Elementos del Grupo contra el
Lavado de Activos de Colombia, en coordinación con la Interpol, desmantelaron
en la ciudad de Cali, departamento del Valle de Cauca, una banda criminal que
se dedicaba al lavado de dinero que pagaba el Cártel de Sinaloa a miembros del
Clan Úsuga.
De acuerdo con un comunicado
de la policía colombiana, la organización integrada por siete miembros de una
familia, fraccionaba giros enviados desde Houston, Estados Unidos, y
Guadalajara que correspondían al pago de estupefacientes entre ambas bandas
criminales.
Entre los capturados están la
cabecilla de la organización, identificada con el alias de “Gloria”, y sus
hijos “Sandra”, “Cindy” y “Alfonso”, además de tres sobrinas.
La banda criminal reclutaba
personas en diferentes barrios marginales de Cali y Buenaventura a quienes les
daban una pequeña comisión en efectivo por prestar sus cuentas bancarias o
cobrar giros millonarios. Los involucrados recibían grandes cantidades de
dinero través de casas de cambio ubicados en esos barrios.
El dinero era posteriormente
depositado en cuentas para comprar bienes y productos de fácil acceso en la
economía.
De acuerdo con las
autoridades en total recibieron alrededor de mil 500 millones de pesos
colombianos, unos 456 mil dólares.
Pablo Ruiz, jefe del Área de
Delitos Especiales de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol
(Dijin), dijo a periodistas que siguen trabajando para capturar más personas en
México y Estados Unidos.
En tanto, dijo, los detenidos
y las personas que prestaron sus cuentas bancarias para recibir el dinero
ilegal enfrentarán cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto
para delinquir.
(RIODOCE/ PROCESO/ 11 DICIEMBRE, 2015)
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