Se les investiga por operación con
recursos de procedencia ilícita, tras la detención de uno de sus empleados
quien había transportado y escondido entre cinco y seis hieleras con alrededor
de 35 millones de pesos en efectivo.
De acuerdo con información
publicada este miércoles por Excélsior, autoridades judiciales de nivel federal
y estatal, además de la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, investigan a familiares y colaboradores cercanos del
exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, principalmente a su hermano menor,
Miguel.
En días pasados, el mismo
medio citado dio a conocer la declaración ministerial del veterinario Luis
Arístides López Moreno, quien al momento de ser arrestado confesó que trabajaba
como administrador del rancho El Pozo Nuevo, bajo las órdenes de los hermanos
Guillermo y Miguel, para quienes había transportado y escondido entre cinco y
seis hieleras con alrededor de 35 millones de pesos en efectivo, dinero que
supuestamente fue robado del erario de 2009 a 2015.
A raíz de esta detención, la
Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) inició una investigación
en contra de los hermanos Padrés Elías por operación con recursos de
procedencia ilícita, delito sancionado por el artículo 329 del Código Penal en
Sonora, que establece de cinco a 15 años de prisión, más otra mitad de
sentencia en caso de que el inculpado sea un servidor público.
Como parte de las pesquisas,
agentes del Ministerio Público y peritos de la fiscalía catearon al menos diez
lujosas propiedades del exmandatario y colaboradores cercanos, incluyendo la de
su cuñado, José Dagnino Acuña, ubicada en el exclusivo residencial Los Lagos,
donde se encontraron varias armas de uso exclusivo del Ejército, por lo que se
informó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue el
delito.
El pasado mes de septiembre,
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), de la PGR, atrajo la indagación por sustracción y tráfico de recién
nacidos que involucra a 40 exfuncionarios de la administración de Guillermo
Padrés, incluyendo a su esposa, expresidenta del Sistema DIF estatal, Iveth
Dagnino, quien está en calidad de indiciada como parte del proceso penal, según
señaló Juan Manuel Estrada, representante ciudadano en la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
A principios de 2015 el
diario estadunidense The Wall Street Journal reveló que la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigaba a Miguel
Padrés Elías, además que funcionarios del Departamento de Justicia de EU se
habían reunido para intercambiar información del caso contra la familia Padrés,
de acuerdo con bitácoras de acuerdos binacionales en materia de combate al
lavado de dinero, en las que habían participado la PGR, la Secretaría de
Hacienda y el Departamento del Tesoro estadunidense.
Con información de Excélsior.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Jonathan
Hernandez / Excelsior/ 2015-12-30)
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