Saltillo, Coah.- En el negocio del outsourcing una pieza
clave es el perfil de promotor y vendedor de este esquema ilegal
“mágico” para muchos empresarios. Así define, el especialista en Derecho
Fiscal, Arturo Urbina Nandayapa, quien se ha dedicado a documentar
delitos fiscales en México.
Pionero en documentar el modus operandi de redes de delincuencia como la que creó Sergio López Castro, prófugo de la justicia por fraude y ex director nacional de “Grupo Consultoría Empresarial” y otras empresas dedicadas al outsourcing en materia fiscal como Inteligencia y Dirección de Negocios”, Urbina Nandayapa señala un perfil del estafador.
Usurpan funciones
“Los que vendieron el outsourcing se hicieron pasar como maestros o doctores en Derecho Fiscal o expertos en esta rama sin serlo, como profetas del derecho tributario llamados fiscalistas del año, como Sergio López Castro que fue reconocido por revistas, pero pagaba las publicaciones hasta por 500 mil pesos”.
Se trata de jóvenes expertos en finanzas, que aprovechan otros medios como internet para promover los servicios financieros de empresas fantasma, dedicadas a defraudar mediante la simulación de sociedades corporativas.
“El problema deviene desde el momento en que hay una falta de control sobre los profesionales que venden estos esquemas financieros fraudulentos; lo que hacen es usurpación de funciones, porque cualquiera se puede ostentar como maestro fiscal y como especialistas con experiencia en el tema de inversiones” explica Urbina Nandayapa.
Con este esquema, se promociona Luis Fernando Villarreal Ortiz, quien a través de internet, como gran parte de las empresas fantasma, promueve su experiencia profesional en la página mx.investing.com.
Trayectoria ‘ideal’
Su perfil profesional inicia como “SEFISE SA de CV SOFOM ENR – Director de Administración y Finanzas - SEFISE del Norte. (Agosto 2013 a la fecha)” y describe que “SEFISE es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple concebida para prestar Servicios Financieros especializados, brindando acceso a micro y pequeñas empresas y personas físicas que tienen poco o nulo acceso al sistema bancario”.
Se dice especialista en “Administración de los recursos financieros apegados al presupuesto. Elaboración y análisis de la información financiera de la Empresa. Planeación Financiera y Estratégica y Captación de fondeo de inversionistas privados”.
Su currículum también incluye la “administración de la cartera de clientes e inversionistas, relación directa con dependencias y entidades municipales, estatales y federales con el fin de establecer alianzas de administración y financiamiento de trabajadores vía descuentos de nómina”
Villarreal Ortiz también incluye en su información profesional que funge como “Representante de Tax Counsulting Group en la Ciudad de Saltillo, empresa hermana dedicada al outsourcing de nóminas, eficiencia fiscal y consultoría en general”.
Además de ser socio fundador, en julio de 2013 y pertenecer hasta a la fecha a “BLU-NORD SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN, compañía mexicana que tiene como objeto crear valor a las empresas impulsando la productividad y mejor uso de los recursos económicos, a través de la optimización de las cadenas de suministro”.
También fue “gerente de finanzas de WCAP Trading, WATER CAPITAL SAPI S.A. de C.V. (Enero 2013 – Julio2013” y de SKANDIA OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION SA DE CV – GRUPO OLD MUTUAL Asesor Financiero Monterrey, Nuevo León (2010- 2011)”.
Currículum que ‘apantalla’
Asegura que tiene experiencia laboral en “analizar de manera permanente las entradas de flujo de efectivo para así optimizar el manejo de los recursos de la empresa, y poder predecir y tomar decisiones de inversión Administración del Fondeo”.
También se desempeñó como “Encargado de Inversiones de la Plaza de Saltillo” donde obtuvo logros como “Capacitación a personal de HSBC de la Subdirección Saltillo en tema de Inversiones, para incrementos mensuales superiores a los 10MDP”.
Como idiomas y habilidades computacionales, promueve “Ingles TOEFL 550, Bloomberg, Excell, Power-Point y Word Avanzado. BURSANET, SIBOLSA, EMISNET, Emulación, Filiales, Casa de Bolsa y Operación de Seguros y Créditos”.
El currículum también incluye actividades sociales como “Miembro de Niños Regios, programa de apoyo a la lectura Infantil de Nuevo León y ser miembro del Regnum Christi”.
‘No existe un control estricto de instituciones’
Por: Camelia Muñoz
El presidente de la CANACO Saltillo, Alejandro Pepi de la Peña, manifestó que se debe tener una mayor regulación en la operación de financieras, que como SEFISE defraudó a empresarios en el país.
Dijo que la regulación es evidente y la Secretaría de Hacienda es quien debiera revisar y ser más enérgica con la emisión de permisos de este tipo de instituciones.
“Falta mucho seguimiento. Desafortunadamente no tenemos en el país un control estricto de instituciones crediticias y ahí está el caso, y saben que hay un importante mercado de gente que se presta y ve las cosas fáciles y son quienes pagan los platos rotos”.
No es la primera vez
Recordó que no es el primer caso de fraude de este tipo, porque hay otros antecedentes de personas que han estafado a los ciudadanos en la localidad.
El líder del comercio organizado expresó que es necesario que las autoridades federales pongan un ejemplo al detener a las personas y aplicar la ley contra quienes cometen este tipo de delitos.
“Ya lo hemos visto varias veces en la ciudad, entonces las autoridades deben de actuar pero ya”.
NO HAY DENUNCIAS
En tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila no cuenta con antecedentes sobre denuncias de empresarios que hayan sido defraudados por la financiera y quienes habrían entregado cantidades que van desde los 500 mil pesos hasta los 20 millones de pesos, a cambio de rendimientos encima de los que ofrece la banca comercial.
De acuerdo con fuentes de la dependencia estatal, hasta el momento la PGJE no ha recibido las denuncias que se preparan ante la PGR por la defraudación en contra de los inversionistas.
Sin embargo, pidieron a los empresarios afectados y ciudadanía en general que revisen las propuestas de inversión por parte de este tipo de financieras y particulares, a fin de no perder su patrimonio.
Pionero en documentar el modus operandi de redes de delincuencia como la que creó Sergio López Castro, prófugo de la justicia por fraude y ex director nacional de “Grupo Consultoría Empresarial” y otras empresas dedicadas al outsourcing en materia fiscal como Inteligencia y Dirección de Negocios”, Urbina Nandayapa señala un perfil del estafador.
Usurpan funciones
“Los que vendieron el outsourcing se hicieron pasar como maestros o doctores en Derecho Fiscal o expertos en esta rama sin serlo, como profetas del derecho tributario llamados fiscalistas del año, como Sergio López Castro que fue reconocido por revistas, pero pagaba las publicaciones hasta por 500 mil pesos”.
Se trata de jóvenes expertos en finanzas, que aprovechan otros medios como internet para promover los servicios financieros de empresas fantasma, dedicadas a defraudar mediante la simulación de sociedades corporativas.
“El problema deviene desde el momento en que hay una falta de control sobre los profesionales que venden estos esquemas financieros fraudulentos; lo que hacen es usurpación de funciones, porque cualquiera se puede ostentar como maestro fiscal y como especialistas con experiencia en el tema de inversiones” explica Urbina Nandayapa.
Con este esquema, se promociona Luis Fernando Villarreal Ortiz, quien a través de internet, como gran parte de las empresas fantasma, promueve su experiencia profesional en la página mx.investing.com.
Trayectoria ‘ideal’
Su perfil profesional inicia como “SEFISE SA de CV SOFOM ENR – Director de Administración y Finanzas - SEFISE del Norte. (Agosto 2013 a la fecha)” y describe que “SEFISE es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple concebida para prestar Servicios Financieros especializados, brindando acceso a micro y pequeñas empresas y personas físicas que tienen poco o nulo acceso al sistema bancario”.
Se dice especialista en “Administración de los recursos financieros apegados al presupuesto. Elaboración y análisis de la información financiera de la Empresa. Planeación Financiera y Estratégica y Captación de fondeo de inversionistas privados”.
Su currículum también incluye la “administración de la cartera de clientes e inversionistas, relación directa con dependencias y entidades municipales, estatales y federales con el fin de establecer alianzas de administración y financiamiento de trabajadores vía descuentos de nómina”
Villarreal Ortiz también incluye en su información profesional que funge como “Representante de Tax Counsulting Group en la Ciudad de Saltillo, empresa hermana dedicada al outsourcing de nóminas, eficiencia fiscal y consultoría en general”.
Además de ser socio fundador, en julio de 2013 y pertenecer hasta a la fecha a “BLU-NORD SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN, compañía mexicana que tiene como objeto crear valor a las empresas impulsando la productividad y mejor uso de los recursos económicos, a través de la optimización de las cadenas de suministro”.
También fue “gerente de finanzas de WCAP Trading, WATER CAPITAL SAPI S.A. de C.V. (Enero 2013 – Julio2013” y de SKANDIA OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION SA DE CV – GRUPO OLD MUTUAL Asesor Financiero Monterrey, Nuevo León (2010- 2011)”.
Currículum que ‘apantalla’
Asegura que tiene experiencia laboral en “analizar de manera permanente las entradas de flujo de efectivo para así optimizar el manejo de los recursos de la empresa, y poder predecir y tomar decisiones de inversión Administración del Fondeo”.
También se desempeñó como “Encargado de Inversiones de la Plaza de Saltillo” donde obtuvo logros como “Capacitación a personal de HSBC de la Subdirección Saltillo en tema de Inversiones, para incrementos mensuales superiores a los 10MDP”.
Como idiomas y habilidades computacionales, promueve “Ingles TOEFL 550, Bloomberg, Excell, Power-Point y Word Avanzado. BURSANET, SIBOLSA, EMISNET, Emulación, Filiales, Casa de Bolsa y Operación de Seguros y Créditos”.
El currículum también incluye actividades sociales como “Miembro de Niños Regios, programa de apoyo a la lectura Infantil de Nuevo León y ser miembro del Regnum Christi”.
‘No existe un control estricto de instituciones’
Por: Camelia Muñoz
El presidente de la CANACO Saltillo, Alejandro Pepi de la Peña, manifestó que se debe tener una mayor regulación en la operación de financieras, que como SEFISE defraudó a empresarios en el país.
Dijo que la regulación es evidente y la Secretaría de Hacienda es quien debiera revisar y ser más enérgica con la emisión de permisos de este tipo de instituciones.
“Falta mucho seguimiento. Desafortunadamente no tenemos en el país un control estricto de instituciones crediticias y ahí está el caso, y saben que hay un importante mercado de gente que se presta y ve las cosas fáciles y son quienes pagan los platos rotos”.
No es la primera vez
Recordó que no es el primer caso de fraude de este tipo, porque hay otros antecedentes de personas que han estafado a los ciudadanos en la localidad.
El líder del comercio organizado expresó que es necesario que las autoridades federales pongan un ejemplo al detener a las personas y aplicar la ley contra quienes cometen este tipo de delitos.
“Ya lo hemos visto varias veces en la ciudad, entonces las autoridades deben de actuar pero ya”.
NO HAY DENUNCIAS
En tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila no cuenta con antecedentes sobre denuncias de empresarios que hayan sido defraudados por la financiera y quienes habrían entregado cantidades que van desde los 500 mil pesos hasta los 20 millones de pesos, a cambio de rendimientos encima de los que ofrece la banca comercial.
De acuerdo con fuentes de la dependencia estatal, hasta el momento la PGJE no ha recibido las denuncias que se preparan ante la PGR por la defraudación en contra de los inversionistas.
Sin embargo, pidieron a los empresarios afectados y ciudadanía en general que revisen las propuestas de inversión por parte de este tipo de financieras y particulares, a fin de no perder su patrimonio.
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