LAVADO DE DINERO: EL MERCADO GLOBAL DEL NARCO

Los Ángeles, Cal.- La comercializadora estadounidense Baja Distributors Inc. estaba registrada como una importadora de botanas mexicanas, como papas fritas con chile y limón. Sin embargo, para ser una empresa que registró 12 millones de dólares en ventas anuales, sus oficinas eran extrañamente tranquilas.

No había letreros en el exterior. Su pequeño almacén estaba casi vacío. Nadie respondía los teléfonos.

Los investigadores dicen que había una razón: el negocio estaba lavando dinero de narcotraficantes mexicanos. Baja Distributors —cuyos ejecutivos niegan haber lavado dinero— registraron ventas de más de 17 millones de dólares de mercancía Mexicana, en 18 meses.

No es nueva la existencia de empresas de fachada para los cárteles, pero los funcionarios estadounidenses dicen que tomaron un papel más relevante.

Esto después de que las autoridades financieras de México impusieron, en 2010, a las empresas un límite a los depósitos en efectivo de 7 mil dólares mensuales, antes de aumentarlo posteriormente a 14 mil dólares.

DINERO ‘GLOBAL’

Como resultado, dicen, los cárteles buscaron empresas a través de las cuales depositar el dinero en bancos estadounidenses y luego transferirlo a pesos, con el pretexto del comercio bilateral.

San Diego, la ciudad más grande de Estados Unidos en la zona fronteriza con México, se convirtió en un imán para el dinero que entra al país desde México, según las declaraciones aduaneras desde 2009.

El presidente Enrique Peña Nieto retiró las restricciones financieras el mes pasado, alegando que la medida para prevenir el lavado de dinero perjudicaba a las empresas honestas.

Para los funcionarios estadounidenses, la decisión podría hacer que los cárteles vuelvan a depositar en los bancos mexicanos sus sacos de dólares contaminados con la droga.

“Si un día tienes una restricción y al día siguiente ya no existe, se podría pensar lógicamente que ahora se les hará más fácil”, dijo Joseph Burke, jefe del Centro Nacional contra el Contrabando de Dinero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La decisión de Peña Nieto se produjo dos días después de que agentes federales de Estados Unidos, lanzaron una redada contra varios comercios del barrio de la moda en el centro de Los Ángeles, sospechosos de canalizar el dinero de la droga a México. Se incautaron de 70 millones de dólares en efectivo.

Con los bancos mexicanos fuera del escenario en 2010, los cárteles buscaron otras formas de convertir sus ganancias a pesos para financiar sus operaciones y lujos.

EUROPA, MISMA HISTORIA

Agentes de la Policía Nacional española detuvieron a nueve miembros de una “oficina” de lavado de capitales procedentes del narcotráfico en México, dio a conocer ayer el cuerpo armado.

Indicó que en la operación, los agentes decomisaron más de 6 millones de pesos en efectivo y nueve vehículos.

En total, desde el inicio de las pesquisas se han intervenido cerca de 30 millones de pesos procedentes del narcotráfico y se ha detenido a 18 personas.

La Policía Nacional apuntó que los arrestados son presuntos responsables de sacar de España importantes sumas de dinero utilizando “correos humanos”, que transportaban el efectivo oculto en su equipaje.

OPERACIÓN

Previamente, con la colaboración de algunos empleados de entidades bancarias, cambiaban los billetes de bajo valor por otros de 500 euros (8 mil pesos) con el objetivo de ocultar la mayor cantidad de efectivo en el menor espacio posible.

EMPRESARIOS

La investigación se inició a finales de 2012, cuando se detectó que varios individuos, presuntamente vinculados con el narcotráfico, habían creado una empresa de importación de fruta con la intención de introducir el estupefaciente.

Tras meses de complejas pesquisas, a finales de abril de 2014 se decomisaron en el Puerto de Algeciras, Cádiz, sur de España, 2 mil 515 kilogramos de cocaína, distribuidos en 2 mil 296 paquetes que estaban ocultos entre un cargamento de piñas y se detuvo a seis personas.

La Policía Nacional expuso que la última fase se ha centrado en identificar y detener a los responsables de “lavar” el dinero procedente del tráfico ilícito de estupefacientes.

Los agentes descubrieron que al frente de esa “oficina” se hallaba un hombre de nacionalidad mexicana, que trabajaba para el narco en México.

EN JUÁREZ; LA RAZÓN DE TODOS LOS MALES

Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez, es también uno de los últimos representantes de las viejas familias de capos, de más de 50 años, que controlaban el narcotráfico hasta su descomposición en pequeños cárteles controlados por individuos de menos de 30 años, de vida corta y dedo rápido al gatillo.

Sobrino, hermano y tío de poderosos narcotraficantes contaba con el pedigrí de haber nacido en una de las capitales mundiales del narcotráfico: Novolato, Sinaloa.

Está acusado de llevar numerosas toneladas de cocaína y mariguana a Estados Unidos y de la brutal violencia desatada por la frontera de Ciudad Juárez.

Es por ello que el gobernador del Estado, César Horacio Duarte Jáquez, aseguró que a Carrillo Fuentes le apodan “El Viceroy”, por visceral.

“‘El Viceroy’ se le puso por visceral, por ser quien pusiera de moda las más agudas prácticas de violencia en el cobro de cuentas entre cárteles, entre grupos delincuenciales.

“Y haber llevado a ese grado de violencia la competencia entre grupos, fue la que desbordó el ánimo de violencia que imperó y que Ciudad Juárez fue la víctima mayor de la República”, detalló.

Agregó que la detención del capo beneficia a Chihuahua porque la entidad ahora tiene instituciones sólidas, aunque no habló de la situación en la Sierra Tarahumara, donde grupos delictivos continúan enfrentados.

CAPTURAN A JEFE CRIMINAL EN TEXAS

Juan Francisco Tamez Sáenz, el “Metro 103” o “Comandante 103”, quien estaba al frente de una organización criminal que opera en el norte del País, fue arrestado en Edinburg, Texas, de acuerdo con autoridades federales.

Presuntamente tomó el liderazgo del grupo tras la detención de Juan Manuel Rodríguez García, en San Pedro Garza García, Nuevo León, en mayo pasado.

Según las fuentes del Departamento de Policía de McAllen, citadas por el diario “The Monitor”, el presunto narcotraficante llevaba meses viviendo en Texas, sitio donde se refugió tras la desestabilización en la zona de Reynosa, por la disputa entre las fracciones de la organización criminal.

La información detalla que la aprehensión ocurrió la noche del jueves, cuando agentes de la DEA llevaron a cabo un operativo en el área donde se escondía.

En el operativo, la Patrulla Fronteriza y demás agencias federales y locales mantienen desde el viernes una alerta para encontrar y capturar también a otro capo, considerado jefe de la plaza de Reynosa, Juan Francisco Martínez, quien también es buscado en los condados de Hidalgo y Starr.

La historia de los jefes de plaza del narcotráfico que huyen al vecino país tiene su antecedente en Rafael Cárdenas Vela, sobrino del extraditado jefe de esa organización, Osiel Cárdenas Guillén, quien fue arrestado en octubre de 2011 en Puerto Isabel.

También José Zúñiga y Juan Rincón, fueron capturados en el condado Cameron.

La DEA señala que el Tamez está vinculado a una conspiración de tráfico de cocaína por 100 millones de dólares.

(ZOCALO/ AGENCIAS/ 12/10/2014 - 04:05 AM)