Operador financiero de elecciones
presidenciales en Latinoamérica fue quien depositó 3.1 mdd a cuenta ligada a
Lozoya en días de la campaña de Peña Nieto; en años anteriores, que coinciden
también con comicios, transfirió otros 6 mdd.
Olivio Rodrigues Júnior,
experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales, fue
el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril y junio de
2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya, coordinador de vinculación
internacional del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña
Nieto.
El mismo personaje transfirió
otros 951 mil dólares a una segunda empresa -también ligada a Lozoya- en tres
depósitos realizados en noviembre de 2012, días antes de que Peña Nieto
asumiera la Presidencia de México.
Además, en años anteriores,
que coincidieron también con comicios locales y federales, dos empresas
offshore de Olivio habían transferido otros seis millones de dólares a una
compañía fachada en Veracruz.
En las órdenes de depósito
realizadas en bancos de Suiza y Liechtenstein –reveladas por la organización El
Quinto Elemento- aparece el código “Gigolino” como el personaje responsable de
ordenar los pagos a las empresas offshore Zecapan SA y Latin America Asia
Capital Holding Ltd., que han sido vinculadas por ex directivos de Odebrecht
con Lozoya.
Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a un expediente del Ministerio
Público Federal de Brasil, en el que se revela que el código “Gigolino”
corresponde a Olivio Rodrigues Júnior, el principal operador de Odebrecht en el
extranjero, responsable de lavar dinero y transferir sobornos a políticos de
toda Latinoamérica a través de 20 empresas offshore o ‘de papel’, afincadas en
paraísos fiscales. Una de sus tareas era destinar fondos para fines
electorales.
El caso más emblemático en el
que estuvo involucrado fueron las transferencias millonarias al publicista Joao
Santana, conocido como el “Creador de Presidentes”, quien encabezó con éxito
las campañas de seis mandatarios en Brasil, Venezuela, El Salvador, República
Dominicana y Panamá.
Joao Santana y su esposa
Mónica Moura recibían los depósitos ilegales de Odebrecht a través de empresas offshore
que controlaba Gigolino para encubrir así que el dinero era en pago a asesoría
electoral.
Mediante este esquema de
transferencias encubiertas fueron financiadas por Odebrecht entre 2006 y 2015
las campañas presidenciales de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, Mauricio Funes
en El Salvador, Hugo Chávez en Venezuela y Domingo Arias en Panamá, según
consta en expedientes judiciales consultados para esta investigación.
Orden de pago realizada por
Gigolino, código que utilizaba Olivio Rodrigues, para transferir 500 mil
dólares de una cuenta del Meinl Bank de Antigua –propiedad de Odebrecht- a otra
cuenta en el banco suizo Gonet & Cie, a nombre de Latin America Asia
Capital Holding, que según delatores en Brasil, está ligada a Emilio Lozoya. La
transferencia se realizó en mayo de 2012, en plena campaña presidencial.
ENCUBRIÓ PAGOS ELECTORALES
Gigolino fue condenado el 26
de junio de este año en Brasil por lavado de dinero. En la sentencia el juez
Sergio Moro detalló que Gigolino y/o Olivio Rodrigues utilizaba la estructura
offshore para ocultar financiamiento electoral, en concreto en el caso de
corrupción de la petrolera brasileña Petrobras.
“El lavado encubrió la
utilización del producto de corrupción para remuneración de servicios
electorales, con afectación de la integridad del proceso político democrático,
lo que considero especialmente reprochable”, anotó Moro en la sentencia, de la
cual MCCI tiene copia.
“Tal vez sea ésta, más que el
enriquecimiento ilícito de los agentes públicos, el elemento más reprobable del
esquema criminal de Petrobras, la contaminación de la esfera política por la
influencia del crimen, con perjuicios al proceso político democrático. El
lavado de alta cantidad de dinero, con grado de sofisticación, y teniendo como
consecuencia la afectación del proceso político democrático merece reprobación
especial”.
Klienfeld, una de las
empresas offshore que controlaba Gigolino desde la isla de Antigua, transfirió
3 millones de dólares entre 2012 y 2013 a Joao Santana, el publicista de
presidentes en al menos cinco países.
Investigación de la Policía
Federal de Brasil en la que se reveló que la identidad del operador secreto de
Odebrecht que utilizaba el código Gigolino, corresponde a Olivio Rodrigues
Júnior.
TRANSFERENCIAS EN MÉXICO
Dos empresas offshore de
Gigolino fueron utilizadas para pagos en México en años que coinciden con
elecciones.
Se trata de Innovation
Research Engineering and Development (IREAD), afincada en la isla de Antigua, y
Constructora Internacional del Sur, ubicada en Panamá, que entre 2009 y 2012
transfirieron más de 9 millones de dólares a cuentas ligadas a funcionarios o
políticos mexicanos.
MCCI obtuvo documentos que
demuestran que ambas empresas offshore eran controladas por Gigolino.
Un expediente del Ministerio
Público de Brasil, fechado el 30 de agosto de 2017, incluye copias certificadas
obtenidas mediante pedidos de cooperación jurídica internacional con los
gobiernos de Panamá y Antigua, en las que consta que el accionista principal de
las mencionadas empresas y titular de sus cuentas bancarias era Olivio
Rodrigues Júnior.
IREAD, una de las empresas
‘fachada’ de Gigolino, fue la que transfirió 3.1 millones de dólares a una
cuenta de Latin American Asia Capital Holding entre abril y junio de 2012, que
corresponde al periodo de campaña de Peña Nieto, de acuerdo con los estados de
cuenta obtenidos por MCCI.
La misma empresa offshore
había sido utilizada en 2010 para transferir casi un millón de dólares a una
compañía fantasma establecida en Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss
Company SA de CV, detrás de la cual opera una red de prestanombres vinculada al
Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, según constató
MCCI. Este traspaso de fondos se realizó en los días posteriores a la elección
de Gobernador.
Otra firma controlada por
Gigolino, de nombre Constructora Internacional del Sur, transfirió entre 2009 y
2010 más de 5.1 millones de dólares también a Blunderbuss de Veracruz, de
acuerdo con documentos en poder de MCCI.
Los primeros depósitos de
esta compañía fueron en junio de 2009, unos días antes de las elecciones
federales de aquel año, y el dinero siguió fluyendo en 2010, cuando hubo en
Veracruz comicios locales.
Sentencia contra Olivio
Rodrigues Júnior, ‘Gigolino’, el operador de los pagos en el extranjero de
Odebrecht. El juez Sergio Moro consideró en su sentencia que el lavado de
dinero encubrió la utilización del producto de corrupción para remunerar
servicios electorales.
OTRA INTERMEDIARIA EN ESCOCIA
En el listado de 20 empresas
offshore que manejaba Olivio Rodrigues estaba Grangemouth Trading Company LP,
creada el 15 de marzo de 2013 en Edimburgo, Escocia, y que fue utilizada como
intermediaria en más depósitos realizados a Zecapan y a Latina America Asia
Capital Holding, cuando Lozoya ya era director de PEMEX.
En 5 órdenes de pago
realizadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 aparece la offshore escocesa
como la intermediaria en los pagos realizados por Odebrecht por 5 millones de
dólares, que corresponderían a un supuesto soborno por una obra de Pemex en
Tula, según han acusado delatores en Brasil.
El Quinto Elemento Lab
difundió el miércoles un video en el que el ex director del departamento de
sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, asegura que un intermediario, de
nombre Rodrigo Tacla Durán –actualmente preso en España- era el beneficiario de
la offshore, quien recibía el dinero a nombre de Lozoya, en una cuenta del
banco HSBC en Mónaco.
Tacla Durán –al igual que
Olivio Rodrigues- era intermediario de Odebrecht en el extranjero, y según la
investigación en Brasil, llegó a manejar 12 empresas offshore en paraísos
fiscales.
Las transferencias realizadas
en 2012, a una cuenta en Suiza ligada al entonces coordinador de vinculación
internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, salieron de una cuenta en el
Meinl Bank de Antigua a nombre de la empresa offshore Innovation Research
Engineering and Development Ltd.
EL CÓDIGO SECRETO
Una investigación de la
Policía Federal de Brasil detalla que los hermanos Olivio y Marcelo Rodrigues
prestaban servicios al conglomerado de Odebrecht como operadores financieros
encubiertos, en particular para la División de Operaciones Estructuradas, mejor
conocida como la oficina de sobornos.
“Para disimular sus
actividades ilícitas, Olivio utilizaba el código GIGO o GIGOLINO, mientras que
Marcelo Rodrigues utilizaba el de GIGINHO”, asegura el informe policial.
En un cateo realizado a la
residencia de la contadora de la oficina de sobornos de Odebrecht, María Luisa
Tavares, la Policía de Brasil encontró en una libreta las anotaciones con las
claves secretas de los hermanos.
En la misma libreta había
anotaciones que confirmaban que Olivio y su hermano poseían poder de gestión
sobre cuentas bancarias a nombre de Klienfeld Services, la empresa offshore que
fue utilizada para disimular la transferencia de recursos ilícitos de Odebrecht
a los publicistas Joao Santana y su esposa Mónica Moura, quienes coordinaron
campañas presidenciales en al menos cinco países.
En la sentencia del juez
Sergio Moro se mencionan antecedentes de Olivio Rodrigues, que permiten ubicar
la importancia que este personaje tenía en la estructura criminal de Odebrecht.
Su primera responsabilidad en
esta red fue como director de una casa de cambio en Brasil que lavaba dinero de
Odebrecht y de dos personajes clave en la operación Lava Jato (Leonardo
Mirelles y Alberto Youseff).
Junto con su hermano Marcelo,
controlaban una red al menos 20 empresas offshore utilizadas para operaciones
financieras encubiertas de Odebrecht en el extranjero.
Según la confesión de Olivio,
cada semana recibía órdenes de directivos de la Oficina de Sobornos de
Odebrecht (llamada División de Operaciones Estructuradas) de los pagos que
debía hacer a funcionarios o políticos de distintos países, vía transferencias
electrónicas de cuentas bancarias que estaban a nombre de las empresas offshore
que él controlaba.
“El dinero era cien por
ciento de Odebrecht”, declaró ante el juez Sergio Moro en el proceso que se
siguió en su contra por lavado de dinero.
El Juez destacó que en su
colaboración Olivio aportó información y pruebas relevantes que permitieron
desmantelar un gran esquema criminal.
(ARISTEGUI NOTICIAS/ RAÚL OLMOS/ MEXICANOS CONTRA LA
CORRUPCIÓN/ REDACCIÓN AN/ DICIEMBRE 13, 2017 9:01 AM)
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