El
SAT investiga a 33 mexicanos presuntamente relacionados con inversiones en
paraísos fiscales. Algunos países ya tomaron medidas en contra de aquellos
cuyos nombres aparecen en la llamada filtración periodística más grande la
historia, pero en México lo más probable es que “no pase nada”, según afirma el
analista Rodrigo Aguilera.
Juan
Armando Hinojosa, es identificado como "el contratista favorito" del
Presidente Enrique Peña Nieto y quien, dice la investigación "dirige un
imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones
de dólares en negocios con agencias gubernamentales". Foto: ICIJ.
Ciudad
de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Eventualmente el Gobierno de México
tendrá que hacer un pronunciamiento más fuerte sobre el tema de los llamados
Panama Papers, para explicar si quienes aparecen en estas filtraciones
incurrieron o no en un delito, consideró Rodrigo Aguilera, analista para México
de The Economist Intelligence Unit.
Expresó
que, en el caso de México, aunque la percepción sea que el caso puede dejar la
sensación de que los involucrados incurrieron en actos “inmorales”, no
necesariamente implica que sean ilegales. Aun así “lo importante es la
percepción ciudadana. Aunque estas [operaciones] hayan sido 100 por ciento
legítimas, no se van a percibir como tal, porque de cierta manera es
aprovecharse de vacíos legales para no pagar impuestos”.
Una
de las empresas mencionadas dentro de el escándalo que representa la filtración
periodística más grande en las historia y que señala a cerca de 140 políticos,
empresarios y figuras públicas alrededor del mundo, menciona al dueño de la
mexicana Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, también involucrado en el
escándalo “casa blanca” de la Primera Dama Angélica Rivera de Peña, la
cancelación de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro, la construcción
del nuevo hangar presidencial, así como una serie de concesiones que se le han
otorgado en el Estado de México y en el Gobierno federal.
El
domingo 3 de abril, el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ), con sede en Washington, publicó una serie de documentos confidenciales
que presuntamente vinculan a la firmal legal panameña Mossack Fonseca, con
inversiones en distintos paraísos fiscales alrededor del mundo.
Las
filtraciones, llamadas Panama Papers, explican cómo a través de este despacho,
los personajes involucrados utilizaron compañías offshore y cuentas secretas
para ocultar miles de millones de dólares, lo cual les permitió, entre otros,
evadir el pago de impuestos en sus países de origen.
En
el caso del dueño de Grupo Higa, se le menciona por la presunta labor de sus
asesores para diseñaron fideicomisos offshore y empresas fantasma para proteger
su riqueza lejos de México.
“Tenga
en cuenta que hemos estado trabajando junto con el asesor de un cliente de
perfil muy alto desde hace algún tiempo”, escribió en un email Filipe Miguel
Fernandes de Matos Marcelo al bufete de abogados panameño en un correo
electrónico de fecha 1 de julio de 2015, meses después del escándalo
“casablanca” que cobró relevancia al descubrirse que Angélica Rivera le habría
comprado a Higa una lujosa mansión en el Distrito Federal por un valor superior
a los 7 millones de dólares.
Filipe
Miguel Fernandes de Matos Marcelo indicó –en un correo que dio a conocer el
periodista Tim Johnson, del buró en Washington de McClatchy– que el cliente
tenía “una cartera de cuentas en cuatro bancos”: JP Morgan Chase, Grupo UBS,
Deutsche Bank AG, Morgan Stanley y Wells Fargo.
“Apenas”
100 millones de dólares sólo en esas cuentas, dijo.
Porque
“esos 100 millones de dólares son sólo una pequeña parte de la cartera del
cliente”, dijo, de acuerdo con Johnson, de McClatchy.
Solicita
“máxima confidencialidad” en la discusión de un negocio potencial con Hinojosa.
“Es
uno de los hombres de negocios más prominente en México. Desafortunadamente,
debido a su éxito y su alto perfil, tiene un alto número de personas a las que
les disgusta y por desgracia, hay una gran cantidad de publicidad negativa que
rodea el cliente”, agregó Matos.
Hinojosa
y su consorcio también vendieron al Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso,
en condiciones ventajosas, otra propiedad similar pero en Malinalco.
LA RESPONSABILIDAD MORAL DE HINOJOSA
Grupo
Higa también da servicios de transportación aérea al Gobierno Federal. Foto:
Sitio de Eolo Plus
Para
el analista de The Economist, el tema de que Grupo Higa esté ligado al
Presidente Enrique Peña Nieto desde que era Gobernador del Estado de México
“genera desconfianza, la pregunta es, independientemente de cuál sea la
percepción ciudadana, ¿cuáles van a ser las consecuencias?”.
Hasta
ahora, la única respuesta de México Ha sido que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) investiga a 33 mexicanos por las filtraciones de los Panama
Papers.
En
las futuras auditorías a estos contribuyentes, el Estado podrá revisar sus
cuentas de hace cinco años y hasta la fecha cuando es un tributario regular o
retroceder hasta la última década si el particular no está inscrito en el SAT,
apuntó la especialista.
Pero
perseguir a los presuntos evasores no será tan fácil por varias razones.
Lo
primordial es que la filtración que ha dado la pista al Gobierno federal para
que se lance a investigar no tiene validez por sí misma.
Por
otra parte, los bancos no están obligados a informar sobre la procedencia de
los recursos de sus clientes al no ser auditores fiscales y las sociedades
offshore, a pesar de crearse en un tiempo récord, bajo gran secretismo y sin
apenas tributar, están permitidas en México y en muchos otros países.
EL PAÍS DE NO PASA NADA
Rodrigo
Aguilera señaló que a pesar de que no existe una obligación moral por parte de
Higa, sino también por parte del Gobierno federal de hacer un pronunciamiento
sobre el caso, no obstante, “en México hay un modus operandi, cualquier
Gobierno [de cualquier nivel] que está involucrado en algo, hace como que nada
pasa, y aquí no sé qué tan efectivo va a ser el SAT en castigar”, expresó.
Desde
su óptica, los Panama Papers revelaron lo que todo el mundo ya sabía, pero no
existían evidencias concretas, “creo que en México siempre y cuando no se
revele que haya participación directa del Gobierno, el problema no va a pasar a
mayores o para bien y para mal, en tres años –que sean las elecciones
presidenciales- nadie se va a acordar, podría haber un problema con las
elecciones de este año, pero no más allá.
La
lección que se puede aprender de esta experiencia, a juicio del analista es que
existe una necesidad de llenar todos lo vacíos que pudieran existir en materia
de inversiones en paraísos fiscales tanto en leyes locales como en tratados
internacionales, así como incorporar a nuevos jugadores como la incorporación
de Bitcoin en las transacciones internacionales.
(SINEMBARGO.MX/
Juliana Fregoso abril 10, 2016- 11:30h)
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