Redacción
México, DF.- El
Gobierno federal investiga lo que podría ser el fraude al fisco más escandaloso
en décadas. El monto del desfalco vía devoluciones fiscales supera los mil 650
millones de pesos.
La presunta
defraudación al Servicio de Administración Tributaria habría sido cometida por
empresas vinculadas a los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal.
Los Juan Marcos
Villarreal son una familia de larga tradición priísta en La Laguna: Antonio
Juan Marcos Villarreal es diputado local en Coahuila y estuvo en la pasada
administración estatal.
Fuentes del Gobierno
revelaron que el SAT descubrió desde el sexenio anterior que las compañías,
algunas textileras, habrían tramitado millonarias devoluciones con documentos
presuntamente falsos y triangulado el dinero por medio de bancos de Estados
Unidos. La indagatoria inició en 2011, cuando la dependencia descubrió la
irregularidad, lo que dio lugar a una serie de visitas domiciliarias a las
compañías, varias de ellas en la Comarca Lagunera.
Algunas empresas
investigadas por el SAT junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y la PGR
son Comercial Waco, Inmobiliaria Puertas del Norte, Bull Denim, Servicios
Prestados a la Industria Textil, Global Sourcing y Building Corporation de
Jalisco.
Cuando la UIF
intervino en el caso detectó que el dinero de las devoluciones fue transferido
en su mayoría a bancos de los Estados Unidos y, en un porcentaje menor, a
cuentas abiertas en casinos de Las Vegas, Nevada, para luego ser devuelto a
cuentas de Banorte, Monex y HSBC, en México.
La ingeniería
financiera con que “pulverizaron” los fondos llevó a que el SAT denunciara los
hechos ante la PGR y se iniciaran averiguaciones previas por una modalidad de
defraudación fiscal y lavado de dinero. Oficialmente no hubo explicación de
porqué la administración calderonista no concluyó la investigación.
Al inicio de la
administración de Enrique Peña Nieto la investigación en la PGR y el SAT se
reactivó.
Versiones
extraoficiales refieren que la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR
ya solicitó órdenes de aprehensión contra colaboradores de los Juan Marcos
Villarreal.
¿QUIÉNES SON LOS JUAN MARCOS?
Antonio y Salomón tienen un fuerte arraigo en el
estado de Coahuila, particularmente en La Laguna
Antonio Juan Marcos Villarreal
» Diputado del PRI
en el Congreso de Coahuila.
» Empresario de los
ramos textil, construcción, bienes raíces y negocios financieros.
» Fue presidente del
Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.
» Fue secretario de
Desarrollo Regional de La Laguna
Salomón Juan Marcos Villarreal
» Fue
candidato a una diputación plurinominal del Congreso de Coahuila.
» Es
presidente de Grupo Denim, del que dependen empresas del ramo textilero.
» En 2005 compró el
Club de Beisbol Águila de Veracruz, franquicia que era propiedad del Gobierno
del Estado, encabezado por Fidel Herrera.
» En 2010, con el
respaldo de Daniel Ortega, estableció plantas maquiladoras en Nicaragua.
(ZOCALO/ Redacción/ 31/01/2013 - 05:00 AM)
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