La firma de abogados panameña Mossack
Fonseca está en el ojo de la tormenta tras la filtración de millones de
documentos de su base de datos que revelan la creación de empresas ‘offshore’
La firma de abogados panameña Mossack
Fonseca está en el ojo de la tormenta tras la filtración de millones de documentos
de su base de datos (Foto: EFE)
PANAMÁ.- La firma de abogados
panameña Mossack Fonseca está en el ojo de la tormenta tras la filtración de
millones de documentos de su base de datos que revelan la creación de miles de
empresas "offshore" para que cientos de políticos, celebridades y
personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.
Según los documentos
publicados hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ), los clientes de la compañía se apoyaron en dichas empresas para desviar
su patrimonio a paraísos fiscales.
Nacido en 1977, el Grupo
Mossack Fonseca, "con oficinas en cada continente", según su portal
web, se especializa en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales
y derecho comercial.
Ofrece sus servicios en las
jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes
Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming
(Estados Unidos), y Panamá.
Uno de sus socios, Ramón
Fonseca Mora, ministro consejero de la Presidencia de Panamá y presidente del
oficialista Partido Panameñista, pidió el pasado 11 de marzo al presidente,
Juan Carlos Varela, una licencia por un año para defenderse de las acusaciones
que lo ligan a la trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras por
medio de la firma de abogados.
Las autoridades brasileñas
dijeron a finales de enero pasado que sospechaban que Mossack Fonseca, del
ministro Consejero de Varela, facilitó a varios implicados en la trama corrupta
de Petrobras la apertura de empresas "offshore" en Panamá, que
pudieron servir para blanquear dinero desviado de Petrobras mediante
operaciones inmobiliarias.
La firma Mossack Fonseca
rechazó en enero alguna vinculación con el caso brasileño, sobre el que la
Fiscalía Auxiliar de Panamá dijo el pasado 29 de enero que abriría una
"investigación de oficio".
En enero pasado, uno de los
fiscales brasileños responsables del caso, Carlos Fernando Dos Santos Lima,
tildó a la firma de abogados panameña como "una gran lavadora de
dinero", por lo que el Ministerio Público brasileño pidió la cooperación
de autoridades policiales de otros países, sin que precisara cuáles.
Nuestra firma está siendo
erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia
alguna", aseveró entonces en una "aclaración" pública Mossack
Fonseca, que tiene representación en 40 países.
También expresó su
disposición "a cooperar con las autoridades que soliciten información por
los canales legalmente establecidos y cumpliendo con los requerimientos de la
legislación respectiva"
De acuerdo con la información
judicial brasileña, uno de los ejes de la investigación es un edificio
construido en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo,
por una cooperativa sindical vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores
(PT) y en el cual la propia Mossack Fonseca posee un apartamento de tres pisos.
En 2009, en medio de una
severa crisis financiera, la cooperativa vendió esa propiedad a la constructora
OAS, que está salpicada por el escándalo en Petrobras, y varios dirigentes del
PT adquirieron apartamentos en ese edificio.
Uno de ellos fue el
extesorero del partido Joao Vaccari Neto, ya condenado a 15 años de prisión por
su participación en las corruptelas en Petrobras, que incluyeron negocios
ilícitos con la constructora OAS.
Pero el caso de Brasil es
solo uno de los tantos que salpica a partir de ahora a esta firma. La
filtración de sus archivos revela que Mossack Fonseca ha prestado sus servicios
a clientes de destinos tan diversos como Rusia, Siria, Nigeria y Argentina.
El presidente argentino,
Mauricio Macri, el primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, un
asistente del presidente ruso Vladimir Putin, primos del presidente sirio
Bashar al-Assad, entre otros, aparecen en una lista de 140 políticos de 50
países del mundo, vinculados a 21 paraísos fiscales, según la información del
citado consorcio de periodistas que recibió la filtración.
En la lista aparecen también
personajes como el futbolista Lionel Messi, directores de cine como Pedro
Almodóvar y la hermana mayor del rey Don Juan Carlos I, Doña Pilar de Borbón.
(EXCELSIOR/ EFE /03/04/2016 16:13)
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