Una investigación de agentes estadunidenses en Colombia
comenzó a destapar una cloaca que afecta al sistema bursátil de ese
país: Se descubrió una intrincada red que le ha permitido al Chapo
Guzmán blanquear dinero en la bolsa colombiana, en complicidad con las
más importantes casas corredoras y con el crimen organizado
sudamericano. El fenómeno, opina un académico, demuestra que el capo
sinaloense es uno de los principales exponentes de la
“trasnacionalización de la economía criminal”.
BOGOTÁ (Proceso).- Decenas de grabaciones, evidencias y testimonios
recopilados de manera encubierta por agencias estadunidenses –que
ultiman detalles de un voluminoso expediente criminal que llevará a
inminentes capturas– revelan que el narcotraficante mexicano Joaquín El
Chapo Guzmán penetró, por medio de varias operaciones de lavado de
dinero, el corazón del sistema bursátil colombiano.
“Hay pruebas irrefutables. El Chapo está por todos lados”, dice a
Proceso el congresista colombiano Simón Gaviria al referirse a la
investigación de lavado de activos que desarrollan las autoridades de
Estados Unidos en varios frentes, uno de los cuales tiene por objetivo
esclarecer las actividades financieras del jefe del Cártel de Sinaloa en
Colombia.
En la investigación están implicadas 11 casas de bolsa colombianas
que manejan más de la mitad de las operaciones del mercado bursátil del
país y las que, según las evidencias conocidas por Gaviria, habrían
lavado dinero del Chapo, de la Oficina de Envigado (heredera del Cártel
de Medellín), del Cártel de los Soles de Venezuela –como se conoce desde
los años noventa a un grupo de militares venezolanos presuntamente
aliados al narcotráfico– y de supuestos enviados de la guerrilla de las
FARC, que en realidad eran agentes encubiertos.
“Esas conocidas casas de cambio, cuyos nombres no puedo dar para no
comprometer las investigaciones, no tuvieron ninguna reserva en lavar
dinero del Chapo y de sus socios de la Oficina de Envigado. Hay
operaciones que hicieron juntos. Hay conversaciones (grabadas) donde se
dan claramente esos vínculos”, afirma Gaviria, representante (diputado)
por el Partido Liberal y presidente de esa institución política que
forma parte de la coalición de gobierno en Colombia.
Según el expediente del caso, que está en manos de la Fiscalía
General de la Nación, 36 entregas de dinero a comisionistas de las 11
casas de bolsa, con fines de blanqueo en el sistema bursátil colombiano,
se produjeron en el exclusivo hotel La Fontana, en el norte de Bogotá, y
están grabadas, al igual que varias más que involucran operaciones de
lavado del Chapo en sociedad con la Oficina de Envigado (grupo creado
por el capo Pablo Escobar en los años noventa como una estructura de
sicarios, la cual se transformó después en una organización dedicada al
narcotráfico, la extorsión y todo tipo de actividades criminales).
Los nexos entre el Cártel de Sinaloa y la Oficina de Envigado han
sido documentados por la Policía Nacional de Colombia, que hace dos años
descubrió intercambio de drogas por armas entre los dos grupos.
Interbolsa
Gaviria, economista que trabajó como analista financiero en Estados
Unidos y es hijo del exmandatario colombiano César Gaviria Trujillo,
encabeza desde noviembre pasado una investigación legislativa sobre el
caso Interbolsa, la casa de bolsa más grande del país hasta ese mes,
cuando fue intervenida por el gobierno y sometida a liquidación debido a
evidencias de acciones fraudulentas en el mercado de valores local.
El congresista descubrió que, además de delitos como estafa,
manipulación de acciones, fraude y concierto para delinquir, los
accionistas y funcionarios de Interbolsa pudieron haber incurrido en
lavado de dinero del narcotráfico.
La fiscalía colombiana adelantó el mes pasado (Proceso 1901) que
había “serios indicios” para pensar que a través de Interbolsa se
lavaron activos procedentes del narcotráfico y que el Chapo era uno de
los implicados en esas operaciones.
El miércoles 8 Gaviria encabezó una sesión de la Comisión Tercera de
la Cámara de Representantes en la que corroboró que en Interbolsa y en
Proyectar Valores –propiedad de los mismos socios– se lavó dinero del
narcotráfico.
Y reveló que esas casas de bolsa en proceso de liquidación fueron
utilizadas para blanquear activos procedentes de millonarios sobornos de
una constructora propiedad de los hermanos Nule al exalcalde bogotano
Samuel Moreno, encarcelado por ese ilícito que compromete recursos
públicos por unos 500 millones de dólares.
“En Colombia existe un Cártel de la Bolsa encargado de lavar más de
10 mil millones de dólares anualmente, que opera con plena impunidad y
que está conformado por delincuentes de cuello blanco que van a los
mejores colegios, a las mejores universidades, las de abolengo, y a los
cocteles de Bogotá y Medellín”, dice el representante, quien revela que
Interbolsa –cuyos socios principales son Rodrigo Jaramillo, Tomás
Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz– era apenas la punta del
iceberg.
Según el expediente en manos de la fiscalía, integrantes de la
Oficina de Envigado establecieron vínculos en el sistema bursátil
colombiano para lavar dinero de esa organización y del Chapo Guzmán a
través de un mecanismo de envíos de divisas desde Estados Unidos, que se
retiraban en el mercado cambiario local en pesos colombianos. Todo esto
con la intermediación de diferentes casas de bolsa.
Las investigaciones estiman que el lavado de activos en Interbolsa
–que hasta noviembre de 2012 manejó más de la tercera parte del mercado
bursátil local– oscilaba entre 80 y 100 millones de dólares al año en
operaciones que abarcaban la red internacional de esa firma, como su
sucursal en Panamá y un banco de Hong Kong.
Según Gaviria, hay “pruebas irrefutables de que los traders
(corredores) de Interbolsa y de las otras 11 comisionistas investigadas
recibieron montones de plata sabiendo que venían de las FARC, de la
Oficina de Envigado o del Chapo. Eran operaciones masivas de lavado de
dinero que debe determinar (en sus montos) la fiscalía, pero son muchos
millones de dólares”.
La fiscalía colombiana trabaja en coordinación con las autoridades
estadunidenses y se dispone a emitir varias órdenes de captura con fines
de extradición a Estados Unidos contra los implicados en estas
transacciones.
Varios propietarios y accionistas de las casas de bolsa investigadas
se han acercado a la embajada de Estados Unidos en Bogotá para intentar
demostrar que estas operaciones las habrían hecho a sus espaldas sus
corredores, agentes bursátiles y jefes de cuenta, lo que según las
investigaciones podría ser cierto en algunos casos. Algunos de ellos
están llegando a acuerdos a cambio de información.
Leyton-Multibank
Un personaje clave en esta trama es Carlos Leyton Sinisterra,
exgerente comercial de la firma hermana de Interbolsa, Proyectar
Valores, y quien fue detenido con fines de extradición en noviembre
pasado en esta capital. Él sólo espera que el presidente colombiano Juan
Manuel Santos firme su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará
cargos como cabecilla de una red que lavó al menos 6.7 millones de
dólares de narcotraficantes colombianos y mexicanos, El Chapo entre
ellos.
La telaraña financiera que desentrañan agencias estadunidenses, como
la DEA y el Servicio de Impuestos Internos, conduce al banco panameño
Multibank, que según Gaviria podría ser un eslabón de primera
importancia en la red de lavado del Chapo y otros jefes del
narcotráfico, como el extraditado exjefe del colombiano Cártel del Norte
del Valle, Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, exsocio del capo sinaloense.
Multibank tuvo tratos comerciales en Colombia con la exjefa de Leyton
Sinisterra, Rocío Castellanos, accionista de Proyectar Valores y quien
fue expulsada del mercado bursátil en 2011 por prácticas irregulares.
Ella también estuvo vinculada con el empresario y testaferro del Cártel
de Norte del Valle, Ricardo Morales, quien hoy es informante de la DEA.
Gaviria sostiene que, “según fuentes de inteligencia creíbles y
verificables, Multibank podría ser presentado dentro de poco como una
institución financiera vinculada con una de las redes de lavado de
activos más grandes a nivel mundial, con tentáculos que van desde grupos
terroristas en Medio Oriente hasta la compra de armas en Europa”.
“Ahí puede aparecer otra vez El Chapo”, afirma el legislador,
considerado un estrechado aliado y operador político del presidente
Santos, con quien ha abordado en privado el caso Interbolsa.
Multibank solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia
licencia para operar en Colombia. Gaviria le recomendó al
superintendente Gerardo Hernández Correa consultar con organismos de
inteligencia antes de autorizar la operación en este país de la
institución financiera panameña.
El jefe de la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la embajada de
Estados Unidos en Bogotá, James Story, indica que varias agencias de su
país trabajan en conjunto con instituciones judiciales y policiacas
colombianas para rastrear el lavado de dinero de los cárteles de la
droga y “también estamos trabajando con el gobierno de México en este
asunto (blanqueo de activos)”.
El director antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, Luis
Alberto Pérez Alvarán, afirma que la asociación entre narcotraficantes
mexicanos y colombianos para lavar dinero es producto de los estrechos
vínculos comerciales entre unos y otros, lo que obliga a las autoridades
de los dos países a tener “una relación de mucha coordinación, de mucho
apoyo en la parte de información”.
Para el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pablo Reyes,
quien desarrolla una amplia investigación sobre los nexos entre
narcotraficantes de los dos países, las actividades de blanqueo de
activos del Chapo Guzmán en Colombia confirman el creciente fenómeno de
trasnacionalización de la economía criminal.
“Los narcotraficantes ya no guardan sus dineros en caletas (bajo
tierra) en sus casas de seguridad, sino que usan sofisticados mecanismos
financieros en sociedad con las élites económicas, lo que produce una
pedagogía de la ilegalidad en toda la sociedad”, dice el académico.
La fiscalía colombiana presentará en los próximos días cargos contra
ocho accionistas y corredores de Interbolsa. Más adelante vendrá una
andanada de órdenes de aprehensión con fines de extradición a Estados
Unidos contra los operadores de la red que habría utilizado el mercado
bursátil colombiano como una gran lavandería de dinero ilícito.
“Una verdadera cloaca”, comentó el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
/24 de mayo de 2013)
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