El
Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a la unidad mexicana de
Citigroup, Banamex, para determinar si el banco estadunidense permitió a sus
clientes mover dinero ilícito a través de la filial.
Publica
Proceso en su portal de noticias que de acuerdo con documentos a los que tuvo
acceso la agencia de noticias Bloomberg, el Departamento de Justicia pidió a
Banamex que le enviara información sobre sus controles de lavado de dinero y
buscara documentos sobre sus diligencias en operaciones que involucran a
cientos de clientes.
“El
citatorio, que fue enviado en enero, pero no fue informado o divulgado por el
banco, expande una investigación del Departamento de Justicia antes conocida,
la cual se centra sólo en una pequeña unidad de Estados Unidos. Esto demuestra
que los investigadores están estudiando una operación en México, que representa
alrededor de 10% de los ingresos de la empresa principal sede en Nueva York, y
que cuenta con cerca de mil 500 sucursales (casi el doble que Citigroup tiene
en EU)”, destaca el reporte de Bloomberg difundido este viernes.
Añade:
“La incursión del Departamento de Justicia en México se produce después de que
varios reguladores de Estados Unidos han evidenciado problemas similares en
Banamex EU, formada por una colección de filiales que Citigroup adquirió cuando
compró el gigante bancario mexicano (en 2001), que ahora consta de tres
sucursales en California y Texas”.
El
pasado miércoles 22, Citigroup anunció que cerrará las operaciones de Banamex
USA, luego de que fue señalado por las autoridades por sus débiles controles
internos contra el lavado de efectivo, por lo que tuvo que pagar una multa de
140 millones de dólares.
Según
Bloomberg, fiscales estadunidenses buscan registros sobre la relación entre las
unidades de California, e indica que entre ellos se encuentran algunas líneas
de negocio de Banamex USA, como las operaciones y finanzas, comunicados a los
empleados de Banamex en México –sacudido por varias irregularidades en los
últimos tiempos, incluyendo acusaciones de fraude con préstamos a una
contratista de Petróleos Mexicanos– y reportes sobre el cumplimiento y legales
que se informaron al personal de Citigroup en Nueva York.
“Los
fiscales buscan los registros sobre las transferencias de dinero entre Estados
Unidos y México que las unidades de California y México realizaron en nombre de
otras empresas, incluidas las firmas de envíos de dinero. También pidieron los
registros bancarios completos de cinco clientes”, sostiene la publicación.
(RIODOCE/ REDACCION/ 24 JULIO, 2015)
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