Investigadores de México y
Estados Unidos identificaron operaciones financieras “sospechosas” de personas
cercanas a la actriz Kate del Castillo, realizadas durante los meses en los que
preparaba, por petición de Joaquín ‘El Chapo Guzmán’, una película
autobiográfica.
La Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga dos empresas de la actriz
Kate, por presuntamente haber recibido dinero del líder del Cártel de Sinaloa,
de acuerdo con la investigación federal en contra de la artista.
Las autoridades de México y
Estados Unidos, que tienen una investigación conjunta sobre la artista,
registraron un “inusual aumento de su calidad de vida”, en coincidencia con los
contactos que sostuvo durante varios meses, directos e indirectos con Guzmán
desde julio del año pasado, después de que huyó del penal de máxima seguridad
de El Altiplano, Estado de México.
Las investigaciones fueron
iniciadas por ambos países en agosto del año pasado, cuando identificaron los
primeros contactos que la actriz sostuvo con el líder del Cártel de Sinaloa.
Las empresas que están siendo
investigadas, de acuerdo con funcionarios federales, son Royal Makup y Kate del
Castillo Productions, propiedad de la artista, donde también la Unidad de
Inteligencia Financiera del SAT analiza su calidad tributaria.
Este martes, en Miami, se
llevó a cabo la primera reunión entre representantes de la Procuraduría General
de la República (PGR) y la Cancillería, con sus homólogos estadounidenses, y
los temas centrales fueron la extradición de Guzmán Loera y las investigaciones
contra los actores Kate del Castillo y Sean Penn.
El equipo mexicano, de
acuerdo a la información recabada por EL FINANCIERO y EJE CENTRAL, que encabezó
la procuradora Arely Gómez, expuso a los representantes del Departamento de
Justicia de Estados Unidos que sean sancionadas las dos empresas de Kate del Castillo,
que tienen su dirección en ese país.
De acuerdo al marco
legislativo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus
siglas en inglés), cuando una empresa sostiene operaciones con compañías que
aparecen en sus listas, todos sus bienes pueden ser congelados y sus
propietarios pueden ser acusados en las cortes federales.
En este caso, Guzmán Loera
aparece en esa lista que tiene a su cargo el Departamento del Tesoro
estadounidense, por lo que todas las operaciones que llevaron a cabo las
empresas de la actriz, pueden ser sancionadas y sometidas a juicio.
Las autoridades de México y
Estados Unidos, de acuerdo a documentos oficiales, han identificado
transacciones bancarias, varias de ellas a “personas cercanas” a la actriz y
“se tienen pruebas de un inusual aumento en su calidad de vida”.
LOS PRIMEROS DATOS
De acuerdo a la información
recabada por EL FINANCIERO Y EJE CENTRAL, fue la PGR quien identificó a Kate
del Castillo como persona cercana a El Chapo, y desde agosto del año pasado
comenzó a monitorear los contactos que sostuvo con los abogados del capo Andrés
Granados y Óscar Manuel Núñez.
Al mismo tiempo, la agencia
antinarcóticos estadounidense DEA (por sus siglas en inglés), informó a México
que tenía datos sobre posibles reuniones entre el líder del Cártel de Sinaloa y
el actor Sean Penn, y con “prestigiados escritores que escribían la historia de
El Chapo y la línea argumentativa de su película”.
La actriz con doble
nacionalidad, mexicana y estadounidense, junto con el actor Sean Penn se
reunieron el 2 de octubre con Guzmán Loera, con quien platicaron y tomaron
tequila durante siete horas en la sierra del Triángulo Dorado. El motivo
central del encuentro fue la película que quería Guzmán Loera sobre su vida y
que él mismo financiaría y la entrevista que concedería a la revista
RollingStone.
Los derechos de la
entrevista, de acuerdo al video de Guzmán Loera, quedaron reservados a la
empresa Kate del Castillo Productions, que es de la actriz y sus operaciones
comerciales se remontan a marzo de 2009, con dirección en el 2090 Sunrise Hill
Dr en Los Ángeles, California, Estados Unidos, área postal 90049, bajo el
número de identificación 03193379, de acuerdo a los registros de la Secretaría
de Estado de California.
(RIODOCE/ Raymundo Riva Palacio y María
Idalia Gómez/EjeCentral en 13 enero, 2016)
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