J. Jesús Esquivel
Washington, (proceso.com.mx).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró
“narcotraficante significativo” a Filemón García Ayala, y aplicó sanciones
contra dos de sus empresas por presuntamente incurrir en lavado de dinero del
cártel de “Los Zetas”.
“Filemón García
Ayala es un ciudadano mexicano que encabeza una red de lavado de dinero que
hace grandes transferencias internacionales a nombre de Los Zetas”, indica en
un comunicado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del
Departamento del Tesoro.
El gobierno de
Barack Obama establece que las empresas Prodira Casa de Cambio S.A. de C.V. y
Trastreva S.A. de C.V., ambas localizadas en Zacatecas y propiedad de García
Ayala, son utilizadas para lavar el dinero que reciben “Los Zetas”, como fruto
de la venta de drogas.
Al mismo tiempo, el
Departamento del Tesoro informa que “bloqueó” a las siguientes propiedades de
García Ayala incorporadas en Estados Unidos: Prodira S.A. de C.V., anexada en
Texas; Prodira Inc., en Arizona, Colorado, Iowa y Texas, así como a
International and Nacional Exchange Services Inc, Texas.
“En junio de 2012
las autoridades mexicanas intentaron arrestar a Garcia Ayala por lo delitos de
lavado de dinero, pero escapó”, sostiene en el Departamento del Tesoro.
Bajo la designación
que emitió la OFAC, los ciudadanos y entidades estadunidenses tienen la
prohibición de establecer cualquier contacto personal y cualquier relación con
García Ayala y las empresas identificadas como frente de lavado de dinero de
“Los Zetas”.
“Al exponer a otra
importante operación de lavado de dinero ligada a Los Zetas, el Departamento
del Tesoro evita que esta agrupación criminal tenga mecanismos para lavar
narco-dólares”, indicó Adam J. Szubin, director de la Ofac.
El Departamento del
Tesoro garantizó que continuará identificando y aplicando sanciones, a personas
y empresas que tengan cualquier nexo con el grupo criminal “Los Zetas”.
A García Ayala y las
empresas señaladas, el Departamento del Tesoro les confiscó propiedades y les
congeló las cuentas bancarias que se ubiquen bajo la jurisdicción de los
Estados Unidos.
Las personas y
entidades estadunidenses que violen los mandatos de la Ofac quedan sujetas a la
aplicación de una multa de hasta 1.075 millones de dólares bajo el código de
delito criminal.
Para el caso de las
corporaciones, la multa puede ser de hasta 10 millones de dólares y para los
corporativos implicados una sentencia de hasta 30 anos de cárcel.
(PROCESO/ J. Jesús Esquivel/ 5 de febrero de 2013)
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