MÉXICO,
D.F. (apro).- A menos de dos meses de darse a conocer el desfalco por
400 millones de dólares en Banamex, en el que se vio involucrada la
empresa Oceanografía, Citigroup descubrió un segundo fraude en su filial
mexicana por un monto de 30 millones de dólares.
En una
conferencia telefónica, el director financiero del conglomerado
bancario, John Gerspach, explicó que el fraude está ligado a
transacciones con empresas relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex),
pero se negó a dar el nombre debido a que está en curso una
investigación.
Sin embargo, esta noche Pemex reveló que la empresa
que defraudó a Banamex y su proveedora es Representaciones y
Distribuciones Evya, S.A., propiedad de los hermanos Luis, Roberto y
Francisco Camargo Salinas.
De acuerdo con su página de Internet,
Evya se estableció desde 1991 en Ciudad del Carmen, Campeche, y se
dedica a proporcionar servicios de diseño, ingeniería y construcción de
obras, civil, mecánica, eléctrica, de instrumentación y mantenimiento a
instalaciones y equipos petroleros en tierra y costa afuera.
“Contamos
con un patio de construcción de 14 hectáreas, 300 metros de frente de
agua y siete metros de calado, ubicado en la margen izquierda de la
dársena del muelle comercial de Dos Bocas, a seis km de la ciudad de
Paraíso, Tabasco, lo que permite un fácil acceso a las instalaciones que
explotan los yacimientos de hidrocarburos de Pemex, en la Sonda de
Campeche”.
También señala que durante más de 20 años de trabajo ha
realizado diferentes obras, servicios, mantenimientos y rehabilitación
de instalaciones en tierra y costa afuera, principalmente a Pemex
Exploración y Producción (PEP).
En noviembre pasado, Apro destacó
que la Contraloría Interna de Pemex investigaba “la corrupción panista”
en la paraestatal, según denunció Luis García, secretario general del
PRD en Campeche.
La corresponsal Rosa Santana resaltó que García
documentó una serie de contratos por más de 7 mil millones de pesos con
los que Mario Alberto Ávila Lizárraga, entonces subdirector de
Mantenimiento y Logística en Servicios Marinos de PEP, favoreció a Evya
SA, propiedad de los hermanos Luis, Roberto y Francisco Camargo Salinas.
Y enlistó los contratos, todos de 2011:
Con
fecha del 23 de noviembre, el contrato 428231840 por un monto de 252
millones 885 mil 776.64 pesos; 12 de abril, el 428231802 por 434
millones 726 mil 314.89 pesos; 15 de septiembre, el número 428221919 por
97 millones 380 mil 963, y 10 de junio, el 420901806 por 143 millones
58 mil 726.81.
Además, con fecha de 22 de junio del mismo año, el
contrato 428031805 por 276 millones 655 mil 56.24 pesos; 18 de
noviembre, el 428031813 por 396 millones 383 mil 751.05 pesos; el 26 de
octubre, el 428031811 por 75 millones 940 mil 791.06, y 16 de diciembre,
el 425021901 por 63 millones 500 mil pesos.
Asimismo, el 23 de
diciembre de 2011, el contrato 428231842 por 42 millones de pesos; el 16
de marzo de 2012, el 428231801 por 16 millones 876 mil 101.43 y, el 27
de septiembre, el 428221919 por 42 millones 151 mil 700.16 pesos.
Aparte,
el 18575106-540-12 por 450 millones 703 mil 409.90 pesos; el
18575108-515-12 por 152 millones 351 mil 233.43; el 428232821 por 169
millones 983 mil 878.87, y el 18575106-515-12 por 103 millones 154 mil
780.21 pesos, todos del año anterior.
“Esa empresa ha sido
beneficiada, junto con Oceanografía, de Amado Yáñez; Cotemar, de Mario
Dávila y Cristina Lobo Morales, por funcionarios corruptos que les
cobran el diezmo a cambio de licitaciones adjudicadas y ‘ganadas’”,
acusó entonces Luis García.
“Federico Jacobo Gordillo, gerente de
Administración del Mantenimiento, de Pemex, avisa y concreta las
negociaciones con Evya SA junto con su hermano Mario Jacobo que, a su
vez, es apoderado de esa empresa y lleva a cabo los enlaces con su
hermano Federico para adjudicarse los contratos”, denunció.
El
líder perredista resaltó que Javier Camargo Salinas, veracruzano
avecindado en Ciudad del Carmen, fue consejero estatal del PAN.
Esta
mañana, John Gerspach, director financiero de Citigroup-Banamex,
aseguró que el subcontratista en cuestión “comenzó a devolver los fondos
y esperamos recibir la totalidad del dinero”.
Añadió:
“Los
problemas que hemos encontrados hasta ahora involucran a un programa y a
dos proveedores. Obviamente hay problemas en cómo estaba siendo
ejecutado ese programa”.
El 28 de febrero el grupo bancario
Citigroup denunció que revisó a la baja sus resultados de 2013 en 235
millones de dólares netos tras descubrir un fraude en su subsidiaria
mexicana, Banamex.
Al hacer público el balance sobre ingresos
durante el último trimestre de 2013, el gigantesco conglomerado bancario
aseguró que el fraude cometido en México entre Banamex y Oceanografía,
propiedad del empresario Amado Yáñez Osuna, afectó notablemente sus
ganancias.
“Con base en las revisiones hechas por Citigroup, que
incluyen documentación entregada por Pemex, estimamos que se puede
sustentar la validez de un adeudo de aproximadamente 185 millones de
dólares, del portafolio de cuentas por 585 millones de dólares, que
debía Pemex a Banamex hasta el 31 de diciembre de 2013”, destacó el
reporte emitido por Citigroup.
De acuerdo con ese conglomerado
bancario con sede en Nueva York, su subsidiaria en México, Banco
Nacional de México (Banamex), hizo un préstamo de corto plazo a
Oceanografía por 585 millones de dólares, sin registrar que la empresa
proveedora de servicios había sido suspendida por Pemex debido al
incumplimiento del pago de 10% de fianza en contratos.
El fraude
que involucra a Oceanografía, empresa en la que presuntamente están
involucrados los hijos de Marta Sahagún de Fox, provocó que las
ganancias netas de Citigroup cayeran de 13.9 mil millones de dólares, a
13.7 mil millones de dólares en 2013.
El estimado de pérdidas que
hizo Citigroup sostiene que del crédito que dio Banamex a Oceanografía
–investigada por la PGR por presunto lavado de dinero– se perdieron 360
millones de dólares antes del pago de impuestos, que son 235 millones de
dólares, después del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
/14 de abril de 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario