Ciudad de México, 9 de mayo
(SinEmbargo).- El abogado de Ifraiber Paulo Díez Gargari solicitó formalmente a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indagar un depósito de mil
600 millones de pesos que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios
Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) recibió en su principal
cuenta bancaria y que posteriormente desapareció sin explicación alguna.
Él dice que el dinero se
utilizó para financiar la campaña política de Alfredo Del Mazo Maza, candidato
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del Estado de
México. También dijo que se dispondrá de dinero para la campaña de 2018.
Acusa a OHL México de haber
participado en ese esquema que, insiste, desvió recursos públicos para la
campaña priista en el Edomex.
OHL México está involucrada
en distintos escándalos de corrupción tanto en México como en España. Infraiber
mantiene un litigio desde 2013 con OHL por la cancelación de la instalación del
Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular en dos autopistas del
Estado de México gestionadas por la constructora española.
Acuse 08 05 17
En una carta enviada al
Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, el abogado Díez Gargari
solicitó de manera formal al responsable de la política tributaria y fiscal del
país que haga los requerimientos necesarios para esclarecer el origen y destino
del dinero.
“En algún momento entre el 1
de enero y el 30 de septiembre de 2016, alguien (no sabemos quién) depositó (no
sabemos por qué) 1,600 millones de pesos en una chequera abierta en Bancomer,
S.A., a nombre del SAASCAEM. Esos recursos no están registrados como ingreso ni
como disposiciones de crédito o financiamiento en los estados financieros del
SAASCAEM, que no ha podido hasta la fecha acreditar el origen lícito de esos
recursos”, detalló el abogado en la misiva.
De la misma manera
misteriosa, se precisó en la carta, esos mil 600 millones de pesos se esfumaron
de repente y sin dejar rastro en los estados financieros del SAASCAEM, en algún
momento entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016.
“También ‘ desapareció’ sin
justificación alguna, como por arte de magia, la cuenta por pagar a corto plazo
en favor del Gobierno del Estado. La salida de estos recursos no está
registrada como egreso o como pago de créditos o financiamientos. En el Estado
de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2016 simplemente no aparecen”, se
detalló en la carta.
En el texto enviado a medios
de comunicación, entre ellos SinEmbargo, se detalló que existen indicios
sólidos y suficientes para considerar que tanto el origen como el destino de
estos recursos son ilícitos y que la Secretaría de Hacienda no puede seguir
negándose injustificadamente a investigar y denunciar penalmente esta
operación, que además puede estar relacionada con el financiamiento ilegal de
la campaña del priista Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México, de la campaña
presidencial de 2018, y de la constructora OHL.
“México ya no tolera más
corrupción e impunidad. Estamos frente a una operación de probable lavado de
dinero por $1,600 millones de pesos, que podrían haber sido destinados al
financiamiento ilegal de campañas políticas. La Secretaría de Hacienda no puede
voltear la vista hacia otro lado y pretender que aquí no pasa nada. Sí pasa”,
dijo.
En la misiva se denuncia un
posible caso de “lavado de dinero por
mil 600 millones de pesos que podrían haber sido destinados al financiamiento
ilegal de campañas políticas.
“La Secretaría de Hacienda no
puede voltear la vista hacia otro lado y pretender que aquí no pasa nada. Sí
pasa”, demandaron.
La misiva con la petición
formal para que se investiguen las operaciones financieras del SAASCAEM, se da
luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
le respondiera a Paulo Díez que no tiene facultades para recibir denuncias por
hechos delictivos ni para realizar una investigación concreta sobre el caso,
argumentando que se trata de una facultad exclusiva del Ministerio Público
Federal, es decir, de la Procuraduría General de la República (PGR).
Eruviel y Del Mazo. Foto: Cuartoscuro
En el documento de cuatro
cuartillas, el abogado Paulo Díez afirmó que la desaparición de los mil 600
millones de pesos de la cuenta 0102614057, abierta por el SAASCAEM en Bancomer,
podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
puesto que no existió ninguna justificación para llevar a cabo el depósito
entre enero y septiembre de 2016, ni tampoco para su retiro entre octubre y
diciembre de ese mismo año.
Además, el escrito reiteró
que dichos recursos no están registrados como ingresos propios del SAASCAEM, ni
como disposiciones de una línea de crédito o financiamiento que el organismo
haya tramitado con anterioridad, por lo que tampoco se justifica que los mil
600 millones de pesos hayan aparecido después como una cuenta por pagar a corto
plazo, sin que exista ningún contrato que avale el monto de la operación.
“Me parece, Secretario, que
existen indicios sólidos y suficientes para considerar que tanto el origen y el
destino de estos recursos son ilícitos, y que la Secretaría a su cargo no puede
seguir negándose injustificadamente a investigar y denunciar penalmente esta
operación, que además puede estar relacionada con el financiamiento ilegal de
la campaña para gobernador en el Estado de México y de la campaña presidencial del
2018”, advirtió Paulo Díez en su carta.
El mismo abogado de Infraiber
recomendó, en la carta enviada a los medios, un video de Ahora México, una
organización que denuncia la presunta corrupción del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Edomex.
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN /MAYO 9,
2017, 9:50 AM)
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