LAS NARCOEMPRESAS DE EL CHAPO GUZMAN EN BC

Desde junio de 2000, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través del Acta Kingpin de la OFAC ha designado a más de un millar de individuos y empresas ligadas con 94 líderes del narcotráfico en todo el mundo, identificadas como proveedoras de servicios financieros o logísticos para el trasiego de enervantes, propiedad o a cargo de personas incluidas en la “lista negra”, o que juegan un rol importante en el narcotráfico internacional.

En este 2012, se han emitido 10 actas de designaciones en contra de empresas ligadas con el cártel de Sinaloa que comenzaron a hacerse públicas a principios de este año.

-10 de enero; en contra de Jorge Milton Cifuentes Villa (capturado 11 de noviembre de 2012), presunto operador de Joaquín Guzmán en Medellín, Colombia. Se trata del “Clan de los Hermanos Cifuentes”. También fueron incluidos a la lista Joel Valdez Benítez, Óscar Álvarez Zepeda, Alfredo Álvarez Zepeda y Carlos Mario Torres Hoyos, considerados como sus principales aliados criminales.

- 6 de marzo; Jesús Reynaldo “Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, fue integrado a la lista a pesar de encontrarse detenido desde octubre del 2008. También fueron incluidas dos de sus empresas, Zarka de Occidente S.A. de C.V. y Zarka de México S.A. de C.V, dirigida por Zynthia Borboa Zazueta.

- 8 de mayo, se agregan a la lista dos hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, También fueron incorporados Noel Salgueiro Nevárez (capturado  el 5 de octubre de 2011)  y Ovidio Limón Sánchez.

- 7 de junio; incluyen a María Alejandrina Salazar Hernández  y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ex esposa e hijo de Guzmán Loera.

-24 de julio; boletinaron a familiares de Juan José Esparragoza Moreno alias “El Azul”, su esposa, María Guadalupe Gastélum Payán, y sus negocios Grupo Cinjab, S.A. de C.V. y Grupo Impergoza, S.A. de C.V, así como de los fraccionamientos residenciales Provenza Residencial, el centro comercial Provenza Center y el parque industrial La Tijera.

-7 de agosto; a John Zabaneh, supuesto operador de El Chapo en Belice, y dos de sus colaboradores, Dion Christopher Zabaneh y Daniel Gonzalo Moreno.

- 25 de septiembre; Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de Guzmán Loera y sus presuntos colaboradores: Rigoberto Díaz Paniagua, Jorge Guillermo González Cárdenas, Gabriela Vázquez Villavicencio y Óscar Domínguez Villa Díaz.

-10 de octubre; más familiares de “El Azul” Guadalupe Esparragoza Moreno, propietaria de la empresa Socialika Rentas y Catering, S.A. De C.V. En Zapopan, Jalisco, así como de Urbanizadora Nueva Italia, S.A. de C.V., empresa de bienes raíces ubicada en Jalisco.

-14 de noviembre; Waldemar Lorenzana Lima, operador en Guatemala, y cinco de sus subalternos, así como ocho empresas de ese País fueron designadas dentro del Acta Kingpin.

-20 de noviembre; Luis Gerardo Ibarra Cardona y cuatro familiares: su padre, José Gerardo Ibarra Favila; su madre, Mayela Cardona Martínez; su hermano, Carlos Jesús Iván Ibarra Cardona, y su tío, Pedro Cardona Martínez, miembros de un grupo que ha proveído toneladas de efedrina al cártel de Sinaloa para la fabricación de crystal.