Distrito Federal ─ La Procuraduría General de la República
(PGR) ejecutó orden de aprehensión en contra Amado Yáñez, principal accionista
de Oceanografía, por el delito de fraude.
Yáñez estaba bajo
arraigo en su domicilio por orden de un juez federal y a petición de la PGR.
La dependencia
federal decidió recurrir al arraigo a fin de tener “el tiempo suficiente” para
recabar las evidencias que permitan establecer la responsabilidad penal del
empresario en el fraude por casi 500 millones de dólares en agravio de Banamex.
Existen indicios de
que los 500 millones de dólares que la empresa Oceanografía defraudó a Banamex
fueron a parar a cuentas a nombre del empresario Amado Yáñez Osuna, algunas de
ellas a paraísos fiscales como Luxemburgo.
Y hay evidencias de
que parte de esos fondos fueron utilizados para adquirir, en 2013, los equipos
de futbol Gallos Blancos de Querétaro y el ya desaparecido Jaguares de Chiapas.
Citigroup Inc.
informó el viernes 28 de febrero que descubrió un fraude en su unidad en
México, lo que lo llevó a recortar su ganancia neta del 2013 reportada
previamente en 235 millones de dólares.
Refirió que el tema
involucra alrededor de 585 millones de dólares en crédito a corto plazo
extendido por su unidad Banamex a Oceanografía SA de CV, una compañía mexicana de
servicios petroleros que ha sido proveedor de la petrolera estatal mexicana
Pemex.
Ese mismo día, el
titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, afirmó que se aseguró la empresa
"de manera inmediata", derivado de una investigación de la Secretaría
de la Función Pública y a petición de Banamex.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ El Universal/ 29 DE MAYO 2014 | 09:48 AM)
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