Una mujer
norteamericana aparece como representante en varias de las empresas del dueño
de Oceanografía, Amado Yáñez. En 2011 ella resultó culpable de tráfico de
drogas relacionado al Cártel del Golfo
Oceanografía
se las arregló para librar los cargos y seguir operando en México como una de
las principales contratistas de Pemex
Los casos que
involucran a los representantes de Oceanografía en Estados Unidos dan evidencia
de su posible vínculo con actividades del narcotráfico.
Una ex colaboradora
detenida en 2011, es la línea que conecta al dueño de la empresa ahora
investigada, Amado Yáñez, con un caso en que se revisa la intervención del
Cártel del Golfo para introducir drogas, dinero y medicinas desde México hacia
Estados Unidos.
Mindy Kay McGilvrey
era hasta ese año una agente de bienes raíces que operaba en Houston, Texas.
Vendía casas en la zona conurbada de esa ciudad.
Sus nexos públicos
se concentraban en la representación de varias empresas, creadas a raíz de la
venta de los inmuebles que operaba para la agencia de bienes raíces Lege
Properties.
Como agente
registrada, Mindy Kay tenía nexos desde 2004 con Amado Omar Yáñez Osuna, socio
mayoritario de Oceanografía y dueño en Texas de Con-Dive, LLC, una empresa que
rentaba barcos que fueron utilizados por Pemex.
La naviera que Yáñez
heredó de su padre no pasaba por un buen momento cuando iniciaron sus nexos en
Estados Unidos. Era criticada en México por acusaciones de influencias de los
hijos de Marta Sahagún, había sido impedida de hacer acuerdos con Pemex porque
los directivos en ese momento no le eran favorables, y arrastraba serios
problemas financieros, que la llevaron a una reestructuración de sus estados
contables.
En 2004 Mindy Kay
inicia su relación como agente registrada de las empresas de Amado Yáñez, hoy
investigado por fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada por
autoridades de México y Estados Unidos.
Ese año se colocó
como representante de la compañía fundada en Nevada Sea Horse Miami, Inc. Yáñez
era el presidente de la empresa, ahora inactiva.
Dos años más tarde,
en 2006, Kay fue también colocada como administradora de otra compañía de
Yáñez. Sea Horse Marine, Inc., se registró con una dirección en Spring, Texas,
una ciudad conurbada con Houston.
La propiedad de este
inmueble está a nombre de Michael Vacek, otro de los dueños de las sociedades
representadas por Mindy Kay.
Kay formó parte
también en 2008 de OSA International, LLC; registrada en Houston y cuyo
representante era el director de operaciones de Oceanografía en Villahermosa,
Gustavo Azcarate.
Esta compañía fue
utilizada por Yáñez para conseguir en EU varias de las embarcaciones que
colocaba como oferta de su flota, hoy compuesta por 69 barcos de los cuales
aproximadamente la mitad pertenecen a otras empresas arrendadoras de servicios.
Las conexiones
visibles de Mindy Kay incluían que era directora de The M&M Foundation for
the Disabled, una empresa que administraba junto a Rubi Longoria, otra agente
de bienes raíces de Houston.
Actualmente aún
administra, según los registros públicos de Texas, Gemstone Group, una
constructora con sede en The Woodlands, una ciudad también al norte de Houston.
Sin embargo esto
sería difícil, ya Mindy Kay, está en la cárcel.
DETENIDA EN RELACIÓN CON EL CDG
En febrero de 2011
Mindy Kay fue detenida como parte de un operativo contra el Cártel del Golfo.
El Departamento de
Justicia informó entonces que había detenido a una red de tráfico de cocaína,
marihuana y lavado de dinero que operó desde 1995 hasta noviembre de 2010.
Los arrestos de las
15 personas, entre ellas Mindy Kay, estuvieron a cargo de agentes federales,
estatales y locales. Fueron acusados de conspiración para distribuir cocaína
desde México, vía Texas, hacia Pensilvania, Mississippi y Tennessee.
Como parte del
operativo, se confiscaron 40 millones de dólares, 11 propiedades en Houston,
Spring, Conroe y Richmond, Texas, y seis automóviles.
La investigación fue
operada por la Agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en
inglés), las policías de los condados vecinos a Houston, la oficina de
Inmigración y Control de Aduanas y la de protección fronteriza.
Tuvo la cooperación
de agentes de inteligencia en Filadelfia, Jackson y Hermosillo.
Los demandados
fueron Terence Corneilus, Leon Woodard, Upper Darby, Edward Longoria, Lorenzo
Mota Espinosa, Lawrence Ballard, Alvaro Teodoro Soto, Warren Randle, Marco
Antonio Villarreal, Frank Young, Mindy Kay McGilvrey, Jonathan Williams,
Frederick Franklin, Xavier Gray, Gilbert
Galindo, Gabriel Jaime Leal, Jr. Mindy Kay fue sentenciada en 2012 y recluida
en un penal federal en Bryan, Texas, mientras en México Oceanografía ganaba
contratos millonarios con Pemex, al término de la administración de Felipe
Calderón.
En febrero del año
pasado la corte de Apelaciones del quinto circuito estadounidense le negó un
recurso de reposición de sentencia.
Alegaron que Kay no
había probado violaciones a sus derechos constitucionales: “no ha demostrado
que ninguna de las cuestiones planteadas por sus afirmaciones están sujetas a
debate entre juristas”.
La corte de
apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia y consideró desechables
los argumentos de Mindy Kay.
TENÍAN TURBIO PASADO
Desde el 2009 las
empresas que representaba Kay, propiedad de Amado Yáñez, habían enfrentado
demandas y juicios en tribunales
Era la segunda vez
que el nombre de Kay aparecía en un juicio en Estados Unidos. La primera
ocasión estuvo junto al de Yáñez.
En 2009 la Corte del
Distrito Sur de Texas recibió una demanda contra Osa International y
Oceanografía de parte de su competidor Adams Offshore.
El juicio colocó
también a Gustavo Azcarate Padilla como parte de Osa. Terminó en diciembre de
2011 gracias a un acuerdo amistoso entre las partes.
Entre 2006 y 2012
Oceanografía y sus filiales en EU enfrentaron 21 casos de juicio ante los
tribunales de ese país.
El primero inició en
diciembre de 2006, justamente cuando la empresa de Yáñez repuntaba en sus
negocios con los calderonistas.
La compañía
Fairmount Heavy Transport los demandó en Nueva York por la disputa de un
contrato marino.
En enero del año
siguiente, ante la misma corte fueron demandados por DSND Subsea debido al
flete de una de sus embarcaciones, que dio servicio a Pemex durante 2001.
En el arbitraje se
conoció que la empresa de Amado Yáñez no emitió los bonos de garantía para la
renta ni firmó los términos de la renta, los cuales comprendían un periodo de
tiempo que fue ilegalmente extendido por la empresa mexicana.
MINDY KAY MCGILVREY
> 2004 Representa
en Texas a Amado Yáñez en la empresa Con-Dive, LCC que arrenda barcos a Pemex
> 2004 Representa
a Amado Yáñez en la empresa Sea Horse Miami, aperturada en Nevada.
> 2006 Representa
a Amado Yáñez en la empresa Sea Horse Marine, con sede en Spring, Texas.
> 2008 Aparece
como representante legal de Amado Yáñez en la empresa Osa Internacional con
sede en Houston, TX. En esta empresa también aparece Gustavo Azcarate, directivo
de Oceanografía en México, como
representante.
> 2011 El
Departamento de Justicia informó la detención de una red de tráfico de cocaína,
marihuana y lavado de dinero que operó desde 1995 hasta noviembre de 2010.
Arrestan a 15 personas, entre ellas Mindy Kay.
> 2012 Fue
sentenciada y recluida en un penal federal en Bryan, Texas.
> 2013 Le niega
recurso de reposición de sentencia.
DELINQUE Y REINCIDE
El caso es similar
al que motivó la inhabilitación de 21 meses que ahora Pemex impuso a
Oceanografía por la diferencia del depósito de fianza en nueve de sus contratos
vigentes con la paraestatal.
También en Nueva
York la compañía de Yáñez fue demandada por Dredging International Mexico,
Demar Instaladora y Constructora, la fletadora de embarcaciones Marinsa de
México y Naviera Mexicana de Servicios.
En noviembre de 2008
Mills Group buscó una compensación legal porque Amado Yáñez no había pagado por
sus servicios de consultoría para obtener financiamiento en Estados Unidos en
la compra de la compañía Con-Dive, una empresa de instrucción de buceo
submarino a través de la cual Oceanografía rentó naves en Estados Unidos.
Mills pedía que se
expidiera una orden de aprehensión contra el empresario, pero este no fue
requerido ya que la corte consideró que el caso no entraba en su jurisdicción.
Un caso similar
sucedió con Diamond Services, que demandó en 2011 a Oceanografía por
incumplimiento de pagos y por haber pedido tres créditos bancarios sobre una
embarcación que les habían rentado.
Oceanografía pudo presentar
argumentos en su defensa y no fue impedido de seguir operando en Luisiana,
donde se llevó a cabo el juicio.
Con alegatos
similares, la empresa de Yáñez fue demandada también entre 2010 y 2012 por
Cashman Equipment, Gullmar Offshore Middle East y Malin International Ship
Repair en juicios ventilados en Luisiana y Texas.
Las disputas fueron
por contratos celebrados entre las compañías estadounidenses y Con-Dive, LLC;
Oceanografía una y otra vez argumentó que había conflictos de jurisdicción, por
ser ellos una empresa mexicana.
En 2011 y 2012 la
compañía de Yáñez y su filial en Texas fueron requeridas por la justicia a
petición de los bancos Wells Fargo y PNC Bank, a causa de disputa por
financiamientos.
Ninguna de estas
acusaciones ha sido mencionada hasta ahora en la investigación que han hecho
pública la Procuraduría General de la República ni en la que ha ordenado la
Comisión de Valores de EU (SEC, por sus siglas en inglés).
En estos casos, como
en los que presentaba diferencias con otras rentadoras de embarcaciones,
Oceanografía se las arregló para librar los cargos judiciales y seguir operando
en México como una de las principales contratistas de Pemex.
Solamente en la detención
de Mindy Kay se mencionó un vínculo con el crimen organizado, en especial con
el cártel del Golfo.
Este ángulo ya se
investiga también en México como parte de las indagatorias contra Yáñez y
algunos de sus socios.
DE LA QUIEBRA AL ÉXITO, GRACIAS A PEMEX
Roberta
Carrillo
La empresa fundada
en 1968 estuvo a punto de caer en quiebra antes de que Pemex, bajo presión de
los hijos y un hermano de Marta Sahagún de Fox, le otorgara contratos millonarios. A grandes rasgos, esta
es la historia de Oceanografía S.A. de C.V. desde que se fundó, hasta la fecha
cuando la investigación de la PGR está encontrando muchas irregularidades.
1968: Amado
Yáñez Correa funda Oceanografía bajo el nombre Consultores y Contratistas en
Oceanografía, S.A. de C.V. en Ciudad del Carmen, Campeche, para proveer
servicios de ingeniería marina a Petróleos Mexicanos.
1994: Amado
Yáñez, hijo del fundador Amado Yañez Correa, ha estado a cargo de la compañía
desde 1994, de acuerdo con la normativa reguladora.
2000: En
abril, Oceanografía está por ser embargada por Hacienda.
2001: La
empresa logra evitar el embargo e incluso logra aumentar su capital de 1.5
millones de pesos a 126 millones 500 mil pesos.
2002: Los
contratos con Pemex comienzan llover. En tres años Oceanografía logra firmar 32
contratos con la paraestatal.
0ctubre 2004:
Aunque Oceanografía no era competitiva ni en calidad ni en precio, según
fuentes internas de Pemex, a través de Eduardo Rosas Monroy, entonces
secretario particular del director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, Manuel y
Jorge Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, y un hermano de ella, Guillermo
Sahagún, presionaron para que fuera de normatividad le otorgaran a Oceanografía
un contrato por más de 150 millones de dólares para la contratación de un barco
grúa que daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche. Muñoz
Leos ordena al director general de Pemex Exploración y Producción (PEP)
asignarle el contrato a Oceanografía, a petición de Los Pinos
Octubre 2004:
Ante presiones de la prensa y un fallo del Órgano Interno de Control, se otorga
el contrato a la empresa Servicios Marítimos de Campeche, por ser la mejor
opción. Queda fuera Oceanografía.
Noviembre 2004:
El director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, es destituido de su cargo.
Mayo 2005:
“Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo Sahagún Jiménez)
llamaron a Pemex para que le diera un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre
con apego a la legalidad, ” dijo Manuel Bribiesca a Miguel Badillo en
Contralínea sobre el contrato por 154 millones de dólares para el alquiler de
un barco grúa en Campeche.
2006: Los
diputados federales organizan tres comisiones para investigar y concluyen que
los hijastros del presidente gestionaron contratos multimillonarios con Pemex
narios Públicos, para favorecer a Oceanografía.
Octubre 2007:
La lancha de pasaje Seba’an, de Oceanografía, naufragó por su mal estado con
176 personas a bordo; una murió y dos desaparecieron.
2010: Pemex
le concedió a Oceanografía un contrato por 250 millones 51 mil 174 pesos. Casi
inmediatamente se le asignan tres convenios adicionales y la empresa privada
termina recibiendo mil 326 millones 583 mil 791 pesos (430.5% más de lo
inicialmente acordado).
2011: PEP
asignó dos contratos a Oceanografía, el primero por 189 millones 482 mil 82
pesos, y el segundo por 302 millones 683 mil 872 pesos. . El primero creció
495.93% (939 millones 702 mil 951 pesos) y el segundo, 138.34% (939 millones
702 mil 951 pesos y 418 millones 726 mil 765 pesos).
2012: En el
último año del sexenio de Calderón, Oceanografía también logró dos grandes
convenios, uno por 309 millones 362 mil 439 pesos, y otro por 288 millones 73
mil 274 pesos. Como los demás contratos, tuvieron ampliaciones, que llevaron
ingresos adicionales por 297 millones 688 mil 291 pesos, y 267 mil 753 mil 305
millones de pesos a Oceanografía.
Diciembre del 2012: Ganan una licitación por 812 millones de pesos para dar rehabilitación
y mantenimiento a instalaciones marinas, hasta noviembre del siguiente año.
Febrero del 2013: Otra licitación les permite ganar el contrato por mil 227 millones de
pesos para instalar los sistemas auxiliares de seguridad en las instalaciones
marinas del Golfo de México.
0ctubre 2013:
Trasciende que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha decidido
investigar a fondo al propietario de Oceanografía por presuntos actos de
soborno, lavado de dinero, triangulación de recursos, evasión de impuestos,
incumplimiento de contratos con la paraestatal y demás delitos que resulten.
13 de noviembre 2013: Reporte Indigo publica una imagen del presidente del
PAN, Gustavo Madero, en el avión de Oceanografía (notorio por el logo de dicha
empresa bordado en los asientos) junto a una mujer.
15 de enero 2014: Oceanografía incumple sus obligaciones tras la expiración de un
período de gracia de 30 días para el pago de intereses de 19 millones de
dólares.
20 de enero 2014: SFP inicia un procedimiento administrativo de sanción contra la
empresa Oceanografía por presuntas violaciones a la Ley Federal Anticorrupción
en Contrataciones Públicas, al detectar anomalías en los montos de las fianzas
que Oceanografía debió pagar a Pemex. El déficit de la cobertura de las fianzas
supera los 11 millones 468 mil dólares.
11 de febrero 2014: La Agencia anticorrupción de México suspende a Oceanografía por 21
meses por violar acuerdos con Pemex.
14 de febrero 2014: Amado Yáñez encabeza una conferencia telefónica con inversionistas y
analistas para explicar la petición de su empresa para una extensión de la
fecha límite de bonos de pago bajo la investigación que corría, y que llevó a una congelación de sus líneas
de crédito bancario. “La compañía está trabajando con normalidad “, dijo Yáñez.
El empresario mencionó un par de veces que la empresa tenía 50 millones en su
cuenta bancaria, antes de aclarar más tarde en una llamada, que el monto era de
15 millones.
20 de febrero 2014: Oceanografía es objeto de una investigación por fraude después de que
Citigroup Inc., el banco con sede en Nueva York, registra una pérdida de 360
millones de dólares que se prestaron a la empresa a cambio de una garantía que no
existía. Con la ayuda de Pemex, Citigroup determinó que solo 185 millones
dólares de los activos de garantía de un préstamo que el banco hizo a
Oceanografía por 585 millones, pudieron ser verificados.
22 de febrero 2014: Los bonos de Oceanografía con vencimiento en 2015, cayeron a 35
centavos por dólar desde los 97 centavos que registraba cinco semanas antes
28 de febrero 2014: El procurador, Jesús Murillo Karam dijo que el Gobierno se ha hecho
cargo de la gestión de Oceanografía, que se está trabajando con las autoridades
financieras y con Citigroup para establecer la responsabilidad penal.
4 de marzo 2014: La
responsabilidad de Citigroup Banamex, a través de Pemex, estaría tipificando el
delito de lavado de dinero, afirmó el procurador general de la República, Jesús
Murillo.
CELEBRAN ‘A TIEMPO’
La empresa
Oceanografía, hoy envuelta en un escándalo de lavado de dinero, no reparó en
gastos para celebrar su 40 aniversario.
La firma mexicana
mandó a hacer una edición exclusiva limitada de un reloj conmemorativo con la
prestigiada casa relojera Audemars Piguet.
(REPORTE INDIGO / Peniley
Ramírez /Miércoles 5 de marzo de 2014)
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