Una de las constructoras más famosas y
antaño sólidas del país, ICA, linda con la quiebra. Ya anunció que dejará de
cotizar en Estados Unidos por sus pésimos resultados. Esta situación la puso en
manos de David Martínez, un oscuro empresario con fuertes vínculos con Televisa
y que ahora puede obtener 40% de las acciones. ¿El objetivo? Esto le permitiría
ganar contratos, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
En dos anuncios sorpresivos hechos el lunes 27 y el miércoles 29, el consorcio
constructor Empresas ICA informó que el próximo viernes 8 abandonará la Bolsa
de Valores de Nueva York y que el préstamo de 215 millones de dólares otorgado
semanas antes por la financiadora Fintech, del regiomontano David Martínez
Guzmán, podrían darle a este personaje, asociado con Alfonso de Angoitia,
vicepresidente de Finanzas de Televisa, 40% del control de la que fuera una de
las constructoras más grandes de América Latina.
La trama de esta operación
financiera para quedarse con buena parte de ICA se comenzó a escribir en
septiembre del año pasado, cuando Guadalupe Phillips Margain, entonces
vicepresidenta de Riesgos Corporativos y Finanzas de Televisa, llegó a la
constructora para aterrizar la propuesta conjunta de su jefe, Alfonso de
Angoitia, y de David Martínez para tomar el control de la compañía constructora
y refinanciar la deuda de ICA, a través del despacho Verax Wealth Management,
un bufete dedicado a triangular fondos en paraísos fiscales y que apareció en
los #PanamaPapers (Proceso 2061).
La vinculación de Verax
Wealth Management con ICA es mencionada extensamente en el documento anónimo
del 20 de abril de 2016 enviado a las autoridades bursátiles y al Departamento
de Justicia de Estados Unidos, para denunciar las maniobras de triangulación y
presunto lavado de dinero de De Angoitia. En la copia que posee Proceso, una de
las partes medulares relata lo siguiente:
“En 2010, Alfonso de Angoitia
comisionó a Guadalupe Phillips Margain, quien fungía como vicepresidente para
Riesgos Corporativos y Finanzas en Grupo Televisa, para crear una nueva
sociedad llamada Verax Wealth Management, un grupo de gestión de bienes
patrimoniales, para Alfonso de Angoitia y Salvi Folch (vicepresidente ejecutivo
y director de Finanzas, respectivamente, de Televisa). Contrataron a José Luis
Llamas, quien era codirector de Bienes y Gestión Patrimonial para América
Latina en el Deutsche Bank de Nueva York y miembro del Comité Ejecutivo para
las Américas de la institución. Antes de eso, Llamas fungió como representante
del Deutsche Bank AG México y tiene litigios pendientes. Quejosos afirman que
sus inversiones en un fondo de inversión inmobiliaria fueron mal manejadas y
que tanto el banco como Llamas incumplieron con sus deberes fiduciarios al
tergiversar la naturaleza, los riesgos y las características asociadas con las
inversiones de los quejosos en el fondo.”
Verax Wealth Management tiene
subsidiarias en paraísos fiscales como las Islas Caimán (aparece como XRV
Management) y en la Ciudad de México, con oficinas en Prado Sur 250, Lomas de
Chapultepec.
El documento denuncia que “a
través de esta infraestructura de bienes patrimoniales, Alfonso de Angoitia y
Salvi Folch extendieron propuestas a David Martínez, director de Fintech
Advisory Limited y Fintech Advisory Inc. para fondear operaciones en los
sectores de la construcción y de la energía en México.
Fragmento del reportaje que se publica
en la edición 2070, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JENARO
VILLAMIL/ 2 JULIO, 2016)
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