Karime Macías, esposa del exgobernador
Javier Duarte, creó una red con sus amigos y familiares para tener acceso a
recursos públicos, misma que ya está siendo investigada por las
autoridades.
Karime Macías Cuartoscuro Archivo
Durante la administración del
exgobernador Javier Duarte su esposa, Karime Macías, construyó una red de
vínculos que le permitió a ella y a sus familiares tener acceso a recursos
públicos.
Algunos ocuparon cargos en la
administración estatal, incluida la Secretaría de Finanzas. Otros, según
denuncias que han dado paso a averiguaciones y carpetas de
investigación, fungieron como presuntos prestanombres para invertir dinero proveniente del erario en joyas,
propiedades y demás lujos.
Animal Político pudo
documentar incluso como una de las primas de Karime, al mismo tiempo que tenía
un cargo público en el DIF Estatal
(organismo presidido por la esposa de Duarte), recibió decenas de
millones de pesos sin ningún tipo de licitación o mecanismo de vigilancia para
producir festivales en el estado.
Los nombres de casi todos
ellos figuran en averiguaciones abiertas tanto a nivel federal como en Veracruz
por posibles desvíos de recursos o delitos financieros, pero no han sido
consignadas. Por ello, tampoco hay órdenes de aprehensión como este medio pudo
confirmar.
Incluso, desde que Duarte
pidió licencia y hasta el día de hoy, Karime Macías no ha solicitado una sola
demanda de amparo contra una orden de aprehensión o citatorio de acuerdo a lo
informado por fuentes del Poder Judicial Federal.
Las indagatorias contra esta
red se han visto obstaculizadas, en algunos casos, por funcionarios de la
propia administración de Duarte. Por ejemplo, el que era director de Catastro y
Valuación de Veracruz Domingo Yorio, mintió deliberadamente a la PGR sobre
información que se le solicitó de propiedades de la familia de Karime Macías, y
filtró públicamente que había una averiguación previa en curso. Este
funcionario fue consignado en octubre de 2016.
Estos son los personajes
clave en esta red encabezada por la exprimera Dama de Veracruz:
KARIME MACÍAS
“Todo era por órdenes de ella
(Karime)… era lo que sabíamos. Ella es la que decidía cuándo y a dónde iba el
dinero”.
La anterior es parte de la
declaración del abogado Alfonso Ortega López, quien ayudó a Javier Duarte y sus
prestanombres para mover recursos públicos a través de empresas fantasma y
compras simuladas y luego a invertirlo tanto en México como en Estados Unidos.
La confesión de Ortega forma
parte de la averiguación previa que la PGR integra desde el año pasado por desvíos
en la administración del exgobernador de Veracruz. Animal Político pudo conocer
el testimonio videograbado, luego de que fuera expuesto en una audiencia en el
juicio abierto contra dos hermanas detenidas (y ya sentenciadas por su
participación en el lavado de los recursos.
En su declaración el abogado
narra como, por ejemplo, recibió instrucciones directas de Karime Macías para
crear una sociedad fantasma en 2011 y adquirir, a través de ella, cuatro
departamentos de lujo en el conjunto St Regis de Nueva York, cada uno valuado
en 400 mil dólares. “Por órdenes de ella cambié dos veces la propiedad de esos
departamentos entre sociedades fachada” detalló.
Ortega (cuyo despacho estaba
en Quintana Roo) reveló como en 2014 tuvo que viajar un día a la Ciudad de
México expresamente para la compra de joyas para Karime en la joyería Berger de
Polanco. Declaró que gastó 40 mil
dólares en unos aretes y 185 mil dólares en un anillo de diamantes.
La Fiscalía y el Gobierno de
Veracruz exhibieron en febrero pasado una bodega con objetos que presuntamente
adquirieron Duarte y su esposa gracias a recursos desviados, entre ellos obras
de arte y joyas. Se exhibieron también otros elementos como, por ejemplo, un
documento de Karime con anotaciones sobre inversiones presuntamente ilícitas.
La Fiscalía de Veracruz tiene
una averiguación abierta por estos hechos.
Karime Macías fue presidenta
del DIF durante el gobierno de Duarte. El DIF estatal es una de las
dependencias involucradas en el desvío de recursos a empresas fantasma,
investigación especial que Animal Político publicó mayo de 2016.
En octubre del año pasado la
PGR solicitó información sobre propiedades
e hizo el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con Macías,
pero hasta ahora no se ha reportado resultado alguno de estas acciones.
La esposa de Javier Duarte
hasta ahora no ha sido requerida con ningún citatorio para rendir alguna
declaración. Fuentes judiciales confirmaron también a este medio que Karime
Macías no ha tramitado ninguna demanda de amparo en contra de algún citatorio u
orden de aprehensión, por lo menos desde que Duarte pidió licencia al cargo de
gobernador y escapó.
LOS SUEGROS: MARÍA Y ANTONIO
María Virgnia Yazmín Tubilla
Letayf y Antonio Macías Yasegaray son los papás de Karime y suegros de Javier
Duarte. Ambos se encuentran bajo investigación dentro de la carpeta
FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 abierta por la PGR por posibles delitos financieros.
La PGR, en coordinación con
Hacienda, indaga si ambos fungieron como prestanombres para el manejo de
recursos públicos y su inversión en propiedades. Se tiene identificado, por
ejemplo, que a nombre de Yazmín Tubilla se encuentra una propiedad en el
fraccionamiento Woodlands en Texas, sitio final de varias inversiones
realizadas por el matrimonio Duarte – Macías.
Según una denuncia del hoy
gobernador Miguel Ángel Yunes, ellos forman parte de la red de 69
prestanombres, compuesta por 34 personas físicas y 35 empresas, que permitió a
Duarte lavar recursos públicos.
Desde que Duarte escapó los
suegros de Duarte han tramitado 14 demandas de amparo, según datos judiciales a
los que tuvo acceso Animal Político, en contra de posibles órdenes de
aprehensión, citatorios, alertas migratorias y embargos.
La PGR tomó a finales del año
pasado una declaración a los suegros en torno al posible paradero de Javier
Duarte, pero no de los señalamientos como prestanombres. De igual forma realizó
un cateo en una propiedad de la familia en Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, donde se
encontraron 54 mil dólares en efectivo.
La dependencia confirmó a
este medio que no existe una orden de aprehensión en contra de los suegros de
Duarte, ni de ningún familiar de su esposa hasta ahora.
BRENDA TUBILLA MUÑOZ
Brenda es prima de Karime
Macías y desde que comenzó la administración de Duarte se incorporó a la nómina
estatal, pero aun siendo funcionaria, también fungió como productora de
diversos eventos en los que tuvo acceso a recursos púbicos sin ningún proceso
de licitación ni vigilancia pública.
Vía transparencia, Animal
Político obtuvo un documento del DIF Estatal en el que se informa que Brenda
Tubilla ocupó el cargo de Directora de Programas Especiales de este
organismo desde el 1 de diciembre de
2010 (primer día del gobierno de Duarte) al 1 de octubre de 2014.
En 2012 se creó la Asociación
Civil Transformando Tajín AC para la realización, entre otras actividades, del
festival Cumbre Tajín. A esta asociación el gobierno de Duarte canalizó más de
130 millones de pesos a través de un fideicomiso público para llevar a cabo sus
actividades.
Lo que este medio documentó,
también gracias a una solicitud de transparencia dirigida a dicha asociación
civil, es que Brenda Tubilla fungió del 2012 a 2015 como la Productora Técnica
de la Cumbre, lo que la facultaba a
recibir y manejar los recursos
discrecionalmente para organizar el festiva, contratar a casas productoras,
talentos, etcétera.
Mientras Brenda fundió como
productora, el presupuesto anual proveniente del erario para la producción de
Cumbre Tajín fue creciendo desde los 27 hasta los 47 millones de pesos pero
cuando ella se fue para la edición 2016, este se desplomó hasta apenas cinco
millones de pesos.
“Ella manejaba todo el
dinero. Llegaba con maletas y cajas repletas de dinero en efectivo y no sabíamos
ni de dónde venía, nadie le preguntaba pero ella decidía todo y se ufanaba de
tener el apoyo del gobernador y de su prima (Karime)” dijo una fuente con pleno
conocimiento de la producción de Cumbre Tajín, cuyo nombre no se publica a
petición suya.
De acuerdo con la misma
fuente Brenda, aun cuando tenía un puesto público, fue quien se encargó de
producir los principales festivales que el gobierno del estado realizaba con
decenas de millones de pesos. Entre esos eventos estaban, por ejemplo, la
fiesta de la Candelaria, la Feria de la Salsa o la Inauguración de los Juegos
Centroamericanos.
En enero de 2012 la Policía
Federal retuvo un avión particular en Toluca donde dos empleados de la
Secretaría de Finanzas de Veracruz transportaban 25 millones de pesos en
efectivo, dentro de dos maletas. Los detenidos argumentaron que el dinero era
para el pago a proveedores de tres festivales, todos ellos producidos justo por
Brenda Tubilla.
JORGE FERNANDO RAMÍREZ TUBILLA
Otro primo de Karime Macías.
Apenas llegó Javier Duarte al poder él fue nombrado como Procurador Fiscal de
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, una figura similar a la del
Jefe del SAT pero a nivel estatal.
En marzo del 2012 Ramírez
Tubilla fue recolocado como subsecretario de Ingresos de la misma Secretaría de
Finanzas del Estado, cargo desde el cual podía tener control de los recursos
que ingresaban a las arcas públicas.
Ramírez Tubilla es una de las
personas que se encuentra bajo investigación de la Unifad Especializada en
Delitos Financieros de la PGR, por su presunta participación en desvíos de
recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
CÓRSICA ALEJANDRA RAMÍREZ TUBILLA
Prima de Karime Macías y
hermana de Jorge Fernando. Ella también figura en la lista de personas que la
PGR indaga como posibles prestanombres de Javier Duarte y su esposa dentro de
la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.
Al igual que sus primos
Córsica estuvo en la nómina estatal pues se desempeñó como directora de
Comunicación y Estrategia Digital del gobierno de Duarte entre 2014 y 2015. La
periodista veracruzana Claudia Guerrero, la señaló por ser la supuesta autora
de campañas de desacreditación en redes en contra de la oposición.
Según la denuncia que el
actual gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes interpuso el año pasado,
Córsica participó en la adquisición de propiedades en Estados Unidos con
recursos de procedencia ilícita.
JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ AYACHE Y MÓNICA MACÍAS TUBILLA
Mónica Macías es hermana de
la esposa de Javier Duarte mientras que José Armando es su esposo, es decir,
concuño del exgobernador.
Ellos no ocuparon puestos
públicos pero son investigados por la PGR como presuntos actores relevantes en
la red de prestanombres que permitió el desvío de recursos públicos en
Veracruz. Por ejemplo, documentos
públicos identifican a Mónica como propietaria de una propiedad en Woodlands Creekside
Park en Houston, valuada en 60 millones de pesos.
Además, en una de sus
denuncias interpuesta por Yunes ante la PGR se identifica a Mónica y a José
Armando como propietarios de cuatro departamentos en el municipio de Boca del
Río, cada uno valuado en diez millones de pesos.
“De lo que se conoce
públicamente de la cuñada es que no tiene ningún empleo. Ella es una señora ama
de casa, que no tiene trabajo con el cual devengue cuantiosos ingresos para
comprar ningunos de estos departamentos lujosos”, dijo Yunes.
Respecto a Rodríguez sostuvo
que se trataba de un director administrativo del equipo de futbol Tiburones
Rojos, por lo que tampoco su nivel de ingresos justifica la adquisición de
dichas propiedades.
En una carta pública José
Armando Rodríguez Ayache y Mónica Macías Tubilla negaron ser prestanombres de
Duarte.
Cabe señalar que José Armando
Rodríguez Ayache fue la persona que la semana pasada llevaba más de 11 mil
euros en un vuelo con destino a Guatemala, el cual fue la última pista para
confirmar que Duarte se encontraba escondido en dicho país.
(SIN
EMBARGO.MX/ ARTUROANGEL@ARTUROANGEL20) /ABRIL 19 2017 07:13)
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