La
juez que intervino la cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra investiga
la identidad de un diputado de Sinaloa por blanqueo
ESPAÑA.-
Un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado en el
Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde al año 2009, figuraba en
una cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra (BPA) con un saldo de 6
millones de dólares, según refleja una de las Actas del Comité de Prevención de
Blanqueo de capitales de la citada entidad a la que hace mención en un auto
judicial la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la
investigación sobre el BPA, el banco intervenido en 2015. La juez remitió una
comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a México para investigar la
posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA, identificar al citado
político e investigar un posible blanqueo de capitales.
La
revelación aparece en el citado documento judicial de Canolic Mingorance, al
que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se transcribe una de las actas del
citado comité en la que se expone textualmente “que el titular de tres cuentas
numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente
expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa
desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de
Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”. “La cuenta presenta
un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar
operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México", afirma la
petición de auxilio judicial.
La
magistrada reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten
certificados penales y policiales de la misma. El auto no desvela, tampoco, el
nombre del hermano del político.
Los
datos que aporta la juez Mingorance coinciden con los de Oscar Javier Lara
Aréchiga, de 65 años, diputado por Sinaloa del PRI durante el citado periodo,
Secretario de Administración y Finanzas del Estado y licenciado en Economía.
Según consta en su perfil del Congreso de la Unión, Lara ocupó, también, en la
Administración Pública Federal los cargos de director regional del Banco del
Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico
puesto en la Nacional Financiera. Asimismo, fue subdirector general de
Infraestructura de la Sagarpa. Lara Aréchiga dejó de ser diputado en 2012 y el
año pasado participó en la contienda del PRI para gobernador, pero sin éxito.
El
exdiputado niega en conversación telefónica con este periódico ser la persona
que investiga la Justicia de Andorra. Tras darle lectura al párrafo en el que
se describe a la persona "políticamente expuesta" responde así, en
una breve conversación tras la que cuelga el teléfono:
-Yo
no soy esa persona.
-¿Puede
usted confirmarnos si ha tenido una cuenta en la Banca privada de Andorra?
-No
le puedo dar esa información.
-¿Y
alguno de sus hermanos?
-No
le puedo responder.
El
auto de la juez andorrana describe como “tremendamente agresiva” en
Latinoamérica la política comercial de BPA y lo hace así: “ La entidad
facilitaba a los clientes que captaba la estructura societaria necesaria a
través de BPA Serveis, que trabajaba sobre todo a través de personas jurídicas
panameñas, y había instaurado un sistema de compensación de efectivo entre los
clientes para reducir el riesgo de transporte físico de líquido y permitir de
todas formas el ingreso de grandes cantidades que no eran bancarizadas”.
Mingorance
añade que México fue inicialmente una plaza fuerte para le entidad, “hasta el
punto de adquirir un edificio en la capital federal para establecer la sede
social. “Abruptamente decide desmontar toda la estructura y abandonar el país.
Según declaraciones de Isabel Camino Sarmiento, en aquel momento responsable de
compliance (departamento que vigila el cumplimiento normativo interno y externo
del banco), tuvieron algún tipo de problema y el OFAC (Office of Foreing Assets
Control, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU.) requirió
la declaración de sus directivos a la Embajada de Estados Unidos en México, sin
poder precisar el origen del problema".
La
magistrada explica que fue a la vista de estos hechos cuando en el curso de la
investigación judicial se procedió a analizar las Actas del Comité de
Prevención de Blanqueo de Capitales donde se encontró la pista del político del
PRI. Mingorance destaca que en marzo de 2015, fecha en la que estalló el
escándalo del BPA, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen),
dependiente del Departamento del Tesoro de los EE. UU. hizo pública una nota
sobre esta entidad bancaria en la que situaba a este banco como centro de una
gran trama de blanqueo de capitales ligados al cártel mexicano de Sinaloa, las
mafias rusa y china en España y a la empresa Petróleos de Venezuela. Tras la
intervención del banco, se destituyó al consejo de administración.
Mingorance
procesó el pasado verano a 24 personas acusadas de facilitar el lavado de
fondos mediante el denominado sistema de compensación bancaria, el dinero no se
mueve y el cliente que desea repatriar su fortuna oculta en un paraíso fiscal se
queda con el de otro que desea sacarla del país.
(NOROESTE/AGENCIAS/
13/02/2017 | 07:51 AM)
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