Autoridades estadounidenses desmantelaron una
red de lavado de dinero del narcotráfico, integrada por 22 personas, que
utilizaban apodos de figuras célebres como “Pitbull” o “Neymar” para enviar
millones de dólares a Colombia, informó hoy el diario local The Miami Herald.
Esta amplia red estaba ligada
al Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, que
lavaba dinero proveniente del negocio de la cocaína, fueron atrapados luego de
dos años de investigaciones realizadas por funcionarios de la agencia
estadounidense de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI), así como policías
y fiscales de Miami.
Los 22 implicados fueron
imputados por fiscales en Miami, Florida, quienes indicaron en un breve
comunicado que darán detalles en una rueda de prensa la tarde de este jueves.
Tres acusados fueron
arrestados esta semana en Miami y otro en Cali, donde espera la extradición a
Estados Unidos por haber sido uno de los principales líderes del esquema.
La red lavaba hasta 1 millón
de dólares al mes utilizando unas once empresas en esta ciudad norteamericana,
según indicó el diario Miami Herald.
Las autoridades también ligan
a esta red a Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias “el Rey Midas”, quien fue
capturado a fines de marzo en México y contra quien pesa una orden de
extradición a EU, donde es señalado de haber sido el principal operador del
lavado de dinero de las organizaciones delictivas encabezadas por “El Chapo”
Guzmán.
En Colombia, los principales
señalados son Iván Alfredo Castro Santana e Iván Andrés Lizarazo Mendoza, ambos
sospechosos de ser enlaces del cartel de Sinaloa en Cali, Colombia.
Mientras que la hermana de
Lizarazo Mendoza, Sidia Milady, fue una de las personas arrestadas en Miami,
indicó el rotativo de Florida.
La investigación involucra la
supervisión de negocios en 17 países, así como 11 empresas locales que hacían
negocios con Colombia pero que no han sido acusadas.
(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Jueves, 7
abril, 2016 11:40 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario