Tras difundirse la mayor filtración
periodística de la historia, bautizada ya como Panama Papers y que involucra la
participación de 140 políticos y funcionarios de todo el mundo en el manejo de
paraísos fiscales, las reacciones han sido pocas y algunos han optado por el
silencio como el caso del empresario mexicano, Juan Armando Hinojosa Cantú. El
Presidente de Argentina, Mauricio Macri aclaró que nunca tuvo ni tiene una
participación en el capital de la sociedad offshore de su familia. El dirigente
futbolístico y empresario uruguayo Juan Pedro Damiani, también rechazó la veracidad
de los documentos filtrados. Pero quien fue más lejos es el futbolista
argentino Lionel Messi, quien amenazó con interponer una demanda en contra de
los medios españoles que publicaron la información.
Ciudad de México, 3 de abril
(SinEmbargo).– Luego de difundirse en distintos medios internacionales la mayor
filtración periodística de la historia, en la que participó el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)
y que involucra a 140 políticos y funcionarios de todo el mundo en el manejo de
paraísos fiscales, las reacciones han sido pocas y la mayoría ha optado por el
silencio, como el caso del empresario mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú,
involucrado en el manejo de decenas de millones en estos paraísos, y que hasta
la tarde-noche de este domingo no ha emitido algún pronunciamiento.
Quienes sí lo han hecho son
el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien aclaró que nunca tuvo ni
tiene una participación en el capital de la sociedad offshore de su familia. El
dirigente futbolístico y empresario uruguayo Juan Pedro Damiani, también
rechazó la veracidad de los documentos filtrados. Pero quien fue más lejos es
el futbolista argentino Lionel Messi, quien amenazó con interponer una demanda
en contra de los medios españoles que publicaron la información.
La investigación, bautizada
ya como Panama Papers por basarse en más de 11 millones de documentos filtrados
del bufete panameño Mossak Fonseca, deja al descubierto multimillonarios
negocios en sociedades offshore en los que aparecen políticos, numerosas
instituciones financieras, deportistas y personalidades mundiales.
Mauricio Macri, Presidente de Argentina,
niega vínculos con el Panama Papers. Foto: EFE
La Presidencia argentina
afirmó hoy que el mandatario Mauricio Macri “nunca tuvo ni tiene una
participación en el capital” de la sociedad offshore de su familia que aparece
en la investigación sobre personalidades públicas en paraísos fiscales.
De acuerdo a la investigación
conocida como Panama Papers, divulgada hoy por el ICIJ y el diario alemán
Süddeutsche Zeitung, Macri apareció como directivo en una sociedad de las islas
Bahamas, Fleg Trading Ltd.
Macri integró en 1998, junto
con su padre y su hermano Mariano, el directorio de la sociedad offshore que
funcionó hasta 2009, año en que Macri ya ejercía como jefe de Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires.
“Dicha sociedad, que tenía
como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o
holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí
que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin
participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre,
Franco Macri”, sostuvo un comunicado difundido hoy por la Presidencia argentina
en Buenos Aires.
El comunicado oficial señaló
además que el presidente “no ha declarado dicho activo en su declaración jurada
fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de
esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.
Juan Pedro Damiani, presidente de
Peñarol y miembro de la comisión de ética de la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA), quien figura como una pieza clave en varias operaciones
bajo investigación. Foto: Peñarol Oficial
El dirigente futbolístico y
empresario uruguayo Juan Pedro Damiani, miembro de la comisión de ética de la
FIFA, rechazó hoy la filtración de documentos sobre sociedades offshore en la
que se vio involucrado y consideró “grave que se ensucie a la gente así”.
En declaraciones con el canal
Tenfield, Damiani se dijo sorprendido “por ser el denunciante y el denunciado”
en una investigación periodística que planteó vínculos en el “FIFAGate”.
Por lo anterior, consideró
que es “bastante insólito” que lo acusen, por lo que aseguró que tomará los
descargos correspondientes. “Es bastante grave que se ensucie a la gente así,
con una liviandad bárbara”, puntualizó.
Según argumentó Damiani,
Peñarol, el club que preside, fue uno de los primeros en denunciar
irregularidades en la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).
“Como recordarán, Peñarol fue
el primer equipo grande que denunció las irregularidades en la Conmebol. Eso fue
en diciembre de 2013 y en febrero de 2014 nosotros enviamos una carta a la FIFA
pidiendo que investigara lo que para nosotros eran una suerte de
irregularidades en la Conmebol”, señaló.
Eso, remarcó, fue “un año y
medio antes de que saltara todo este tema (del “FIFAGate”), por lo que es
bastante insólito”, que lo acusen, indicó Damiani.
“Cuando después surgió todo
esto ante la Justicia, una semana después hicimos la denuncia correspondiente.
Es bastante ilógico todo este tema”, dijo Damiani sobre la investigación
denominada Panama Papers.
“Lo único bueno es que me
pone al lado de (Vladimir) Putin, de (Lionel) Messi, de (Mauricio) Macri…”,
ironizó, en alusión a otros de los mencionados en la investigación
periodística.
En su opinión, “estos son los
coletazos de alguien molesto por nuestra denuncia, que al final dieron su
resultado. El único que sigue en pie, con eso digo todo”.
Tras la difusión de la
investigación periodística, la FIFA confirmó hoy a dpa que está realizando una
investigación preliminar interna a Damiani debido a sus actividades
financieras.
Messi abrió en 2013 junto a su padre una
sociedad offshore denominada Mega Star Enterprises Inc., de la cual no tenían
conocimiento las autoridades españolas. Foto: Xinhua
El futbolista argentino
Lionel Messi también reaccionó ante las filtraciones difundidas este domingo.
El astro del futbol dijo que
denunciará a los medios españoles que aseguraron hoy que en 2013 elaboró un
plan para continuar evadiendo impuestos en Panamá, según afirmaron los diarios
Sport y Mundo Deportivo en sus ediciones digitales.
Las denuncias de Messi serían
contra la cadena de televisión La Sexta y el diario digital El Confidencial,
que hoy sacaron a la luz informaciones que implicaron al futbolista en una
supuesta nueva trama de evasión fiscal.
“La familia Messi prepara un
comunicado que hará público este lunes y la denuncia correspondiente tras la
aparición de una información en El Confidencial y La Sexta que desmentirá”,
informó Mundo Deportivo en su edición digital.
Sport también refrendó la
misma información y destacó que “la familia Messi no se queda parada ante lo
que considera un nuevo ataque”
Según El Confidencial y La
Sexta, Messi adquirió una sociedad panameña a través de un bufete uruguayo sólo
horas después de que Hacienda le imputara un fraude de 4.1 millones de euros
(4.6 millones de dólares).
De acuerdo con la información
filtrada, “el 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había
evadido 4,1 millones de euros, el jugador y su padre, Jorge Horacio Messi,
utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la
que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia
Tributaria”.
Las informaciones difundidas
por los medios españoles forman parte de una investigación sobre el manejo de
cuentas offshore encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Por su parte, la firma de
abogados panameña Mossack Fonseca negó tener cualquier vínculo con los delitos
que presuntamente han cometido cientos de sus clientes.
En una entrevista con la
agencia de noticias EFE, Ramón Fonseca Mora, socio de la firma panameña,
aseguró que en lo 40 años de ejercicio legal de la compañía nunca han
enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor
es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes.
“En esta trama han intentado
hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por
nosotros, lo cual es sumamente injusto, y, diría yo, hasta ilegal”, sostuvo Fonseca
Mora.
Mossack Fonseca, firma de abogados de
Panamá. Foto: EFE
¿QUÉ ES PANAMA PAPERS?
Hace más de un año una fuente
anónima contactó con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y le transfirió
documentos internos de Mossack Fonseca a través de una vía encriptada. El
volumen llegó a ser de aproximadamente 2,6 terabytes. El periódico señaló que
la fuente no quiso ni dinero, ni ningún tipo de contraprestación por los
documentos filtrados, si bien sí solicitó algunas medidas de seguridad.
Debido a la magnitud de los
datos filtrados, el SZ decidió compartir la información con el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ) para analizarlos de manera conjunta. El
ICIJ tenía experiencia en coordinar otros proyectos de investigación de este
tipo como Lux-Leaks y Swiss-Leaks, en los que también participó el SZ.
Panama Papers es el mayor
trabajo de cooperación de este tipo hasta el momento. Cerca de 400 periodistas
de más de 100 organizaciones mediáticas en cerca de 80 países trabajaron
durante los últimos doce meses en los documentos. Entre ellos se encuentran el
diario argentino La Nación, el español El Confidencial y El Universo de
Ecuador.
Los Panama Papers abarcan
11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack
Fonseca. La cifra es superior a los documentos filtrados por Wikileaks,
Offshore-Leaks, Lux-Leaks y Swiss-Leaks juntos.
Principalmente se trata de
e-mails, pdfs y material fotográfico, así como de extractos bancarios internos
de Mossack Fonseca. Los datos proporcionan información que se extiende desde la
década del 70 hasta comienzos de 2016.
Son documentos vinculados a
sociedades offshore en 21 paraísos fiscales.
Las fuentes que dieron a
conocer los resultados de esta primera investigación mencionan a doce jefes de
Estado o primeros ministros, 128 políticos de distintas esferas gubernamentales,
61 familiares o socios cercanos a líderes políticos y futbolistas, empresarios,
actores y otras personalidades públicas.
Foto: Un enorme caudal de
documentos pertenecientes al despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, una
importante generadora de sociedades offshore a nivel mundial, fueron filtrados
y dados a conocer hoy tras extensas investigaciones.
Los Panama Papers abarcan 11.5 millones
de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Los
datos proporcionan involucran a líderes políticos, empresarios, artistas y
deportistas. Foto: ICIJ
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / abril 3,
2016 -18:44h)
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