituciones financieras tendrán que informarle a las
administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 países, todas
las cuentas puente o todo tipo de transferencias que se hacen.
“Afortunadamente a partir del
próximo año tendremos información automática, estandarizada, 80 países vamos a
compartir información, y el año pasado empezamos a compartirla con Estados
Unidos”, refirió.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Redacción
/ Proceso/ 2016-04-07)
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