Dallas, EU.- Un gran jurado
federal en El Paso, Texas, declaró culpable a la mexicana Elizabeth García de
Nieto por su presunta participación en un fraudulento esquema de devolución de
impuestos por más de 2.9 millones de dólares.
La Oficina del procurador
federal para el Oeste de Texas informó en un comunicado que García de Nieto fue
declarada culpable el miércoles de un cargo de conspirar para defraudar al
Sistema Interno de Rentas (IRS), cinco cargos de fraude postal y tres cargos de
fomentar el robo de identidad agravado.
García de Nieto, originaria
de la comunidad de Delicias en el estado mexicano de Chihuahua, permanecerá
detenida en espera de su sentencia, que podría ser de hasta 120 años de cárcel
por la totalidad de los cargos de los que fue declarada culpable.
La mexicana también enfrenta
una sentencia de restitución por una cifra que aún no ha sido determinada.
Evidencias presentadas en el
juicio revelaron que desde enero de 2010 y hasta febrero de 2015, García de
Nieto utilizó identidades robadas para crear cientos de reclamos fraudulentos
de devolución de impuestos.
Cada reclamo demandaba la
devolución de unos cinco mil dólares del IRS.
García de Nieto pagaba luego
a otras personas para que cambiarán los cheques del IRS en el área de El Paso,
Texas, de Chaparral, Nuevo México y en la Ciudad de Oklahoma.
(ZOCALO/NOTIMEX /24/03/2016 - 11:34 AM)
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