El titular del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, aseguró que la
dependencia a su cargo investiga los 33 expedientes de empresarios y ex
funcionarios referidos en la investigación del caso Papeles de Panamá.
Además, dijo, 18 tienen de
estas personas ya se les está efectuando una auditoría y a dos de ellos se les
investiga a petición de otros países.
Entrevistado por Radio
Fórmula, el funcionario federal no se refirió a ningún caso en particular, pero
confirmó que se investiga al ex directror de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Emilio Lozoya Austin, y el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco.
Núñez Sánchez detalló que
estos personajes señalados en la investigación periodística, tendrán derecho a
que se les condenen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de
procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante
tres años el país.
El domingo se dio a conocer
una investigación internacional, llamada Panama Papers, encabezada por el
diario alemán Süddeutsche Zeitung con sede en Munich, que recibió millones de
registros de una fuente confidencial y los compartió con el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).
“Son 33 casos, algunos de
ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver
con actividades empresariales y estamos en el proceso. Hoy podríamos empezar a
solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información.
Tenemos que identificar si
hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de
auditoria, si los hay, iniciamos la auditoría, si no los hay, se terminó el
tema”, indicó el jefe del SAT.
El titular del SAT aseguró
que las 33 personas investigadas no han sido notificadas por la institución,
debido a que se trata de procedimientos internos de una primera fase que, al
concluir, y de encontrarse elementos que acrediten que tuvieron operaciones y
no pagaron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento
correspondiente.
“Son las 33 personas que se
refieren en la primera parte de lo que se conoce de la investigación, y es
público, es una revisión interna que nos permita dar iniciar o no a un
procedimiento”, precisó el funcionario.
Ayer, en otra entrevista,
Núñez dijo que el SAT hará una revisión “caso por caso” de los nombres y
empresas que aparecen o pudieran aparecen en los llamados Panama Papers,
difundidos este fin de semana, en el que se difunden la participación de destacados
personajes de diversos ámbitos en empresas ‘off shore’.
El jefe del SAT indicó que
identificarán “si esos ciudadanos o empresas declararon o registraron sus
ingresos obtenidos en esos paraísos fiscales en su declaración anual
respectiva, en el ejercicio respectivo, aquí en México.”
Entrevistado en el programa
‘Fórmula Financiera’, reiteró que si bien es cierto que tener los recursos en
el extranjero, en cuentas, empresas o instituciones financiera, “no es ilegal,
también es cierto que no declararlo en México podría cometer un acto de evasión
fiscal.”
LOS CASOS DE LOS INVESTIGADOS
Edith González Fuentes, de 51
años de edad, aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en
Bahamas.
La actriz mexicana se casó el
24 de septiembre de 2010, con Lorenzo Lazo Margain, director general del
despacho de abogados Alemán Velasco y Asociados, SC.
Dicho bufete pertenece a
Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán
Valdes.
Alemán Velasco ha sido socio
de la empresa Grupo Televisa y es dueño, entre otras empresas, como la
aerolínea Interjet.
Los cargos políticos que ha
desempeñado han sido Senador de la República de 1991 a 1997, miembro de la
dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y entre 1998
y 2004, Gobernador de Veracruz.
Por su parte, Emilio Lozoya
Austin, el primer director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos
(Pemex) del gobierno de Enrique Peña Nieto, buscó también establecer relación
con Mossack Fonseca, para crear una sociedad con la firma panameña a través de
Dubai.
Antes de integrarse al equipo
de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español
OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la
República.
La información disponible no
refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del
exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba
del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de
Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que
participaba el yerno del español, Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL.
Antes de unirse al equipo de
transición de Peña Nieto y ser nombrado director general de Pemex en noviembre
del 2012, Lozoya Austin administraba varios millones de dólares a través de su
fondo JFH Lozoya Investments, dice una columna firmada por el periodista Mario
Maldonado y publicada en el diario El Financiero en febrero pasado.
(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Miércoles, 6
abril, 2016 07:47 AM)
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