La
Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emitió una
orden que obliga a las empresas a informar de cualquier transacción superior a
3 mil dólares
LOS
ÁNGELES, 2 de octubre.- Las autoridades federales impusieron el jueves nuevas
normas para unos 2,000 negocios en el distrito de la moda de Los Ángeles en un
intento por poner coto al lavado de dinero del narco mexicano después de
incautar enormes sumas en efectivo.
La
Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emitió una
orden que obliga a las empresas a informar de cualquier transacción superior a
3,000 dólares. La orden de alcance geográfico —una herramienta para rastrear y
reprimir el lavado de dinero— es una de las más amplias a la fecha, dijo la
directora de la red, Jennifer Shasky Calvery.
Esperamos
que esto trastorne la actividad de algunas de las organizaciones más
prominentes del narcotráfico que buscan lavar y utilizar su dinero para
continuar en sus actividades ilegales", dijo la funcionaria. "Nuestro
objetivo es hacer las cosas de tal manera que no puedan mover sus fondos".
Las
autoridades notificarán de la orden, que regirá durante seis meses, a 2,000
negocios, dijo Shasky.
El
mes pasado, las autoridades federales allanaron decenas de negocios en el
distrito de la moda angelino y arrestaron a nueve personas bajo cargos de lavar
dinero a través del comercio internacional.
INCAUTAN 90 MDD EN EFECTIVO
Durante
los allanamientos, los agentes incautaron más de 90 millones de dólares en
efectivo y más de 30 millones en cuentas bancarias además de propiedades
inmobiliarias y abundante documentación, dijo Virginia Kice, vocera del
Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las
autoridades federales alegan que los negocios del distrito de la moda
recibieron dinero del narco en efectivo a cambio de ropa vendida en México, lo
que permitió a los cárteles realizar sus ganancias en pesos sin que el dinero
cruzara la frontera o entrara a un banco.
Lo
habitual es que las compañías deban informar de transacciones superiores a
10,000 dólares a las autoridades federales, pero después del allanamiento se
resolvió imponer reglas más estrictas en el distrito de la moda.
Jere
Miles, agente especial de la ICE a cargo de las investigaciones de seguridad
nacional en Los Ángeles, dijo que al reducirse el monto que puede recibir un
negocio sin informar a las autoridades será más difícil ocultar las
transacciones sospechosas a los bancos e investigadores.
También
nos ayuda a transmitir a la gente el mensaje de que no conviene meterse en
esto. Esto es lo que sucede", dijo Miles.
Meses
atrás se emitió una orden de alcance geográfico a los transportadores de fondos
y camiones de caudales en dos cruces de California a México.
En
algunos casos, las órdenes no se difunden públicamente para facilitar las
investigaciones policiacas. Shasky dijo que la orden no se utiliza con
frecuencia, pero que eso puede cambiar.
Nos
interesa, e interesa a nuestros socios de la policía, utilizarla cada vez
más", aseguró.
(EXCELSIOR/
AP/ 02/10/2014 19:24)
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