Luego de revelaciones de los
llamados Panama Papers, donde se exponen turbias finanzas de personajes como Omar Yunes Márquez, José
Murat Casab, el narcotraficante Joaquín
“El Chapo” Guzmán, Emilio Lozoya Austin, Miguel Alemán Velasco y 18 más cuyos
nombres, según Aristóteles Núñez, aún no han sido expuestos, especialistas consultados
por ZETA afirman que la autoridad fiscal “debe realizar acciones
ejemplificativas contra la cúpula política y empresarial mexicana, que le
muestren al ‘ciudadano de a pie’ que el cumplimiento de la Ley no es
opcional”
Luego de que salieran a la
luz pública los llamados Panama Papers, han surgido varias docenas de nombres
de mexicanos y cientos de nombres a nivel mundial, involucrados en operaciones
tipo offshore, lo que ha llevado al Servicio de Administración Tributaria (SAT)
en México, y a muchos organismos pares en países de todas las latitudes del
orbe, a investigar las supuestas operaciones financieras ilícitas que se
realizaron en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossack Fonseca.
Muchas de estas operaciones,
dice el abogado Salvador Mejía Álvarez, especialista en prevención de lavado de
dinero, muestran “la fragilidad de las finanzas a nivel mundial”, ya que,
indica, lo que hace un empresario o político moviendo dinero de un país a otro,
no es nada diferente de lo que hace un “cabecilla de la delincuencia organizada,
con el fin de evitar que las autoridades conozcan quiénes o cómo se están
manejando sus recursos”.
El catedrático de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que lo que le parece
“peligroso” es que algunas de las estructuras financieras que están utilizando
los mexicanos señalados en los Papeles de Panamá, tienen que ver con “los
aspectos más elementales del lavado de dinero”.
“La cúpula del empresariado
mexicano está buscando evitar que sus nombres aparezcan en ciertas operaciones
financieras (…) Están mandando su dinero o recursos, no sólo al extranjero,
sino a través de una intrincada red de transferencias”, dijo el socio director
del despacho Asimetrics.
“Y peor aún”, continúa el
abogado también experto en temas de financiamiento al terrorismo, “el hecho de
que ese dinero esté en un país que privilegia la secrecía, como es el caso de
Panamá, en donde tú puedas armar una compañía en dos segundos sin tener que
mencionar quién es el beneficiario real, pues va en contra de todos los esfuerzos
que a nivel internacional están llevando a cabo las organizaciones
gubernamentales que luchan en contra de la evasión fiscal y del lavado de
dinero”.
Mejía, quien además es
catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), acota que, aunque
los políticos o empresarios mexicanos que están haciendo negocio en
jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes, no necesariamente están
cometiendo un delito, el SAT debe investigar a todas y cada una de las personas
señaladas en las investigaciones periodísticas que coordina el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Juan Armando Hinojosa Cantu,
presidente Grupo Higa El abogado comentó que el papel del SAT es fundamental en
éste y otros casos de sospecha de evasión fiscal o lavado de dinero, ya que es
un órgano gubernamental que tiene la facultad de conocer de posibles actos
delictivos, ya sea a través de una compulsa, de una denuncia ciudadana o con un
cruce de información entre otras entidades de gobierno, por ejemplo, con la
Procuraduría General de la República (PGR).
El Servicio de Administración
Tributaria, argumenta el abogado, debe realizar acciones ejemplificativas
contra la cúpula política y empresarial mexicana, que le muestren al “ciudadano
de a pie” que el cumplimiento de la Ley no es opcional, sino que representa una
obligación.
“Si el SAT no realiza una
investigación exhaustiva en contra de todos y cada uno de los involucrados en
este tema, corre el riesgo de que le ganen la partida sus pares a nivel
internacional. Yo te pido que pienses en lo que puede ocurrir si el IRS
(Servicio de Impuestos Internos, la agencia federal del gobierno de los Estados
Unidos encargada de la recaudación fiscal y de los cumplimientos de las leyes
tributarias) lanza una investigación en contra de un empresario mexicano, y
nosotros no lo hacemos”, enfatizó Salvador Mejía.
En cuanto a los personajes
políticamente expuestos o “pep’s”, el especialista en prevención de lavado de
dinero refiere que habrá “muchos falsos positivos” que son inocentes de lo que
se les imputa, pero que eventualmente, “siguiendo la ruta del dinero”, sí habrá
personajes de los mencionados en los Papeles de Panamá, que estarán
involucrados en hechos ilícitos.
“La corrupción es un binomio
que liga a los políticos con los empresarios (…) Tenemos en esta lista a
políticos que están iniciando campañas políticas, es cuando el SAT tendrá que
investigar a todos y cada uno de los involucrados para determinar si éstos
cometieron hechos ilícitos”, externó el abogado.
Aunque deberían conocer de
las consecuencias legales de sus actos, los políticos y empresarios que hacen
operaciones financieras en el extranjero con el fin de que su nombre aparezca
en estas actividades, lanzan “un mensaje nocivo para la sociedad, de que las
altas jerarquías en México pueden hacer lo quieran”, indica Mejía.
El catedrático señala que los
empresarios y políticos involucrados en los Papeles de Panamá podrían estar
“dándole la vuelta”, inclusive, a la Ley contra el Lavado de Dinero que se
promulgó en México.
“Ese es el gran mensaje que
nos está mandando el caso Panamá: no importa quién seas, no puedes evitar hacer
lo que la Ley dispone, y decir que no eres el beneficiario final de un
determinado negocio”, finalizó Salvador Mejía Álvarez.
Los Panama Papers “destaparon
una cloaca” que involucra a poderosos líderes mundiales, celebridades,
empresarios y políticos de todo el orbe.
El diario alemán Süddeutsche
Zeitung recibió la documentación de forma anónima hace un año, y compartió la
información con el ICIJ, que a su vez coordinó los trabajos de más de 100
organizaciones de prensa de 80 países, que analizaron 11.5 millones de
documentos que exponen negocios secretos transfronterizos de unas 214 mil
empresas offshore, orquestadas por el despacho Mossack Fonseca, con sede en
Panamá y con oficinas en más de 35 países. En la lista aparecen los nombres de
prominentes mexicanos.
Entre ellos está Juan Armando
Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la “Casa Blanca” del Presidente
Enrique Peña Nieto y financiador de la casa de Malinalco del secretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien movió una fortuna de más
de 100 millones de dólares en paraísos fiscales del Caribe hacia Nueva Zelanda,
en cuanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió la investigación por
conflicto de intereses en la cual estaba involucrado.
Emilio Lozoya Austin También
se encuentra Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo y presidente
del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, quien contactó a Mossack Fonseca en
2005 a través de su despacho, Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, para
adquirir una empresa en las Bahamas “con el propósito de comprar un
departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado precisamente
en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años”.
Otro nombre es el del
presidente de la televisora Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien usó dos
empresas offshore, una para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes
Británicas y otra más para controlar la propiedad de un barco con bandera de
las Islas Caimán, ambos países llamados “paraísos fiscales”.
Entre los familiares de
políticos a los que la empresa panameña trabajó, se encuentra Omar Yunes
Márquez, hijo del candidato de la alianza entre el Partido Acción Nacional
(PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares.
El empresario procedió a
crear un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él
y su esposa.
Sin embargo, la operación no
llegó a llevarse a cabo porque el también hermano del actual senador panista
Fernando Yunes Márquez, y el ex alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez
Márquez, se desistió. De forma indirecta aparecen José Murat Casab, padre del
actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien
el domingo 3 de abril inició su campaña a gobernador del mismo Estado.
La firma Doporto &
Asociados, que aparece en los Papeles de Panamá, es encabezada por el abogado
Luis Doporto Alexandre, esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora
Alcántara Rojas, actual pareja del ex gobernador de Oaxaca.
El narcotraficante mexicano
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, también aparece como cliente
del despacho panameño Mossack Fonseca.
Al igual que los empresarios
mexicanos Rodríguez Borgio, cuyo grupo gasolinero supuestamente lavaba dinero
de la venta los hidrocarburos en sus casinos.
Otros dos involucrados son
Emilio Lozoya Austin, el primer director de la empresa paraestatal Petróleos
Mexicanos (Pemex) del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien buscó establecer
relación con Mossack Fonseca para crear una sociedad con la firma panameña a
través de Dubai.
Y Miguel Alemán Velasco, hijo
del ex Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, quien ha sido socio de
Grupo Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la
aerolínea Interjet.
Este último es indirectamente
señalado, luego de que Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final
de una empresa radicada en Bahamas. La actriz se casó con Lorenzo Lazo Margain,
director general del despacho de abogados Alemán Velasco y Asociados, SC.
Ambos personajes, tanto
Lozoya como Alemán, están siendo investigados junto a 33 expedientes de
empresarios y ex funcionarios referidos en la investigación del caso Papeles de
Panamá.
Así lo confirmó el titular
del SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, quien además apuntó que a 18 de estas
personas ya se les está efectuando una auditoría, y que a dos de ellos se le
investiga a petición de otros países. Sin embargo, no mencionó nombres.
No obstante, Núñez Sánchez
detalló que todos los individuos señalados en la investigación periodística
tendrán derecho a que se les condonen las multas y recargos en caso de que sus
recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los
inviertan durante tres años en el país.
VARGAS LLOSA NIEGA VÍNCULO CON PANAMA PAPERS
Entre los 11.5 millones de
documentos relacionados con Panama Papers (paraíso fiscal), figuran políticos,
ministros, funcionarios públicos, futbolistas, empresarios, artistas y hasta
escritores, que poco a poco van saliendo a la luz pública.
De acuerdo con la información
filtrada al diario alemán Süddeutsche Zeitung, cuya indagación continuó el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (UCIJ), el Premio Nobel
de Literatura, Mario Vargas Llosa, también figura en la lista de Panama Papers
junto con su ex mujer, Patricia Llosa, debido a una operación de compra de una
sociedad offshore que involucra al bufete
Mossack Fonseca y Talome Services Corp. desde el 1 de septiembre de 2010 hasta
mediados de octubre del mismo año.
Ese mismo día, miércoles 6 de
abril de 2016, en que El Confidencial divulgó la investigación donde se vincula
al autor de “Conversación en La Catedral” y “La ciudad y los perros” con Panama
Papers, también su agencia literaria Carmen Balcells desmintió la información a
través de un comunicado:
“En relación a la información
publicada en el dia de hoy, hemos de manifestar que los Sres. Vargas Llosa
nunca han mantenido cuentas bancarias en esos países, nunca han tenido relación
con los abogados de Mossack Fonseca y nunca han tenido fondos ni bienes a
través de una sociedad llamada así.
“Nos extraña muchísimo la
información según la cual los señores Vargas Llosa fueron titulares durante
cuatro semanas del año 2010 de una sociedad denominada Talome Services.
Solamente puede atribuirse a que algún asesor de inversiones o intermediario,
sin el consentimiento de los señores Vargas Llosa, reservó esta sociedad para
la realización de alguna inversión que se estaba estudiando, sin que,
finalmente, se materializase en ninguna acción concreta.
“Asimismo, queremos aclarar
que los señores Vargas Llosa han cumplido siempre con todas sus obligaciones
fiscales para con España, así como para con los demás países con los que han
generado relaciones económicas y tributarias, incluyendo no solamente el pago
de los impuestos sino también el cumplimiento de cualquier otra obligación de
carácter tributario, especialmente las de información”.
Vargas Llosa recibió la
notificación que había ganado el Premio Nobel de Literatura el 7 de octubre de
2010 por la Academia Sueca, recibiendola el 10 de diciembre del mismo
año.(Enrique Mendoza Hernández)
ARTISTAS
IMPLICADOS
Edith González, Pedro
Almodóvar, Daddy Yankee y Jackie Chan, son los primeros nombres de personajes de la farándula que
salieron a la luz pública tras la publicación de los Panama Papers. “Mexicana,
actriz, Chiva de corazón. Apasionada del arte. Mi causa: La dignidad del ser
humano.
Y de mi vida privada…Sin
comentarios…”, es el perfil que maneja en su cuenta de Twitter, Edith González,
quien no se ha pronunciado respecto a que su nombre surja en la investigación
que salió a la luz pública el domingo 3 de marzo, en la que aparece como
beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas, cuya inversión no se ha
dado a conocer.
EDITH GONZALEZ
La actriz, quien desde
septiembre de 2010 está casada con Lorenzo Lazo Margain, director del despacho
de abogados Alemán Velasco y Asociados, SC, actualmente participa en la
telenovela “Eva la Trailera”, producción de Telemundo, empresa con la que está
a cuenta de préstamo, ya que es artista de Azteca desde 2010, año en el que
dejó las filas de Televisa para trabajar en la televisora del Ajusco con un
contrato de un millón de pesos mensuales en dicha cadena, en la que ha
protagonizado los melodramas “Cielo Rojo”, “Vivir a Destiempo” y “Las Bravo”,
además de participar en la serie “A
Corazón Abierto”.
Por su parte, el cineasta español Pedro
Almodóvar, quien junto con su hermano Agustín figuran en la investigación como
apoderados de la sociedad Glen Valley Corporation de 1991 a 1994, que se
encuentra en las Islas Vírgenes Británicas, canceló la conferencia de prensa
que ofrecería el miércoles 6 de abril para promocionar su más reciente trabajo
cinematográfico “Julieta”, debido al escándalo en que se ha visto involucrado.
Aun cuando reaccionó un día
después de que los registros filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca salieran
a relucir, el encargado de la gestión comercial de la productora de su hermano
Pedro, declaró en un comunicado que hizo público The Associeate Press, que fue
su falta de experiencia lo que ahora tiene al cineasta español en el ojo del
huracán:
“Lamento profundamente el
perjuicio que está sufriendo la imagen pública de mi hermano, provocado única y
exclusivamente por mi falta de experiencia en los primeros años de andadura de
nuestra empresa familiar”. Agustín afirmó que tanto él como Pedro se encuentran
“al corriente de sus obligaciones tributarias”.
“Tacones Lejanos” en 1991 y
“Kika” en 1992, son dos de sus cintas que se produjeron durante los años en que
fueron parte de Glen Valley Corporation.
Entre los 11.5 millones de
documentos que detallan las cuentas en paraísos fiscales, figura el nombre de
Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, al que acusan de
una trasferencia de 350 mil dólares a una cuenta bancaria a través de una
compañía offshore por la cesión de derechos de uno de sus conciertos realizado
en Perú en 2006.
Al respecto, el apoderado
legal del boricua, el abogado Edwin Prado, emitió el siguiente posicionamiento:
“Rechazamos cualquier vínculo de nuestro
cliente con esta investigación periodística. Es falso que tengamos alguna
relación con el bufete Mossack Fonseca, ni directa, ni indirectamente. Todas
las contrataciones de bufetes de abogados que el artista y sus empresas han
realizado por los pasados 10 años se han hecho exclusivamente a través de
nuestro bufete Prado, Núñez & Asociados”.
En cuanto al actor,
comediante, artemarcialista, director, guionista y productor de cine, Chan Kong
Sang, conocido como Jackie Chan, no se ha emitido declaración respecto a los
señalamientos que se le imputan, pues según dentro de los documentos de la
firma Mossack Fonseca que se investigaron por más de un año, se encontró que
Chan es accionista de seis sociedades que se encuentran en las Islas Vírgenes
Británicas.
Aunque todavía no se han
revelado todos los nombres de los archivos filtrados de Mossack Fonseca, siguen
brotando figuras del espectáculo ligadas a la evasión fiscal; el miércoles 6 de
abril, se sumó el cantautor brasileño Roberto Carlos, quien en los documentos
que se han investigado, se suma como accionista de la empresa Happy Song, cuya
actividad inició en 2011.
El vocero de prensa del
artista aseguró que dicha compañía está en regla, registrada tanto con las
autoridades fiscales de Brasil como en el Banco Central de ese país.
(ZETA/Trinidad Ramírez Toriz)
EL DEPORTE INMISCUIDO
Sacudida hace meses por el
escándalo de corrupción, la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA)
está muy presente en los millones de documentos expuestos por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el famoso caso Panama
Papers. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría negociado como director
de asuntos legales de la UEFA (Unión Europea de Futbol) con empresas implicadas
en el escándalo de corrupción por derechos televisivos.
Los documentos filtrados revelan
que Infantino incurrió en tratos con empresas offshore entre 2003 y 2006.
La tarde del miércoles 6 de
abril, se cumplió la orden de allanamiento emitida por el ministro de justicia
suizo a la sede del organismo rector del futbol, bajo sospecha de manejos
irregulares con la agencia Cross Trading, propiedad de Hugo y Mariano Jinkis,
empresarios argentinos actualmente procesados en Estados Unidos por soborno.
LIONEL MESSI
La UEFA primero negó
cualquier funcionamiento ilícito de sus miembros o de cualquier socio comercial
y aseguraba que los contratos eran públicos, pero una vez que la Policía suiza
allanó sus oficinas en Nyon, Infantino declaró estar consternado, y aseguró que
“no voy a aceptar que mi integridad sea puesta en duda por cierto sector de los
medios. Nunca he tenido trato personal con Cross Trading ni sus dueños.
El proceso fue conducido por
el equipo de marketing en representación de la UEFA”.
Otros señalados en el caso de
los “Papeles de Panamá”, son los ex vicepresidentes de FIFA, Michel Platini y
Eugenio Figueredo.
El francés, suspendido por
seis meses de toda actividad, habría recurrido a los servicios del bufete
Mossack Fonseca en 2007.
Mientas que el uruguayo,
inculpado en diciembre por fraude y blanqueo de dinero en el escándalo de la FIFA,
aparece por sus lazos con siete empresas offshore para las que habría trabajado
el abogado uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del club Peñarol y que
además era miembro de la Comisión Ética de la FIFA.
Este último ya renunció a su
cargo.
En la lista, también aparecen
varios futbolistas en activo, agentes, dirigentes e incluso clubes que recurren
o recurrieron a sociedades en paraísos fiscales. Entre ellos, destaca el nombre
de Lionel Messi.
El argentino, que está siendo
juzgado junto a su padre en Barcelona por un asunto de fraude fiscal, aparece como copropietario junto a su
progenitor, de una compañía radicada en Panamá: Mega Star Enterprises.
Los documentos muestran que
el 23 de junio de 2013, Messi y su padre eran oficialmente propietarios de esa
sociedad. El jugador del Barcelona emitió un comunicado, en el cual expresa que
“la familia Messi desea dejar claro que Lionel Messi no ha llevado a cabo
ninguno de los actos que se le imputan en ellas, siendo falsas e injuriosas las
acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal e, incluso, de
crear una red de blanqueo de capitales”.
Otros jugadores famosos como
el delantero chileno Iván Zamorano o el argentino Gabriel Heinze, ambos ex
jugadores del Real Madrid, también
figuran en ambos casos por cuestiones de gestión de derechos de imagen.
En 2005 Heinze habría creado
una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, en la que recibía pagos por
parte de la marca deportiva Puma.
Pero el futbol no es el único
deporte implicado en estas prácticas.
También aparece el golfista
británico Nick Faldo, vencedor de seis torneos de Gran Slam, propietario de una
sociedad de las Islas Vírgenes Británicas.
Luca Cordero di Montezemolo,
quien presidió Ferrari entre 1991 y 2014, es otro de los nombres que se apuntan
en estos papeles.
(ZETA/Rafael S. González
Martínez)
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: cuartoscuro.com
/ internet / Carlos Álvarez Lunes, 11 abril, 2016 01:00 PM)
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