MÉXICO, D.F. (apro).- En 2012 se “lavaron” en el país 10 mil millones de
dólares, equivalentes al 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB), informó hoy la
Cámara de Diputados.
Con base en el documento “Lavado de dinero, un estudio teórico conceptual,
derecho comparado, tratados internacionales y de la nueva ley en la materia en
México”, la Cámara señaló que entre 2004 y el segundo trimestre de 2009, el
porcentaje de lavado de dinero en el país fluctuó entre 1.5% y 2.4% del PIB.
De acuerdo con el estudio, estás cifras obedecen a los elevados índices de
criminalidad que imperan en el país, y que ha afectado a los sectores sociales,
económicos y financieros.
Un instrumento para ello es la reciente Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el
17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
Esta ley se encuadra en la Estrategia Nacional para la Prevención y el
Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito
es fortalecer la lucha contra dichas actividades delictivas mediante acciones
que impidan a las organizaciones delictivas disponer de sus ganancias.
De acuerdo al diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma
total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB
mundial.
Entre los delitos precedentes al lavado de dinero en el ámbito
internacional se ubica el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos;
de personas; obras de arte; animales, así como tráfico de drogas y corrupción,
extorsión y secuestro.
“Los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad
y de forma inmediata de una jurisdicción a otra” resalta el estudio.
Señala que en relación a algunos países de América Latina, México se
encuentra por debajo de Perú respecto al porcentaje del PIB que representa el
lavado de dinero, pues éste último reporta el 4.4% al 2011, con relación al
3.6% que se ha mencionado para México en 2012.
Afirma que si bien los países cuentan con una legislación específica, se
tiene que recurrir a las complementarias, dado lo complejo que resulta este
delito; sin embargo, se encuentra tipificado generalmente en el Código Penal.
Explica que el medio para llevar a cabo las operaciones con recursos de
procedencia ilícita es el sistema financiero; de ahí, la cantidad de
ordenamientos jurídicos y disposiciones que regulan las instituciones
encargadas de implementar y ejecutar las medidas para detectar cualquier
actividad que pueda favorecer la comisión de este ilícito.
(RIODOCE.COM.MX/
LUIS FERNANDO NÁJERA/ Redacción /Sábado
19 de enero de 2013)
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