México puede
frenar ese delito, si aplica la ley de manera estricta, consideró la firma
estadunidense de inteligencia
José Carreño
Figueras
CIUDAD DE MÉXICO, 6
de julio.- En México se lavan al año entre 19 mil y 39 mil millones de dólares
del crimen organizado transnacional, dinero procedente principalmente de
Estados Unidos, afirma la empresa Stratfor en un análisis.
La compañía
estadunidense de inteligencia global señala que ese delito podrá combatirse con
la aplicación de una reforma que se espera entre en vigor en marzo del próximo
año, cuya iniciativa se aprobó en octubre del año pasado.
Stratfor, al señalar
que hasta ahora el “entorno político y económico de México ha propiciado” el
lavado, explicó que el éxito de la nueva regulación dependerá de la estricta
aplicación y de la vigilancia de las firmas financieras mexicanas y hacia
ellas.
De acuerdo con el
documento, la delincuencia organizada buscará mantener ese flujo de dinero de
EU hacia México, pero además conseguirá socios fuera de esos dos países para
evadir el brazo de la legislación en puerta.
ALERTAN DE NUEVAS FORMAS DE LAVADO
Una nueva ley contra
lavado de dinero en México, que se espera entre en vigencia en marzo de 2014,
permitirá detener o limitar movimientos financieros que actualmente oscilan
entre 19 mil y 39 mil millones de
dólares al año, consideró la empresa de análisis Stratfor.
“La nueva ley no va
a poner fin a todas las operaciones de lavado de dinero en México”, indicó el
documento, al señalar que sin duda los lavadores de dinero se adaptarán y
eludirán la nueva normativa, incluso a través de socios fuera de los dos
países.
De acuerdo con la
agencia, las organizaciones criminales transnacionales envían a México de 19
mil millones a 39 mil millones de dólares por año desde Estados Unidos, lo que
según su opinión tiene un impacto negativo sobre inversores legítimos.
La organización de
análisis indicó que aunque falta por ver el impacto de la ley, los grupos
criminales mexicanos seguirán usando sus procedimientos en México mientras
siguen en busca de otros países donde hacer sus negocios.
"El conducto
Estados Unidos-México permanecerá intacto por el futuro previsible, pero los
lavadinero mexicanos ya establecieron vínculos con empresas criminales en otros
países, notablemente Europa, Centro y Sudamérica. Después de 2014, esos lazos
puede ser aún más fuertes”, advirtió Stratfor.
19 MMDD es el mínimo
de flujo ilegal que estima Stratfor que ingresa a México al año.
El análisis
puntualizó que “la sofisticación” de los lavadores de dinero tiene también
impacto en el problema, toda vez que se han hecho adeptos al uso del comercio
como método.
El método más
elemental es el depósito bancario, pero más recientemente ha sido el lavado de
dinero con base en el comercio, que las agencias estadunidenses y mexicanas
involucradas en el combate a ese delito consideran como el mayor volumen.
“En el lavado de
dinero basado en el comercio, los criminales disfrazan el dinero a través de
una serie de legítimas transacciones comerciales”, que pueden incluir embarques
múltiples, envíos fantasmas, el reporte disminuido o exagerado de envíos o
pagos”, consignó.
8 meses faltan para
la aplicación de la nueva ley en el país.
El lavado de dinero
ha crecido a la par que el comercio mundial, incluso las transacciones en
línea, y provee a las organizaciones criminales con una relativamente segura
vía de limpiar sus fondos.
Más aún, las
autoridades no tienen la capacidad para enfrentar todas las formas de lavado de
dinero, indicó Stratfor.
“Si es administrada
propiamente la nueva ley puede disipar preocupaciones de inversionistas
respecto a hacer negocios en México”, agregó el texto.
Hasta ahora,
precisó, “el entorno político y económico de México ha sido propicio para el
lavado de dinero. La corrupción rampante y la
ineficiente regulación y aplicación impidieron que las administraciones
anteriores enfrentaran eficazmente el problema”.
La legislación fue
propuesta por el gobierno del presidente Felipe Calderón, pero sólo fue
aprobada en octubre de 2012, a unos días de que dejara el poder a su sucesor,
Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el
análisis, el gobierno Peña Nieto “ha hecho hincapié en la vitalidad económica
del país y ha tratado de proteger a los inversores actuales y potenciales de la
corrupción y el crimen organizado”.
Insistió en que,
bien ejecutada, la nueva ley puede disipar las preocupaciones de los
inversionistas que quieran hacer negocios en México.
(EXCÉLSIOR/ José
Carreño Figueras/ 06/07/2013 06:29)
No hay comentarios:
Publicar un comentario