El ex secretario de Finanzas
y Planeación del estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, fue
detenido este viernes por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), acusado
del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el titular de
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), Israel Lira Salas, la indagatoria inició en septiembre pasado a raíz
de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
ante el Ministerio Público de la Federación, informó Proceso.
En dicha denuncia el SAT
expuso que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una
más, la cual las declaró fiscalmente, considerándolas como gastos deducibles.
Dichas empresas sirvieron
como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los
receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una
relación laboral, puntualizó.
El esquema descrito generó la
retención del impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por
261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus
trabajadores registrados en el IMSS.
Por este motivo fueron incluidos
en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación,
apreciándose que se está en presencia de un esquema creado para ocultar la
realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los
destinatarios finales recibieron.
El ex tesorero resultó ser
uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero, ya que
durante 2015 recibió de “una empresa” un millón 430 mil 619 pesos, mientras que
“otra empresa” le pagó 49 millones 259 mil 351 pesos.
Derivado de la investigación
y de los elementos aportados por distintas autoridades, el fiscal solicitó y
obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del
Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de
Juárez, la orden de aprehensión en contra del exfuncionario por el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por ello, en coordinación con
elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de
la República (PGR), la PFM de Quintana Roo realizó un operativo para dar
cumplimiento al mandato judicial.
En las próximas horas se
realizará la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el
Estado de México, donde se solicitará la vinculación a proceso por el delito
mencionado en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que
proceden de una actividad ilícita.
(RIODOCE/ REDACCION/ 3 FEBRERO, 2018)
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