FOTOS: cortesía
De acuerdo a información de la Oficina
de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos y a acusaciones abiertas en
California y Texas entre 2005 y 2008,
Blanca Aguirre (libre), Alejandro Flores Cacho (libre), Luis Gerardo
Ibarra Cardona (libre), Martín Gaudencio Avendaño Ojeda (detenido) y sus
asociados, serían los empresarios lavadólares identificados -en expedientes
abiertos- de Joaquín Guzmán Loera e
Ismael “El Mayo” Zambada en Baja California
Primero han sido los
funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Oficina de
Control de Activos Extranjeros, quienes han dado a conocer en diversos momentos
a los socios comerciales de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo”
Zambada en Baja California.
En los expedientes seguidos
contra Guzmán, los cuales comparte con Zambada, destacan dos socios con
operación en Baja California: Alejandro Flores Cacho, alias Alejandro Bolaños
Cacho y/o Abel Robles Valdez, con alerta del Departamento del Tesoro desde
julio de 2010, acusado en una Corte de Texas desde 2009, con seis empresas
registradas en Baja California.
Blanca Armida Aguirre
Sánchez, con alerta del AFOC en su contra desde diciembre de 2007; la fiscalía
de California le decomisó más de medio millón de dólares en 2005, pero no hay
registro de acusación formal en su contra.
Ella tuvo cinco empresas
direccionadas en Tijuana.
Relacionadas con Flores
Cacho: Genética Ganadera Rancho Alejandra, S.P.R de R.L. de C.V. y Genética
Import-Export, S.P.R de R.L de C.V., de acuerdo al registro con dirección en
Alvarado número 143, local 5J, Colonia Zona Centro Ensenada, en las cuales tiene como asociados
a su hija Alejandra Flores Meza (la incluyó siendo menor de edad), una de sus
parejas, Nohemí Meza Román; así como a Merith Naharany Quintero Meza, Arturo
Olvera Estrada, Rodolfo Olvera Estrada, Amada Ceseña González e Isidoro Ayón Iñiguez.
En el Club Deportivo Ojos
Negros, los hermanos Olvera Estrada repiten como socios, pero se incluye a 22
personas más.
Mapa satelital Rancho Alejandra
A Flores también lo ligan con
Grupo Horta-Zavala, direccionados en al piso 16 del Grand Hotel -la oficina se
buscó y no fue localizada-, de acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el
Comercio (RPPC), es una empresa propiedad de Ramón Horta Vidrio y José Roberto
Zavala Zazueta.
Caso similar el de Circuito
Electrónico, S.A. de C.V., registrada como propiedad de Onésimo Amaya Alemán,
Roberto Beltrán Aguilar y Javier Cárdenas Torres.
Y el de la negociación Copy
Red, S.A. de C.V., donde repite Onésimo
Amaya Alemán, acompañado de Sergio Amaya Alemán y Patricia Reyna Arellanez.
Las empresas ligadas a Blanca
Armida Aguirre Sánchez son:
Cocina de Tijuana, S. de R.L.
de C.V. , donde está asociada con Claudia Aguirre Sánchez, empresa que registró
en abril de 2005, tras perder un juicio contra el señor José Sparza Buenrostro,
dueño -desde 1994- del restaurante Cien
Años y del nombre Hacienda Cien Años como marca.
Sparza estuvo en las oficinas
de ZETA para “aclarar”, como lo hizo en 2007 cuando se supo de la alerta, que
el restaurante Cien Años no tiene que ver con la señora Aguirre, de quien sin
conocer sus negocios -solo sabía que era casacambista- fue socia por un corto
tiempo, “sintió que ya no me necesitaba y
me corrió”, y después peleó jurídicamente con ella para conservar el
nombre de su negocio.
“Como un año y medio después
que le gané, salió lo de la alerta de Estados Unidos”.
Durante los 18 meses que
Aguirre intentó quedarse con el nombre Cien Años, registró dos sociedades que
incluían el nombre Hacienda Cien Años de Tijuana y La Hacienda de Tijuana,
ambas de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; éstas fueron las
empresas denunciadas y que de hecho aparecen como aseguradas en el Registro
Público.
También como bienes
asegurados ante el RPPC están: Multiservicios Agsa, casa de cambio donde es
socia de Claudia Aguirre Sánchez y Eva Roxana Partida Escoboza; Mex Globo,
empresa de radiocomunicaciones con las mismas socias; y AGBSA Consultores, casa de cambio y
operaciones con diversas divisas.
Aquí se asoció con Miguel
Adolfo Vázquez Aguirre. Las tres
empresas tienen dirección en Bulevar Agua Caliente número 148, Colonia
Revolución.
LOS OTROS SOCIOS LAVADÓLARES SEÑALADOS
Las alertas del Departamento
del Tesoro estadounidense incluyen como socios del “Chapo” a:
* Martín Gaudencio Avendaño Ojeda como dueño de la
empresa Autos Mini, con dirección en Avenida Delante número 1806, Colonia Costa
Bella. Fue detenido el 2 de septiembre de 2016 en Zapopan, Jalisco, su captura
se anunció como “uno más de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno
Federal” y lo acusaron de cruzar droga a Estados Unidos y “establecer centros
de operación en Ensenada, Baja California, y en
Comondú y Loreto, en Baja California Sur”.
Rancho Alejandra
* Luis Gerardo Ibarra Cardona, quien aparece como
propietario de Comercializadora Cacho, S.A. de C.V., con dirección en Calle
Lago Doga número 5312 en Tijuana. La empresa se registró como dedicada a la
importación de precursores químicos.
En ambos casos el RPPC
incluye los nombres de estas dos personas, indica que tiene o tuvo una
propiedad, pero al momento de intentar abrir la información, no aparece nada.
Ibarra Cardona fue detenido
en Tijuana por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional en 2009 y le
aseguraron 3.6 millones de dólares, así
como joyas y relojes finos. Fue acusado y liberado por un juez federal.
En noviembre de 2012 la AFOC
levantó una alerta en contra de él y de su familia: José Gerardo Ibarra (padre), Mayela Cardona (madre), Carlos Jesús Ibarra
Cardona (hermano) y Pedro Cardona Martínez (tío).
SOCIA Y CÓMPLICE DE “LA EMPERATRIZ”
Blanca Armida Aguirre Sánchez
tiene 58 años y una dirección oficial en el fraccionamiento Agua Caliente de
Tijuana, en Baja California; fue acusada de abuso por retención (averiguación
previa 43/04/204/AP) y también quedó inscrita como acusadora en cuatro
distintos expedientes por fraude entre 2004 y 2007.
El Departamento del Tesoro la
boletinó en diciembre de 2007, sin embargo, a la fecha ZETA no pudo localizar
ningún documento público en el que se reporte investigación u orden de
aprehensión federal en su contra, ni en México ni en Estados Unidos.
Autos mini, avenida delante
1806, Colonia Costa Bella
Lo que se localizó fue una copia del expediente CV
00850-JVS, donde autoridades del vecino país hacen mención del aseguramiento y
decomiso de 549 mil 980 dólares a Aguirre y de
cómo la mujer que llevaba el dinero intentó recuperarlo.
El reporte indica que en
julio de 2005, elementos de un operativo coordinado tuvieron en su radar a
Armida Aguirre porque contactó con Blanca Margarita Cázares Salazar, apodada
“La Emperatriz”, hermana de Víctor Emilio Cázares Salazar, boletinado en
febrero de 2007, detenido en México en mayo de 2012 y extraditado a Estados
Unidos en marzo de 2016.
Los Cázares movían droga
a Calexico, Valle Imperial, San Diego y
Los Ángeles, y lavaban dinero con empresas en Tijuana y Mexicali.
De acuerdo al expediente de
la fiscalía en California, oficiales que investigaban y seguían a “La
Emperatriz” vieron a Blanca Armida Aguirre Sánchez, reunirse con ella en un
centro comercial de Laguna Hills, California, y recibir de ella un paquete.
La siguieron sin perderla de
vista y en un punto de San Clemente,
California, detuvieron el auto BMW que conducía y le preguntaron por la bolsa
que llevaba a la vista, donde encontraron el dinero.
La mujer inició un proceso
para comprobar la legítima propiedad del dinero e intentó recuperarlo, pero
perdió el procedimiento en 2010.
DE RANCHO ALEJANDRA Y OTRAS SOCIEDADES
Los problemas para Alejandro
Flores Cacho, técnico piloto aviador militar de casi 54 años, con residencia
oficial en el Rancho Alejandra en Ojos Negros, Ensenada, empezaron en abril de
2008 tras la captura de su asociado y/o empleado, Jorge Arévalo Kessler quien
fue extraditado a Estados Unidos en 2010.
Fue en mayo de 2009 cuando la
Corte del Sur de Texas quitó los sellos de la acusación – H07 272 S- que tenía
en contra de Alejandro Flores Cacho como jefe de un grupo delictivo, el
expediente incluyó como acusados a Arévalo Kessler (piloto) y a Ricardo García
Sánchez (piloto) y William Hugh Sobley (organizador de trasiego).
Lo responsabilizan del
trasiego de cocaína, de tener una organización de lavado de dinero en México y
Venezuela. Según estas autoridades, han
venido desarrollando sus actividades ilícitas por lo menos desde 2002.
Genética Import-Export SPR de
RL de CV, Calle Iturbide 648 (Manzana 017), Colonia Obrera, Cp 22830, Ensenada,
BC
La transcripción del juicio de Arévalo
Kessler, desclasificada el 19 de agosto de 2015, detalla que se alió con
Alejandro Flores Cacho y Ricardo García Sánchez y traficaron droga de
Sudamérica a Estados Unidos a partir de 2003.
De acuerdo a la acusación en
Norteamérica, el movimiento de la droga lo hacían a través de las empresas
Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos, S.A. de C.V., un
hangar de aviones y mantenimiento ubicado en Toluca; Aero Expreso
Intercontinental, S.A. de C.V., compañía aérea de carga con sede en Ciudad de
México.
El dinero lo lavaban a través
de las empresas en Baja California y otras radicadas en Culiacán, Sinaloa, y
Guadalajara, Jalisco.
En Baja California, las áreas
de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aseguraron estar
trabajando con el grupo criminal que incluía pilotos aviadores, detectado en
octubre de 2010, que operaban en las inmediaciones de Rancho Alejandra tras la
captura de Sergio Poblano Castro “El Bibi” (28 de septiembre de 2010), liberado
y posteriormente asesinado en octubre de 2015, y José Gerardo Malagón Maciel (6
de marzo de 2010).
En su momento informaron que
la célula delictiva se dedicaba al trasiego de droga por cielo y tierra y que
vendían sus servicios indiscriminadamente al cártel que se los solicitara.
Como parte de este equipo
delictivo mencionaron a “Rodolfo Olvera,
contratista de pilotos y operador del Cártel de Sinaloa, y Ángel Almaraz ‘El
Chino’, operador de tráfico al menudeo en la delegación Ojos Negros y también
responsable del arribo de aviones en otros municipios del Estado”.
En octubre de 2012, en el
Diario Oficial de la Federación, la Procuraduría General de la República
publicó un edicto en el que se informa a Alejandro Flores Cacho que la fiscalía
inició un procedimiento de extinción de dominio sobre tres de sus propiedades
en Chihuahua: dos inmuebles localizados en el fraccionamiento Quintas del Sol y
otra casa en Haciendas de Santa Fe.
“Allá es donde está ahorita
lo bueno”, indicaron funcionarios de la PGR y de las áreas de inteligencia de
la Policía Estatal Preventiva, refiriéndose a Ensenada.
“Las empresas están ligadas a las casas de cambio, las mismas que
resultaron en la detención de los dos hombres del Cártel de Sinaloa en
Colombia”, dijeron respecto a la captura de los sinaloenses Omar Guadalupe Ayón
Díaz y Osvaldo Contreras Arriaga en agosto de 2015, ambos extraditados y procesados
en San Diego, California, y relacionados con casas de cambio en Baja
California.
ENERO VIOLENTO: 103 HOMICIDIOS; PRIMER DÍA DE FEBRERO,
8 MUERTOS
En Tijuana, durante el mes de
enero se perpetraron 103 asesinatos; mientras que en el primer día de febrero
se cometieron 8 homicidios, y uno el segundo, que dan una suma de 9 en lo que
va del presente mes.
Entre los crímenes que
sacudieron a la sociedad destacan el de la pequeña Nubia Celeste, de 9 años de
edad, quien fue víctima de su padrastro, que la asesinó a sangre fría.
Varios martillazos le fueron
propinados en la cabeza.
La niña llegó sin signos
vitales a la Clínica 1 del IMSS, donde de inmediato dieron aviso a la
autoridad.
Los hechos ocurrieron el
sábado 28 de enero. El agresor está detenido.
El jueves 2 de febrero, en un
área deportiva del fraccionamiento Hacienda Paseo Santa María, fue asesinado un
sujeto.
En el área del crimen fueron localizados
al menos una docena de casquillos percutidos.
El miércoles 1 de febrero se
registraron ocho asesinatos.
Primero durante la madrugada
se reportó el cuerpo calcinado de una mujer en la avenida De las Aguas y
Bulevar 2000 en la colonia Villas del Sol IV sección. En el lugar del crimen
fueron localizados 2 casquillos. La víctima tenía entre 30 y 35 años de edad.
También ese día una fémina,
de entre 25 y 30 años, fue asesinada de un tiro a la cabeza en el interior de
una cuartería ubicada en la calle Primera y Mutualismo, en la Zona Centro.
En el ataque también
resultaron heridos dos hombres. Trascendió que uno de los lesionados tiene
registro de detenciones por posesión de drogas, robos, tarjetas robadas, y
portación de arma prohibida.
Además la mujer muerta cuenta
con una averiguación abierta por robo a casa habitación.
Más tarde un hombre, de 22
años de edad, fue ejecutado cuando se encontraba en las inmediaciones de la
colonia Reforma III. El joven identificado como Isaac Ezau García Gómez, alias
“El Pavo”, fue lesionado por arma de fuego a la altura del pecho sobre la calle
Francisco Amador y Rosendo. En la escena del crimen fue localizado un casquillo
percutido calibre 2.23.
Posteriormente se reportó el cuerpo sin vida
de un hombre sobre un camino adyacente a la calle Valle del Mayo a espaldas del
Fraccionamiento Rinconada de Otay. La víctima tenía entre 20 y 25 años de edad.
En la privada Xolostoc del
fraccionamiento El Laurel, se halló el cuerpo de un joven identificado como
Francisco Velazco Reynoso, alias “El Pancho”, de 19 años de edad. Tenía
lesiones por arma de fuego en la cabeza.
Después se reportó a la
central de emergencias el cadáver de un desconocido de aproximadamente 20 años.
La víctima fue herida por arma blanca.
Luego en la colonia Camino
Verde, específicamente en la calle Ahuahuetle fue localizado el cuerpo de un
hombre con lesiones producidas por arma de fuego en la región torácica.
El martes 31 de enero un
hombre, de entre 30 y 35 años de edad, fue ejecutado cuando se encontraba en la
Zona Norte.
Mientras que entre el sábado
28 y las primeras horas del lunes 30 de enero, diez personas fueron asesinadas
en diversos puntos de ciudad. Recientemente, Miguel Ángel Guerrero, coordinador
de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE, dijo que son
los mismos narcomenudistas los que se están matando entre ellos, “ya no hay un
pago como el que resultaba para ellos (los criminales) el ir a matar a una
persona; ahorita ya están por órdenes de sus mismos patrones, pagándoles inclusive
con droga para eliminar a grupos rivales y de los mismos grupos de ellos”.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa
/Rosario Mosso Castro /Lunes, 6 febrero, 2017 12:00 PM)
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