FOTO: internet / Sergio Haro
Dentro de la red de lavado que incluye a
empresarios y políticos tijuanenses, la Fiscalía de San Diego acusa al abogado
Donald Daniel Levy Hernández, señalado por fraude en Jalisco, de blanquear
dinero procedente del narcotráfico.Tres acusados que se
declararon culpables revelan más detalles de la organización
Donald Daniel Levy
Hernández despacha desde las instalaciones de Corporativo Levy en la Zona Río
de Tijuana.
El bufete legal está
resguardado por un fuerte operativo de seguridad, escoltas vigilan desde la
entrada principal al edificio hasta la puerta de la oficina en el segundo piso.
Sin embargo, a menos de 3
kilómetros, el abogado tijuanense es buscado por la justicia.
Levy Hernández, quien en
noviembre de 2015 fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México y acusado
de fraude por la Fiscalía de Jalisco, cuenta con una orden de aprehensión en
Estados Unidos.
“Daniel Levy enfrenta
múltiples cargos por lavado de dinero, posesión de ganancias producto del
narcotráfico por más de 100 mil dólares y estructuración de transacciones
financieras, tiene una orden arresto”, detalló la fiscal a cargo del caso,
Christina Eastman.
El también empresario de 43
años de edad, es señalado de formar parte de la red de lavado de dinero
integrada por el regidor panista con licencia Luis Torres Santillán, la familia
del ex líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Jorge Escalante y el matrimonio entre David Javier Espinoza y Claudia Ramírez,
entre otros, de acuerdo con la Fiscalía Estatal de San Diego.
SENTENCIADOS TRABAJABAN PARA LEVY: FISCALÍA
El martes 7 de marzo, en la
Corte Estatal de San Diego, el juez Runston G. Maino dictó sentencia a tres de
los 17 procesados por lavado, los primeros en declararse culpables.
Daniel Guerson, ciudadano
estadounidense, así como las residentes de Tijuana, Claudia Fernández de
Mendoza y Deborah Frida Cervantes, recibieron tres años de libertad
condicional, tras declararse culpables de varios cargos por lavado de dinero y
violaciones a transacciones monetarias.
Las oficinas del abogado en
Zona Rio Como parte de las condiciones del beneficio de la libertad
condicional, a los sentenciados se les prohibió mantener contacto y establecer
relaciones personales o laborales con Daniel Levy, quien fue descrito como un
“fugitivo” en la Corte.
“Estas tres personas tomaban
dinero en efectivo desde México, que pertenecía al señor Levy, lo cruzaban a
Estados Unidos y lo depositaban en cantidades menores a 10 mil dólares en
bancos de Estados Unidos”, explicó la fiscal Eastman.
Una de las prácticas más
comunes en el lavado de dinero, es la estructuración de transacciones
financieras que consiste en realizar depósitos bancarios menores a 10 mil
dólares para así evitar llenar reportes financieros.
Durante la audiencia, el
abogado de Deborah Frida Cervantes, explicó al juez que la joven de 28 años de
edad consiguió un trabajo en la empresa de Daniel Levy, ya que era su media
hermana.
“Como parte de sus tareas en
el trabajo, tomaba dinero de México y lo depositaba en cuentas bancarias de
Estados Unidos”, Eastman agregó en entrevista, al término de la audiencia.
Mientras que de Daniel
Guerson y Claudia Fernández, añadió, también tomaban dinero en efectivo y lo
depositaban en cuentas bancarias de Estados Unidos, “pero no eran
necesariamente empleados consistentes de la organización, se les pagaba cierta
cantidad por cada transacción que realizaban”.
Tanto Claudia Fernández como
Deborah Cervantes, al ser ciudadanas mexicanas, serán deportadas a México
cuando concluyan los 170 días de cárcel que les fueron determinados. La primera
fue detenida el 15 de diciembre y la segunda, el 18 de diciembre de 2016.
Daniel Guerson
Ya que estando
en México, no serán monitoreadas por el gobierno estadounidense de cumplir con
su libertad condicional, el juez aceptó reducir las sanciones financieras que
se les imponen para cubrir estos servicios.
Sus respectivos abogados
aseguraron que las mujeres se dedican a ser madres y amas de casa.
Por su parte, el
representante legal de Daniel Guerson, también solicitó le fuesen reducidas las
sanciones financieras, bajo el entendido de que cumpliría su libertad
condicional en Tijuana, donde se haría cargo de sus negocios.
Sin embargo, al ser ciudadano
estadounidense y, por lo tanto, tener la posibilidad de cruzar de vuelta a ese
país, este beneficio le fue negado.
De acuerdo con el Registro
Público del Comercio, Daniel Guerson aparece como socio de la empresa Autos
Gran Remate, dedicada a la compra, venta y exportación de automóviles, camiones
y motocicletas.
En su declaración, dijo ser
chofer de Uber en San Diego.
En un principio a los tres
sentenciados se les fijó una sentencia de tres años de prisión, ésta entrará en
efecto si incumplen algunas de las condiciones de su libertad condicional; en
el caso de las ciudadanas mexicanas, por ejemplo, si regresan a Estados Unidos
o cambian su estatus migratorio sin reportarlo a sus oficiales asignados.
Sobre el nivel de
participación de estos tres sentenciados, la fiscal Eastman precisó “fueron
acusados de una parte de los crímenes cometidos por esta organización.
Queremos mandar un mensaje
que Estados Unidos no va a quedarse parado mientras este dinero producto de la
venta de drogas o ganancias ilícitas fluye en sus bancos”.
SOCIOS DETENIDOS
Con uno de los tres
expedientes judiciales que integran este caso por lavado, resuelto, la Fiscalía
procederá con el resto de los 14 procesados.
Dos de ellos son
identificados como socios del abogado Donald Daniel Levy Hernández. Se trata de
Marcelo Zúñiga Escalona y Carolina Lefort Figueroa.
El primero aparece como socio
fundador de Levy & Asociados Corporativo Internacional y Fusion
Productions, en esta segunda empresa está registrada Carolina Lefort Figueroa,
también como socia.
Esto de acuerdo a los
registros públicos de ambas empresas. Mientras el Corporativo Levy ofrece
servicios de derecho penal, migratorio, civil, mercantil, inmobiliario, fiscal
y aduanero, con direcciones tanto en Tijuana como en San Ysidro, California,
Fusion Productions se dedica, entre otras funciones, a la contratación, producción
y representación de artistas como grupos musicales y cantantes.
De acuerdo con el acta de
constitución de sociedad, el 29 de octubre de 2008, se registró el bufet de
abogados Levy & Asociados Corporativo Internacional.
Como socio mayoritario, con
55 acciones, figura Donald Daniel Levy Hernández, seguido de Marcelo Zúñiga
Escalona con 27 acciones, Zenaida Lugo Lizárraga con 10 acciones y Cristina
Figueroa Valencia con ocho acciones.
Claudia Fernandez de Mendoza
Un año después, el 30 de
abril de 2009, se dio de alta a la empresa Fusion Productions con Donald Daniel
Levy Hernández como principal socio y con Marcelo Zúñiga Escalona, Carolina
Lefort Figueroa, Nidia Lizette Escamilla Caro, Martha Marine Argüelles Castillo
y Juan Fernando Villaseñor Servín como socios minoritarios.
Tanto Marcelo Zúñiga como
Carolina Lefort Figueroa están acusados por la Fiscalía de integrar una segunda
célula, conformada por seis personas, que se desprende de la red principal,
entre quienes figuran el regidor con licencia Luis Torres Santillán, así como
Karla y Jorge Carlos Escalante, esposa e hijo del empresario Jorge Escalante.
En octubre de 2011, Marcelo
Zúñiga y Cristina Figueroa –socios fundadores de Corporativo Levy– crearon la
empresa Corporativo Zúñiga, el cual ofrecía servicios legales migratorios y
penales en Estados Unidos, registrado bajo la partida 5869247 en el Registro
Público de la Propiedad.
Marcelo Zúñiga Escalona
recibió su título como licenciado en derecho por el Centro Universitario de
Tijuana, en 2004.
Años antes, también juntos,
adquirieron un condominio con valor de un millón 944 mil pesos, a través de una
transacción fechada el 14 de septiembre de 2006.
Mientras que Levy Hernández,
con otra de las socias de su Corporativo, Zenaida Lugo Lizárraga adquirió un
inmueble en la colonia Chapultepec Octava Sección de Tijuana, en 2015.
El Corporativo Levy no sólo
ofrece servicios legales, sino que se encarga de la administración de empresas
en ambos lados de la frontera.
Tanto Marcelo Zúñiga como Carolina Lefort se
encuentran detenidos desde diciembre de 2016. Junto con los 12 acusados
restantes, se presentará en la Corte, el 22 de marzo. La Fiscalía espera que
ese día, los abogados de los acusados y los fiscales puedan llegar a acuerdos
de culpabilidad que abrevien el proceso penal.
Caso contrario, iniciarían
los juicios de quienes se declaren inocentes de los cargos que se les imputan.
En dos ocasiones, en enero y
febrero, esta audiencia ha sido pospuesta bajo el argumento de que la defensa
requiere más tiempo para procesar la evidencia.
Y con auto de formal prisión en Jalisco
El 11 de noviembre de 2015,
Donald Daniel Levy Hernández fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de
México, mientras esperaba abordar un vuelo hacia la ciudad de Tijuana, y
trasladado a Guadalajara, Jalisco.
La Fiscalía de esa entidad lo acusaba de
fraude genérico por 3 millones de dólares.
El titular de la dependencia,
Eduardo Almaguer, convocó a conferencia de prensa para dar a conocer los
detalles.
“Después de tres años se pudo
ejercitar la orden de aprehensión en contra de Donald Daniel Levy Hernández,
originario de Tijuana, representante legal de la empresa Opera Show”, refirió.
El fiscal general de Jalisco
añadió que Daniel Levy “había estado evadiendo la justicia a través de argucias
legales y ausencias temporales” hasta que fue fichado por la Interpol y
detenido en la capital del país.
También aseguró que el
entonces detenido estaba acusado en “diversas denuncias y con una actividad
frecuente entre Estados Unidos y México por diversos fraudes, entre otros, uno
por 3 millones de dólares, por el que se había girado esta orden de
aprehensión”.
Dos días después, el abogado
y empresario ya se encontraba de regreso en su oficina en Tijuana. Aunque su captura se derivó
de una orden de aprehensión dictada por el Juez Séptimo Penal en Guadalajara,
recobró su libertad.
De acuerdo con el boletín de
la Fiscalía, Levy Hernández se ostentaba como representante de una empresa
organizadora de espectáculos musicales prometiendo la presentación de grupos y
solistas, a cambio de recibir importantes depósitos bancarios en su cuenta de
cheques.
Sin embargo, solo entregaba
copias simples de los contratos y, según la dependencia estatal, “las víctimas
del fraude se daban cuenta tiempo después de que los espectáculos contratados
no se presentarían”.
Desde Tijuana, el hombre negó
los delitos que se le imputaban y aseguró que se trataba de un asunto civil y
no penal.
Sin embargo, de acuerdo con
búsquedas judiciales, el caso llevado por la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Jalisco continúa en proceso y el auto de formal prisión vigente.
El 8 de febrero de 2016, el
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco
le negó el amparo, con número de origen 1985/2015, contra el auto de formal
prisión que se le dictó.
Casi un año después, el 3 de
marzo de 2017, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal del Tercer
Circuito confirmó la negativa de amparo.
Por lo que, Levy Hernández
continúa bajo proceso por el delito de fraude genérico.
De igual forma, el 26 de
enero de 2017, tramitó un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias
de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, bajo el expediente 117/2017, el cual
fue admitido hasta el 23 de febrero, pero el juez todavía no determina si le
será otorgado o no.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /Inés
García Ramos /Lunes, 13 marzo, 2017 12:00 PM)
