La policía española detuvo este viernes
al empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luevano, conocido como “El Mono”. La
Fiscalía Anticorrupción lo investiga por blanqueo de capitales, en el marco de
la misma causa por la que también se detuvo en Madrid al ex presidente del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador de Cohauila,
Humberto Moreira Valdés.
Humberto Moreira en el AICM a su regreso
de España luego de salir libre. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 18 de marzo
(SinEmbargo).– La policía de España detuvo este viernes en Madrid al empresario
mexicano Juan Manuel Muñoz Luevano, conocido como “El Mono”, bajo la imputación
de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
De acuerdo con medios de ese
país, la Fiscalía Anticorrupción de España giró la orden de captura. El juez de
la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado la entrada y registro de su
domicilio.
Según fuentes del diario El
Español, Muñoz Luévano está siendo investigado en el marco de la misma causa
por la que también se detuvo en Madrid al ex presidente del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador de Cohauila, Humberto
Moreira Valdés.
Moreira fue detenido a
mediados de enero en Madrid, y liberado el 22 de ese mes al considerar el juez
Santiago Pedraz que se justificaban los movimientos de dinero que hizo en
España como parte de su estancia para cursar estudios de posgrado.
El magistrado decretó el
archivo de la acusación contra el ex gobernador, pero la Fiscalía impugnó y la
sala de lo penal de la Audiencia Nacional debe revisar próximamente el asunto.
Juan Manuel Muñoz figuraba en
la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción española contra Moreira y
otras personas, en su mayoría mexicanas, presuntamente relacionadas con la
organización delictiva de Los Zetas.
“Mono Muñoz” o “El Inge”, es
un empresario que tiene gasolineras en varios estados de México y que estaría
vinculado, según las investigaciones policiales españolas, a la organización
criminal.
La Fiscalía de San Antonio,
Estados Unidos, también lo tiene bajo la mira desde hace años por su relación
con el empresario Rolando González Treviño, dentro de la misma causa en la que
se señaló a Moreira como persona también vinculada al cartel de los Zetas.
Juan Manuel Muñoz figuraba en la
querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción española contra Moreira y
otras personas, presuntamente relacionadas con la organización delictiva de Los
Zetas. Foto: Vanguardia
El 30 de abril de 2014 la
Corte de San Antonio anunció el procesamiento del empresario Rolando González
Treviño, acusado por mover fondos de cuentas del gobierno de Coahuila, de donde
Moreira era gobernador. Este empresario alcanzó un pacto con la Fiscalía
estadounidense y se declaró culpable. En su confesión, el empresario señalaba,
entre otros, a Moreira como máximo responsable del saqueo público. En esa misma
investigación también sale implicado Muñoz Luévano.
El pasado 10 de marzo se dio
a conocer que otro empresario de Coahuila, Rolando González Treviño, fue
sentenciado a cinco años de libertad condicional luego de que admitió que formó
parte de un esquema masivo para robar dinero de las arcas de esa entidad y
lavarlo en Texas.
De acuerdo con información
difundida por el diario San Antonio Express, González Treviño aceptó declararse
culpable y no reclamar 1.8 millones de dólares que, presuntamente, funcionarios
del gobierno de Coahuila robaron del erario público.
Además, el juzgado impuso una
multa de 250 mil dólares al causado que podrá permanecer en Estados Unidos.
Rolando González es el presidente de la cadena Núcleo Radio y Televisión y de
una estación en Eagle Pass, Texas.
De acuerdo con las
declaraciones de González Treviño, hechas públicas en julio de 2015, un grupo
de mexicanos connotados arribó a San Antonio para encontrarse con él y su
hermano para comprar una cadena de estaciones de radio con dinero que habían
robado del presupuesto del Gobierno de Coahuila.
Rolando González Treviño, fue sentenciado
a cinco años de libertad condicional luego de que admitió que formó parte de un
esquema masivo para robar dinero de las arcas de esa entidad y lavarlo en
Texas. Foto: Vanguardia
El de febrero pasado, Héctor
Javier Villarreal García, padre del ex Tesorero de Coahuila Héctor Javier
Villarreal Hernández, afirmó que el ex Gobernador Humberto Moreira es el único
autor del megafraude del que se le acusa a su hijo. “Mi hijo es inocente, de
eso no me cabe duda. Aquí el único responsable es Moreira. Él era el
Gobernador, él es el autor de todo esto”, indicó.
Javier Villarreal Hernández
enfrenta cargos en Texas por realizar transacciones financieras relacionadas
con actividades ilícitas, sobornos a funcionarios estadunidenses, malversación
de fondos públicos y fraude.
El ex funcionario de Coahuila
se entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, y fue
trasladado a una cárcel de San Antonio. Los fiscales que siguen su caso alegan
que blanqueó millones de dólares en Texas, producto del tráfico de drogas, el
soborno, la malversación de fondos y fraude. Sin embargo, su padre aseguró que
fue utilizado por Humberto Moreira para salir librado del desvío de millones de
pesos del erario, que el ex mandatario realizó durante su periodo como Gobernador
entre 2008 y 2011.
“Todo esto lo fabricó Moreira
para responsabilizar a Javier, por eso el Juez Segundo de lo penal y el
Ministerio Público de Coahuila armaron el caso de esta manera, sin fundamento
legal”, precisó.
El 8 de febrero pasado, Jorge
Torres López, quien en 2011 sustituyó a Humberto Moreira en la Gubernatura de
Coahuila, fue incluido en la lista de los más buscados de la Administración
para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). En el año 2013,
Torres fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, fraude electrónico y
fraude bancario.
Torres López abrió una cuenta
en 2008, según consta en documentos de la Corte de EU, en donde se hacía pasar
como accionista de la trasnacional mexicana Cemex; la compañía regiomontana
negó que fuera accionista. Debido a que el ex funcionario no se presentó ante
las autoridades de ese país para enfrentar los cargos, un Juez desestimó sus
pretensiones sobre una cuenta con por 2.8 millones de dólares, presuntamente
desviados del erario de Coahuila y depositados finalmente en un banco de las
Bahamas.
Jorge Juan Torres se
encuentra prófugo de la justicia estadounidense.
Su caso es parte de una
investigación de las denuncias de lavado de dinero en Estados Unidos de parte
de funcionarios y empresarios corruptos de Coahuila. En la ficha emitida por la
DEA aparece la fotografía en blanco y negro de Jorge Juan Torres López. Se
menciona que ubica en Montgomery, Texas, por lo que las autoridades de EU piden
aportar datos para su localización.
“No intente aprehender a este
individuo… llame a los agentes federales de Estados Unidos”, dice la ficha, en
la que además se precisa que es posible que existan recompensas por información
que dirija a su captura.
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / MARZO 18,
2016- 09:05H)
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