CIUDAD DE MÉXICO (Apro).-
Semanas después de que los Papeles de Panamá revelaron cómo ricos y famosos del
mundo ocultan sus fortunas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está
ampliando una investigación sobre la evasión de impuestos, por lo que ha
solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones
en paraísos fiscales.
En una carta de este año
vista por Reuters, la autoridad tributaria del país pidió a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligar a bancos y casas de bolsa a
proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más
de 100 jurisdicciones.
“(El SAT) a fin de cumplir
con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para
efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los
países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y
documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos
contribuyentes”, dice la carta.
Reuters no pudo verificar la
fecha en que la carta fue enviada, pero una fuente familiarizada con el tema
dijo que estaba fechada el mes pasado.
Tanto el SAT como el
regulador bancario mexicano declinaron hacer comentarios.
Los Papeles de Panamá han
tenido impacto mundial, desde la revelación de las fortunas de los cercanos a
los gobernantes de Rusia y China, pero también la renuncia del presidente de
Islandia o la detención, en Uruguay, del mexicano Gerardo González Valencia,
señalado por el gobierno de Estados Unidos como integrante de la organización
de Los Cuinis, asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya
historia en #PanamaPapers fue publicada por la revista Proceso (2058).
(PROCESO/ LA REDACCIÓN /12 MAYO, 2016)
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