Ignacio
Muñoz Orozco, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en
Culiacán y connotado empresario de la localidad, fue vinculado por autoridades
del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas (DEA), de
Estados Unidos, con operaciones de lavado de dinero, del Cártel de Sinaloa.
El
empresario también fue funcionario del gobierno federal durante el mandato del
panista Felipe Calderón, en la Secretaría de Desarrollo Social, donde fungió
como jefe de la Oficina de Sedesol en el estado de Veracruz, durante 2010.
En
el operativo realizado en Los Ángeles, California por alrededor de mil agentes,
se ejecutaron docenas de cateos de inmuebles de establecimientos comerciales y
viviendas.
“Nos
hemos enfocado en las actividades de lavado de dinero en el Distrito de la
Moda, basados en una gran cantidad de información sobre numerosas empresas que
participan en el mercado negro del peso mexicano”, explicó Robert Dugdale,
asistente del fiscal de Estados Unidos, que supervisa la División Criminal en
el Distrito Central de California.
En
las acciones, agregó, también participó personal de Servicio de Impuestos
Internos (IRS), y corporaciones locales y estatales de California.
Las
autoridades arrestaron este miércoles a nueve sospechosos (ocho asiáticos y un
hispano) y en uno de los casos investigados se detalló que el cartel de Sinaloa
utilizó un negocio del Distrito de la Moda para aceptar y lavar dinero
proveniente del rescate de un ciudadano estadounidense, secuestrado por el
grupo criminal y torturado en una finca en México.
Otras
dos acusaciones ejecutadas alegan que varios negocios de este distrito
comercial de Los Ángeles participaron en el mercado negro de pesos mexicanos
(BMPE).
El
proceso consiste en que personas que necesitan ‘lavar’ dólares adquiridos en
negocios ilícitos en Estados Unidos, principalmente el narcotráfico, contactan
a un intermediario en Los Ángeles.
El
intermediario busca negocios en el extranjero, en este caso en México, que
compran productos a vendedores de Estados Unidos y que necesitan dólares para
pagar por esa mercancía.
El
intermediario hace arreglos para que los dólares obtenidos ilegalmente les sean
entregados a los vendedores con base en Estados Unidos.
Una
vez que los productos enviados a México son vendidos, los comerciantes de ese
país entregan el dinero adeudado en pesos al intermediario, quien a su vez hace
el pago al traficante de drogas, completando el ciclo de lavado.
Las
empresas Pacific Eurotex, QT Maternity and Andres Fashion, Yili Underwear y
Gayima Underwear de Los Ángeles, y María Ferre –propiedad de Ignacio Muñoz
Orozco- de México fueron señaladas como los principales negocios de una lista
de cerca de 20 que han participado en el lavado de dinero.
Muñoz
fue presidente de Canaco de 1991 a 2001 y tan solo en Culiacán su empresa María
Ferré tiene ocho tiendas de ropa, de un total de 31 tiendas a nivel nacional.
Recientemente y debido a los negocios que emprendió, cambió su domicilio a la
Ciudad de México.
(RIODOCE/
Redacción /septiembre 11, 2014)
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