El padre y seis hermanos de
la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México,
Josefina Vázquez Mota, son investigados por la Procuraduría General de la
República (PGR) por presunto lavado de dinero, informó hoy el diario El
Universal en su nota de ocho columnas.
Al parecer, los familiares de
la ex candidata presidencial en el 2012, recibieron 17 millones de pesos de
empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto
origen ilícito.
El 14 de diciembre de 2015,
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia
ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas
Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte
responsable.
Al respecto, la PGR le
informó al rotativo que, por ser una averiguación en curso en la en curso, la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(Seido), la información se encuentra reservada por Ley.
Las dos compañías son
consideradas de reciente creación, en los años 2012 y 2013, y con un manejo de
recursos que no corresponde con la realidad, a juicio de la UIF, porque no
probaron contar con personal.
En un año, una de ellas, incluso,
pagó salarios correspondientes a prácticamente la totalidad de los ingresos
obtenidos, lo que la UIF calificó como incongruente. Del cúmulo de
transferencias de las dos empresas destacan siete familiares de la candidata
panista: Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, donde la ex secretaria
de Educación Pública Federal es accionista.
También figuran María del
Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota,
Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la
aspirante al gobierno mexiquense, así como su padre, Arnulfo Vázquez Cano.
En suma, según El Universal,
todos ellos recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la
mayoría procedentes de Smart y sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a
María del Carmen.
Aunque detalla los montos
individuales que presuntamente recibieron los familiares de Vázquez Mota, en el
caso de Luis Antonio, la UIF remarca:
“Es importante mencionar que
se tiene conocimiento que Luis Antonio Vázquez Mota presentó un cambio en su
comportamiento de actividad promedio previa, además de que las operaciones que
realiza se llevan a cabo con recursos de origen desconocido”.
El documento cita todos los
casos de las transferencias y lo “extraño” de que quienes recibían los recursos
de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, ya que no tenían vinculación.
Por ejemplo, menciona a
Mauricio “N”, directivo de una compañía denominada Unimedios “pero no presentan
actividades económicas similares”.
En otro caso, ejemplifica
cómo una persona quien es dueña de una tintorería recibió un depósito por 9
millones de pesos, por lo que “no presentan una actividad acorde”.
En la denuncia, la UIF
advirtió a la PGR que como medida precautoria para Roldán Urdapilleta y las dos
empresas, éstas fueran incorporadas a la lista de personas bloqueadas y los
recursos contenidos en las cuentas bancarias fueran inmovilizados.
(SEMANARIO ZETA/ Destacados/ Carlos
Álvarez/Lunes, 27 Marzo, 2017 07:08 AM)
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