MADRID (apro).- La justicia
de Andorra instruye una investigación sobre la Banca Privada de Andorra (BPA),
que incluye un acta de prevención de blanqueo que menciona a un político del
PRI de Sinaloa, que tenía una cuenta en ese paraíso fiscal con un saldo de seis
millones de dólares.
La magistrada andorrana
Canolic Mingorance Cairat emitió hasta dos comisiones rogatorias a México en
2016, en la que además de pedir información sobre dicho político, solicitaba
que se investigara la relación entre el Cártel de Sinaloa y el BPA, pero nunca
recibió respuesta.
Aunque el acta mencionada no
identifica al político priista, el diario El País que publicó esta revelación
el lunes 13 y este martes 14 dio seguimiento, lo identifica como Óscar Javier
Lara Aréchiga, quien ha sido diputado federal y aspiró al gobierno de Sinaloa.
El acta judicial de la
magistrada andorrana transcribe el acta de dicho comité anti-blanqueo, en el
que se expone que “el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a
su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el
Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, secretario de
Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del
PRI y economista”.
Agrega: “La cuenta presenta
un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar
operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, apunta la
petición de auxilio judicial.
La comisión rogatoria reclama
la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales
y policiales de la misma. El auto no desvela, tampoco, el nombre del hermano
del político, publica el diario madrileño.
De acuerdo con la
identificación que hace la publicación, se trataría de Lara Aréchiga, quien
además ocupó cargos en la administración pública federal, como director
regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de
Crédito Rural e idéntico puesto en Nacional Financiera.
También fue subdirector general
de Infraestructura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El diario estableció contacto
con Lara Aréchiga, pero éste les dijo que él no era esa persona, se negó a dar
más información y cortó la comunicación.
La magistrada andorrana envió
una primera comisión rogatoria a la Procuraduría General de la República (PGR)
en febrero de 2016 y la respuesta de México a la juez fue que volviera a
enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misión Permanente de México en
Naciones Unidas, “lo que provocó la sorpresa de la magistrada Mingorance que en
2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones por los
vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos.
El 12 de marzo de 2015, Apro
publicó que después Estados Unidos acusó a ejecutivos de BPA de colaborar en el
blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos, venezolanos y mafias como el
Cártel de Sinaloa.
Es el banco en el que también
refieren las investigaciones en torno a la familia de Jordi Pujol, el
presidente de la Generalitat de Cataluña, entre 1983 y 2006.
Uno de los clientes que
aparecieron en esta investigación es Gabino Fraga Peña, coordinador territorial
de compromisos de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña
Nieto en las elecciones de 2012, empresario que invirtió millonarios recursos
para las tarjetas del conocido como Monex-gate para la misma campaña.
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(PROCESO/ ALEJANDRO GUTIÉRREZ / 14
FEBRERO, 2017)
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